03/01/2014
ÿþt . t .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O M O P A C K
N e e r g e l e g d t c r g ; i f f i a v a n d e n c c h i b e r r ;
t r a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 f l D E C 2 0 1 3
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 4 . 2 9 7 . 9 8 5
( v e r k o r t ) : P e n P
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j k h o e v e l a a n 2 0
2 1 1 0 W i j n e g e m
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g w i j z i g i n g v o r m a a n d e l e n - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - U i t k e r i n g b e l a s t e r e s e r v e s - K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n t e W i j n e g e m o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O M O P A C K " i n h e t k o r t " P e n P " , m e t z e - t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B i j k h o e v e l a a n 2 0 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d :
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n w i l t e k e n n e n h e b b e n g e g e v e n o m v a n d e b i j a r t i k e l 4 6 2 : v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e b o d e n m o g e l i j k h e i d o m d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n ' , a a n d e l e n o p n a a m t e v r a g e n g e b r u i k t e m a k e n ;
- d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n a a n d e l e n r e g i s t e r , a a n l e g d e e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t i n g e s c h r e v e n , h e t g e e n d o o r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k ; , w o r d t b e v e s t i g d ;
- d a t a l d u s d e v o r m v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n z e s . , m i l j o e n h o n d e r t w i n t i g d u i z e n d ( 6 . 1 2 0 . 0 0 0 , - ) f r a n k , I n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o : ' v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 1 . 7 1 0 , 8 4 ) .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e ' : b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e : p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n . ° o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E ' 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r d e l e n o v e r a l l e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t : m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n , w e l k b e d r a g w o r d t g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k ; w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n ; ; n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n .
4 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n i e d e r e e n : ; a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r M a r i s s e n M a r c , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n h e e f t a a n g e n o m e n " V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 ' ; A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i - t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n . B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . ' o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e h e e r M a r i s s e n M a r c v o o r n o e m d h e e f t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t b e s l o t e n :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a - l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , w e r d : : a a n g e s t e l d o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V P R O M O P A C K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B i j k h o e v e l a a n 2 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 4 . 2 9 7 . 9 8 5 , _ _ g e k e n d _ o p _ d e R e c h t b a n k ^ t e A n t w e r p e n , m e t r y a l s ; o p d r a c h t , ; ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d r i e v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n : b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s . v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
M a r c M a r i s s e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
I n g e v o l g e h e t d e r d e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 1 , 7 1 0 , 8 4 ) o p v i j f h o n d e r d e n - e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 1 , 7 1 0 , 8 4 ) z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t o p n a m e v a n d e i n d i t w e t b o e k v o o r z i e n e m o g e l i j k h e i d v o o r d e
a a n d g e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n ,
A l d u s w e r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
" A . B E N A M I N G - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 : B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t
o n d e r d e n a a m " P R O M O P A C K " i n h e t k o r t " P e n P " .
A r t i k e l 2 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , B i j k h o e v e l a a n 2 0 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e
i n h e t N e d e r l a n d s - e n t w e e t a l i g t a a l g e b i e d .
V e r d e r k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n , b e s t u u r l i j k e z e t e l s , k a n t o r e n
e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
F a b r i c a t i e v a n e n h a n d e l , z o w e l a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e w e g e n v a n d e u r t o t d e u r ,
a l s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n p a p i e r d e e g , p a p i e r , k a r t o n , p a p i e r e n m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , i n p a k p a p l e r e n
i n p a k k a r - t o n , p a p i e r e n e n k a r t o n n e n s c h r i j f - e n d r u k a r t i k e l e n e n v o o r w e r p e n v o o r d e n i j v e r h e i d , d o o r d r e n k t
p a p i e r e n k a r t o n g e t e e r d g e a s f a l t e e r d e n g e b î t u n - i e e r d p a p i e r e n k a r t o n , _ s p e e l k a a r l e n , _ ç l i c h é s v a n a l l e r l e i p a a r d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
q
m o d 1 1 . 1
b e h a n g s e l p a p i e r , l i n o l e u m , ' b a l a t u m e n s o o r t g e l i j k e a r t i k e l e n ; b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , k r a n t e n , d r u k w e r k e n e n ' z e g e l s , k o o r d - e n t o u w w e r k , k a n t o o r - m a c h i n e s e n k a n t o o r m a t e r i e e l , c o m p u t e r s e n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , m e t a l e n m e u b e l e n , o p t i s c h e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n , p r e c i s i e - e n l a b o r a t o r i u m i n s t r u m e n t e n , f o t o g r a f i s c h e e n c i n e m a t o g r a f i s c h e a r t i k e l e n , o u d p a p i e r , o u d i j z e r e n s c h r o o t , d i v e r s e r e c u p e r a t i e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n v o o r u i t s t a l r a m e n , r e c l a m e e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , s i e r g l a s w e r k , s i e r k e r a m i e k . d i n a n d e r i e e n s i e r i j z e r w e r k , i j z e r w e r k , b l i k w a r e n e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , s n i j g e r e e d s c h a p , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , s n u i s t e r i j e n e n f a n t a s i e a r t i k e l e n , s c h i l d e r i j e n e n g r a v u r e n , o p t i s c h e a r t i k e l e n , p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n , m u z i e k i n s t r u m e n t e n e n f o n o p l a t e n , m o d e p a t r o n e n , p e n h o u d e r s e n v u l p e n n e n , m u z i e k i n s t r u m e n t e n , s p o r t a r t i k e l e n , s p e e l g o e d , k i n d e r a r t i k e l e n , b r a n d k a s t e n , a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n , o u d e k l e r e n e n t w e e d e h a n d s e g o e d e r e n , d e m o n s t r a t i e a r t i k e l e n , m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , v o o r z i e n i n g e n e n m a t e r i e e l v o o r h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s g e b r u i k , m i n i a t u u r m o d e l l e n , m o d e l l e n e n p a t r o n e n , a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n e n s y s t e m e n , a l l e s o o r t e n s l o t e n e n k l e i n i j z e r w e r k . m a c h i n e s , l e d e r w a r e n , s c h o e i s e l e n t o e b e h o r e n , a l l e r h a n d e s t o f f e n . t e x t i e l w a r e n , n i j v e r h e i d s k l e d i n g , b e r o e p s k l e d i j , r e g e n m a n t e l s , a l l e k l e d i n g s t u k k e n , m a r o k i j n w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n p e l t e r i j e n e n b o n t w e r k , g a r e n s , n a a l d e n , n a a i g e r e e d s c h a p . k n o p e n , k l e d i n g s t o f f e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , h u i s h o u d l i n n e n , b r e i g o e d e r e n , m e r c e r i e w a r e n , m o d e a r t i k e l e n , n a a i - e n b r e i m a c h i n e s , t e x t i e l m a c h i n e s , w a s m a c h i n e s , d r o o g m a c h i n e s , s t r i j k e r i j m a c h i n e s , , d r o o g k u i s m a c h i n e s , v e r v e r i j m a c h i n e s , a l l e e l e k t r i s c h e m a c h i n e s t o e s t e l l e n e n m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h e m a c h i n e s e n h u i s h o u d a r t i k e l e n , a u t o m a t i s c h e t o e s t e l l e n , i n d u s t r i e m a c h i n e s , w e r k t u i g e n , v o e r t u i g e n , m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s , m e t a a l w a r e n , h o e v e s m e d e r i j e n s m e d e r i j , f a b r i c a t i e v a n a l l e a r t i k e l e n i n g e s m e e d i j z e r , m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m o t o r m a c h i n e s , w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n , i j z e r w e r k , b l i k w a r e n , c i t e r n e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n e n r e i n i g i n g s p r o d u c t e n , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n , i j z e r w a r e n , v e r v e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n e n t o i l e t a r t i k e l e n , a l l e v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . D e n i j v e r h e i d v o o r d e b e r e i d i n g v a n v l e e s e n b e r e i d e v l e e s w a r e n , d e l i c a t e s s e n , d i e e t p r o d u c t e n , c h a r c u t e r i e , v i s e n v i s c o n s e r v e n , a l g e m e n e k r u i d e n i e r s w a r e n , v o e d i n g s w a r e n , b a k k e r i j p r o d u c t e n , s u i k e r g o e d w a r e n , c h o c o l a d e w a r e n , z e t m e e l e n d e e g - w a r e n , r o o m i j s p r o d u c t e n , o l i ë n e n v e t t e n , m a r g a r i n e , b o t e r , k a a s e n m e l k p r o d u c t e n , j a m e n s m e e r - s i r o o p , d i e p v r i e s p r o d u c t e n e n a l l e s o o r t e n b e r e i d i n g e n s a m e n s t e l l i n g v a n v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n .
H e t s l i j p e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e s c h a r e n e n m e s s e n . H e t u i t v o e r e n v a n a l l e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n k o e l i n r i c h t i n g e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n d i t v e r b a n d .
H e t b e o e f e n e n v a n d e h a n d e l , z o w e l a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e w e g e n v a n d e u r t o t d e u r , a i s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n h e t b e s t u d e r e n v a n : w e r k , l e e r , w e t e n s c h a p o v e r a l h e t v o o r n o e m d e e n o o k v a n a i l e s o o r t e n d i e r e n , g r o e n t e n , f r u i t , v l e e s e n v l e e s c o n s e r v e n . H e t k w e k e n v a n a l l e s o o r t e n d i e r e n , g e v o g e l t e " e n v i s s e n H e t t e l e n v a n a l l e s o o r t e n g r o e n t e n , v r u c h t e n , p l a n t e n , b l o e m e n e n g e w a s s e n . H e t a a n n e m e n v a n a i l e s o o r t e n f e e s t e n , o n t s p a n n i n g s g e l e g e n h e d e n e n h e t i n r i c h t e n h i e r v a n , e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . F a b r i c a g e v a n p a p i e r e n m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n ; o n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n e n a a n n e m e n v a n s c h i l d e r w e r k e n ; h e t b e h a n g e n e n g a m e r e n e n p l a a t s e n , v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n .
D e f a b r i c a t i e e n d e h a n d e l , z o w e l a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e w e g e n v a n d e u r t o t d e u r , a l s g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b e h a n g s e l p a p i e r , l i n o l e u m , _ b a l a t u m e n s o o r t g e l i j k e a r t i k e l e n , m e u b i l e r i n g s t o f t e n , h u i s h o u d l i n n e n , t a p i j t e n , i j z e r w a r e n , t o i l e t a r t i k e l e n , v e r v e n , v e r n i s , k l e u r s t o f , g e r e e d s c h a p e n m a t e r i e e l v o o r s c h i l d e r s , s t u k a d o o r s , d r o g i s t e r i j a r t i k e l e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n , m e r c e r i e a r t i k e l e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
D e i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g - w a a r o n d e r o o k d e a m b u l a n t e u i t b a t i n g o p o p e n b a r e m a r k t e n e n o p e n b a r e w e g . - v a n f r i t u r e n , s p i j s h u i z e n , v e r b r u i k s s a l o n s , s n a c k b a r s , d r a n k , - e n a m u s e m e n t s g e l e g e n - h e d e n , h o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , k a m p e e r t e r r e i n e n , s p o r t t e r r e i n e n , s p e e l p l e i n e n , s p a a r k a s , k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g s o n d e r - n e m i n g , h o l d i n g m a a t s c h a p p i j , v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j , v e r z e k e r i n g s a g e n t , z a l e n v o o r l i c h a a m s o e f e n i n g e n , a u t o m a t i s c h e s p e l e n e n h a n d i g h e i d s s p e l e n , i j s b a n e n , d a n s z a l e n , f o o r a t t r a c t i e s , k o e l - e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n , f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , t o e r i s t i s c h e o u d h e i d k u n d i g e e n a r t i s t i e k e b e z i e n s w a a r d i g h e d e n e n v a n a n d e r e t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n , b i b l i o t h e k e n e n v e r h u r i n g v a n b o e k e n , w e t e n s c h a p p e l i j k e w e r k e n , d a g - w e e k - e n m a a n d b l a d e n d i s c o t h e k e n , f i l m s , p a a r d e n w e d r e n n e n , b i o s c o p e n , s c h o u w b u r g e n , m u s i c h a l l e n a r t i s t i e k e c a b a r e t s , c o n c e r t e n , l e z i n g e n , s p o r t m a n i f e s t a t i e s , z w e m b a d e n , z e e - o f r i v i e r b a d e n , v o e t b a l v e l d e n . w i e l e r b a n e n , p l e z i e r b o t e n , f i e t s e n , c u r s u s s e n v a n d a n s e n e n c o n d i t i e - g y m n a s t i e k , s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , b a d i n r i c h t i n g e n , i n d u s t r i e b e d r i j v e n , w a s s a l o n s , d r o o g - k u i s b e d r i j v e n , w a s s e r i j e n , a l s o o k v a n a l l e c o m p u t e r s y s t e m e n e n i n r i c h t i n g e n e v e n a l s d e c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , b u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i e , a u t o n o o m a n a l y s e , p r o e f - e n c o n t r o l e l a b o r a t o r i u m , a u t o n o m e i n s t e l l i n g v o o r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c a n o g r a f i s c h e w e r k e n , t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , p u b l i c i t e i t s - o n d e r n e m i n g , p l a a t s i n g s b u r e a u , d a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u , i n f o r m a t i e k a n t o o r , b u r e a u v o o r d e c o n t r o l e v a n g o e d e r e n e n m a t e r i e e l , p r i v a a t c u r s u s s e n e n s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g , u i t g e v e r s b e d r i j f , p e r s - e n i n f o r m a t i e - a g e n t s c h a p , o c t r o o i b u r e a u , v e r h u r i n g v a n d i v e r s e m a t e r i e e l , a i l e c o r r e c t i e w e r k e n , t y p o g r a f i s c h e z e t t e n e n d r u k k e n , f o t o g r a f i s c h e e n a n d e r e r e p r o d u c t i e , g r a v e e r k u n s t , s p e c i a l e p u b l i c i t e i t s - e n u i t s t a l l i n g s a r t i k e l e n , m i n i a t u u r m o d e l l e n , m o d e l l e n e n p a t r o n e n , k u n s t s c h i l d e r w e r k e n v e r s i e r i n g o p d i v e r s e s t o f f e n , k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n - t o o r m a t e r i e e l , m e t a l e n e n h o u t e n m e u b e l e n .
H e t i n r i c h t e n v a n e e n v o o r l i c h t i n g s - e n d o c u m e n t a t i e c e n t r u m , v o o r d r a c h t e n e n v o r m i n g s c u r s u s s e n , a l s m e d e d e h a n d e l z o w e l d e a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e w e g e n v a n d e u r t o t d e u r , a l s : g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h e t l e i d e n , n a z i c h t , c o n t r o l e r e n e n v e r b e t e r e n v a n i m p o r t , e x p o r t , a l s m e d e h e t u i t v o e r e n v a n - ' . s c h a t t i n g e n , s t u d i e w e r k e n , m a r k t a n a l y s e , e x p e r t i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n , d e e l n e m i n g e n i n z a k e a l w a t v o o r a f g a a t .
H e t a a n n e m e n i n r i c h t e n , e x p l o i t e r e n , o p r i c h t e n v a n a i l e s o o r t e n g a r a g e s , a m u s e m e n t s g e l e g e n h e d e n , w e r k p l a a t s e n , c a r w a s h , p a r k i n g s , s e r v i c e s t a t i o n s , k o e l - e n d i e p v r i e s k a m e r s , f r i t u r e n , s p i j s h u i z e n , v e r b r u i k s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , l o g e m e n t s h u i z e n , k a m p e e r t e r r e i n e n , s p o r t t e r r e i n e n , s p e e l p l e i n e n , i j s b a n e n , d a n s z a l e n , z w e m b a d e n , v o e t b a l v e l d e n , w i e l e r b a n e n , s n a c k b a r s , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n - e n r o e r e n d e g o e d e r e n . " - - _ _ . . . _ a _ . e . . . . . . . _ . . . _ _ . . . _ . :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n p h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n t e c h n i s c h e n a d m i n i s t r a t i e f o n d e r l e g d p e r s o n e e l . D a a r o m z a l d e v e n n o o t s c h a p o o k a l l e o p z o e k i n g s w e r k m o g e n v e r r i c h t e n ; m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , u i t r u s t i n g e n , s y s t e m e n , t e c h n i e k e n , v o e r t u i g e n e n a p p a r a t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n m o g e n v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n , e n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l m o g e n v e r h u r e n . A a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n o n d e r d e l e n .
b e h o u d e n F a b r i c a g e e n a a n k o o p e n v e r k o o p , h e r s t e l l i n g e n , s m e d e r i j v a n a l l e s o o r t e n m a c h i n e s , v o e r t u i g e n , i n d u s t r i e m a c h i n e s , m o t o r v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n m e t a a l w a r e n ; g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n o n d e r d e l e n i n m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n ; e n a l l e s o o r t e n m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , o o k d e a m b u l a n t e h a n d e l o p o p e n b a r e m a r k t e n , o p e n b a r e w e g , e n v a n d e u r t o t d e u r . A i l e v e r v o e r ,
a a n h e t H e t d o e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t a l h e t v o o r n o e m d e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a d v i e z e n .
B e l g i s c h H e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n e n h e t v e r v o e r e n v a n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n , m a t e r i a l e n e n m a t e r i e e l .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B . K A P I T A A L A A N D E L E N '
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 5 1 1 . 7 1 0 , 8 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 5 . 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d . H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n .
A r t i k e l 6 : V o o r k e u r r e c h t
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d , a l s m e d e b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , w o r d e n d e n i e u w e e f f e c t e n b i j v o o r k e u r a a n g e b o d e n a a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l s a a n d e l e n , n a a r v e r h o u - d i n g v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O e f e n e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t o f s l e c h t s t e n d e l e u i t , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e e f f e c t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n .
H e t r e c h t v a n v o o r k e u r k a n b e p e r k t o f o p g e h e v e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l d a a r t o e i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g , w a a r i n u i t e e n g e z e t w o r d t w a a r o m d e b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v e r e i s t i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n d e u i t g i f t e p r i j s v e r a n t w o o r d w o r d t . D i t v e r s l a g d i e n t g e c e r t i f i e e r d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d .
I n g e v a l v a n b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e e f f e c t e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n v a n t i e n d a g e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k i s d i t a r t i k e l n i e t v a n t o e p a s s i n g o p d e c o n v e r s i e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s n o c h o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e h o u d e r s v a n w a r r a n t s .
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a l l e r e c h t e n d i e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n .
E i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s , e n I n h e t a l g e m e e n a l l e p e r s o n e n d i e r e c h t e n h e b b e n o p e e n z e l f d e a a n d e e l , d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k . d o o r e e n z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n t u s s e n d e g e z a m e n l i j k g e r e c h t i g d e p e r s o n e n , d a n k a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j z i c h t o t d e b e v o e g d e r e c h t e r w e n d e n e n o m a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r v e r z o e k e n .
Z o l a n g d e s a m e n g e r e c h t i g d e p e r s o n e n n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r é é n p e r s o o n , o p t r e d e n d n a m e n s a l l e a n d e r e n , e n m i t s d e z e d a a r t o e d e n o d i g e b e w i j s k r a c h t i g e d o k u m e n t e n v o o r l e g t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n . D i t s c h o r s i n g s r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e r e g e l i n g d o e t e v e n w e l g e e n a f b r e u k a a n h e t v o o r - k e u r r e c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e g e k e n d b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g k o m t r e s p e c t i e v e l i j k t o e a a n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e z a m e n l i j k e n e e n s t e m m i g h a n d e l e n d , d e a a n d e e l h o u d e r - p a n d g e v e r , e n t e n z i j a n d e r s o v e r e e n g e k o m e n i s , d e b l o t e e i g e n a a r .
I n g e v a l d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t l a a t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . A r t i k e l 8 : A f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e V " e i g " a d e " f i n d k a n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n o v e r t e g a a n t o t - a f l o s s i n g v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l , m e t h e t g e d e e l t e v a n d e u i t k e r i n g s v a t b a r e w i n s t , d a t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A l l e e n v o l l e d i g a f b e t a a l d e k a p i t a a l s a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t e n d e t e r u g b e t a l i n g e r v a n g e b e u r t a p a r i . D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d ,
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n w o r d e n a f g e l o s t , d a n w o r d e n d e a f t e l o s s e n a a n d e l e n b i j l o t t r e k k i n g t o e g e w e z e n ' . D e a a n d e e l h o u d e r w i e n s a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t , b e h o u d t z i j n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e i n b r e n g , e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 9 : V o r m v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m , o o k n a d a t z i j z i j n v o l s t o r t . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n e r i n z a g e v a n n e m e n ,
D e a a n d e l e n z i j n v r i j o v e r d r a a g b a a r d o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n e e n d a a r t o e s t r e k k e n d e v e r k l a r i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e z e v e r k l a r i n g w o r d t g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n .
C . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
E l k e a m b t s t e r m i j n e i n d i g t b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t l a a t s t e v o l l e j a a r , w a a r v o o r d e a a n s t e l l i n g g e s c h i e d d e . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
E l k e b e s t u u r d e r k a n t e a l l e n t i j d e z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i e r t o e b e s l u i t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
H i j k a n z e l f o p i e d e r o g e n b l i k o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e t o t z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n o v e r g e g a a n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t k u n n e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r k o d p t e - r e n . D e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e p a a l d . D e n i e u w a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r v o l e i n d t d e a m b t s t e r m i j n v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A r t i k e l 1 2 : V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z i t ,
H i j k a n t e v e n s é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s e n t i t u l a r i s s e n v a n a n d e r e f u n c t i e s a a n d u i d e n .
I n g e v a l v a n b e l e t w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d d o o r d e o v e r i g e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s ; i n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , w o r d t d e v o o r z i t t e r v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 3 : W e r k i n g v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e r a d e n , i n z o v e r r e d e w e t e n d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p d r a g e n .
D e r a a d k o m t b i j e e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , e n i n i e d e r g e v a l w a n n e e r t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
H i j k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f , d e s g e v a l l e n d , v a n z i j n v e r v a n g e r d o o r s l a g g e v e n d . A f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n i n s g e l i j k s a a n h u n m e d e b e s t u u r d e r s v o l m a c h t v e r l e n e n , d o c h s l e c h t s v o o r é é n v e r g a - d e - + r i n g . N o c h t a n s k a n é é n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n c h r o n o l o g i s c h r e g i s t e r d a t t e d i e n e i n d e b e w a a r d w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : T e g e n s t r i j d i g b e l a n g
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
g a n l i e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e b e s t u u r d e r s d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e b b e n , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
A r t i k e l 1 5 : B e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e - z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n i n t e r n d a g e l i j k s e t a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n i s n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n .
A r t i k e l 1 6 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t , A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g , k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
A r t i k e l 1 B : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e r º% c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , O a k i n d i t g e v a l , b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e e n e n t w i n t i g u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 : t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v i 6 r d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e - e i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 : B i j e e n r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r o f e v e n t u e e l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e d o o r d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a g . D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 3 2 , 5 3 3 e n 5 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n . H e t v e r z o e k d a a r t o e d i e n t t e g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , m e t v e r m e l d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , e n d i t m i n s t e n s v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d .
A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n d e r d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e w e t o f d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r r i c h t o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g n i e t g e o o r l o o f d i s ,
A r t i k e l 2 4 : B u r e a u
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a n " h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n
a 3 r r h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f , d e s g e v a l l e n d , ' , d o o r z i j n v e r v a n g e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n t w e e s t e m o p n e m e r s i n d i e n z i j d i t n u t t i g o f n o d i g a c h t ,
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u , A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z i j e l k r e c h t o p é é n s t e m , t e n z i j b i j d e u i t g i f t e e r v a n a n d e r s b e p a a l d w e r d .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
A r t i k e l 2 6 : A g e n d a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d a a r i n i m p l i c i e t z i j n v e r m e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n e l k e a a n d e e l h o u d e r h e b b e n h e t r e c h t a m e n d e m e n t e n v o o r t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e a l l e p u n t e n v a n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a .
O v e r d e a a n v u r i n g v a n d e a g e n d a k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a i l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n , v o o r z o v e r d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t , e n m i t s d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v e n n o o t - s c h a p p e n - a a n d e e l h o u d e r s b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d z i j n . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n d a a r t e g e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 : W i j z e v a n s t e m m e n
H e t i s d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n .
D a a r t o e m o e t d e s t e m b r i e f , g e d a t e e r d e n o n d e r t e k e n d , d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k e n , u i t e r l i j k t w e e d a g e n v ó ó r d e v e r - g a d e r i n g , e n u i t h e t g e s c h r i f t m o e t d u i d e l i j k b l i j k e n i n w e l k e z i n d e a a n d e e l h o u d e r w e n s t t e s t e m m e n . D e a a n d e e l h o u d e r z a l t e v e n s o p d e s t e m b r i e f , z i j n n a a m , v o o r n a m e n , o f m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m e n r e c h t s v o r m v e r m e l d e n , a l s o o k z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l , e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t . A r t i k e l 2 8 : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e w i j z e g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n o f n i e t m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n g e n o m e n , w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . E . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r - I n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
D e b e s t u u r d e r s m a k e n e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n w e t - b o e k .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
V o o r z o v e r d a a r t o e d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g b e s t a a t s t e l l e n d e b e s t u u r d e r s b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d .
D i t v e r s l a g b e v a t o n d e r m e e r e e n k o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g , w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n - g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ,
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r f e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 : D i v i d e n d e n b i j k a p i t a a l a f l o s s i n g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z o u o v e r g e g a a n z i j n t o t a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , d a n z a l , i n d i e n e r b e s l o t e n w o r d t t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n , e e n e e r s t e d i v i d e n d u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n . H e t e e r s t e d i v i d e n d z a l o v e r e e n s t e m m e n m e t e e n p e r c e n t a g e , g e l i j k a a n d e B i b o r r e n t e v o e t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t n i e t w e r d a f g e l o s t . D i t e e r s t e d i v i d e n d w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e h o u d e r s v a n d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n t a l n i e t - a f g e l a s t e a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i - g e n . H e t s a l d o n a u i t k e r i n g v a n d i t e e r s t e d i v i d e n d , w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
F . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 3 : V e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n ,
D e v e r e f f e n a a r s i n c o l l e g e h a n d e l e n d , z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
G . B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 5 : W o o n s t k e u z e
D e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e h e l e d u u r v a n h u n t a a k w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n h u n t o e z i c h t
A r t i k e l 3 6 : V e r w i j z i n g
l n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z i j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w o r d e n , z o d a t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n k e l a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n " h e t
` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g