18/08/2014
ÿþV o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
M a d w o r d t , . 1
I I , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 4 2 9 3 0 1 8 0
B e n a m i n g
t v o i w r i : P r o m o s & P r o m o s
{ v e r k o r t t
` 1 0 N 1 T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 8 - 2 0 1 4 ~ 4 . ~ ~ - 2 0 1 4
. . G 1 S C H S T A A T S B L A R g o n v > ~ I ~ f d i ~ Q i ~ o P q » u A g r 1 ~ ~ ~ E ~
A 1 ~ 1 l Y Y h ~ N 3 ~ 1 h 3 : I Y f E M l l ï n L E 1 \
R e c h t s v o r m :
Z e t e l .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
W i l g e s t r a a t 2 5 , 2 8 6 0 S i n t - K a t e i i j n e - W a v e r
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h o t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n a l l e a n d e r e v e s l i g i n g s p l a a t s e n t e v e r p l a a t s e n n a a r B . V i e m i n c k x s t r a a t 6 7 , 2 8 8 0 H i n g e n e ( B o m e m ) m e t I n g a n g v a n 0 1 1 0 4 / 2 0 1 4
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A d v i c e g r o u p L e c l e r c q B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , A b s v e l d s t r a a t 2 1 , a l s o o k a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , z i j n d e R i t a D i e t e n , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d a n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e n d i e n e i n d e a i l e a k t e e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
- P u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e B i j i a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o f h e t o n d e m e m e r s i o k e t
- A a n v r a g e n t o t h e t b e k o m e n v a n a t t e s t e n e n / o f v e r g u n n i n g e n d e w e l k e d i e n s t i g z i j n v o o r d e d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r e c h t b a n k e n , k a m e r s v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n m i n i s t e r i e v a n s o c i a l e z a k e n .
P r o m o s C h a r l o t t e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 5 4 2 , 9 5 o . A $ O
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o m o s & P r o m o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : W i l g e s t r a a t 2 5 , S i n t K a t e l i j n e W a v e r 2 8 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g P r o m o s & P r o m o s
2 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W i l g e s t r a a t 2 5 , S i n t K a t e l i j n e W a v e r 2 8 6 0 3 , D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
4 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
- A . D e h e e r A r è s e P r o m o s P r o m o p o u t u s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , W i l g e s t r a a t 2 5 .
- B . M e v r o u w C h a r l o t t e P r o m o s P r o m o p o u l u s , w o n e n d e t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e W a v e r , W i l g e s t r a a t 2 5 .
5 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 2 . 0 0 0 E U R , d o o r d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s i n g e b r a c h t , d o o r i e d e r e v e n n o o t v o o r e e n g e l i j k a a n d e e l v o l g e s t o r t
6 . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . U i t z o n d e r l i j k l o o p t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
7 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e v e n n o t e n d i e h i e r v o o r s a m e n b e r a a d s l a g e n . A i s z a a k v o e r d e r s w o r d e n d e h e e r A r è s e P r o m o s P r o m o p o u l o s e n m e v r o u w C h a r l o t t e P r o m o s P r o m o p o u l o s b e n o e m d , D e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p d u u r t e n e n k e l d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e s t a t u a i r e r e g e l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e e n i g e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e n i n h e t g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
* a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k w i j z e n e n a i l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ,
* i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
* d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n d d e w e l k e z i j o p t r e d e n d .
D e z a a k v o e r d e r k a n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l b e r o e p d o e n o p d e r d e n .
H e t o n t s l a g o f o v e r l i j d e n , d e w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r l e i d t n i e t a u t o m a t i s c h t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 * 1 3 1 3 9 8 8 *
I I
I l
l I
1 2 - 1 2 - 2 0 1 3
v a n
K O O P H A N s C T B A N K e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r m e e r o v e r
1 ) a a n v a a r d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n
2 ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t
3 ) w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e s t e m m e n . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n k u n n e n e v e n w e l m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , o n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e o n d e r d e a r t i k e l s 8 e n 1 9 . I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 8 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s k o m t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g b i j e e n . d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d a a r e n b o v e n i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e o o r d e e l t d a t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t . D e v e n n o t e n m o e t e n t e n m i n s t e v e e r t i e n d a g e n o p v o o r h a n d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n , d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i n n o t u l e n v a s t g e l e g d d i e t e r o n d e r t e k e n i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n a l l e v e n n o t e n d i e d e v e r g a d e r i n g h e b b e n b i j g e w o o n d .
9 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- h e t o n t w i k k e l e n e n u i t b o u w e n v a n v e r k o o p s o r g a n i s a t i e s
- u i t b o u w e n v a n e e n v e r k o o p s a g e n t u u r
- u i t v o e r e n v a n v e r k o o p s a c t i v i t e i t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e l u c h t v a a r t z o a l s - v l i e g t u i g o n d e r h o u d , v l i e g t u i g o n d e r d e l e n , m o t o r e n e n m o t o r e n
o n d e r d e l e n
- o r g a n i s e r e n v a n z a k e n v l u c h t e n , p a s s a g i e r s c h a r t e r v l u c h t e n e n v r a c h t v l u c h t e n
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p l u c h t h a v e n s , e x p l o i t a t i e , i n r i c h t i n g
- a f h a n d e l i n g v a n c a r g o e n p a s s a g i e r s
- o i l a n d e n e r g y - a f h a n d e l i n g v a n r u w e a a r d o l i e , k e r o s e n e
- o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n , v r i j e t i j d s e v e n e m e n t e n
- a l l e l o g i s t i e k , e x p r e s s z e n d i n g e n , w e g v e r v o e r , v e r v o e r l a n g s d e z e e e n l u c h t v r a c h t , v o o r r a a d b e h e e r ;
- l e v e r e n v a n u i t z e n d k r a c h t e n
- g e n e r a l t r a d i n g
- m a r k e t i n g , r e c l a m e & o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n
- h a n d e l i n g r o n d s t o f f e n , b o u w m a t e r i a l e n e n m i n e r a l e n , f e r r o e n n o n - f e r r o , e d e l m e t a l e n e n e d e l s t e n e n
- h a n d e l i n v o e r t u i g e n e n z w a a r m a t e r i e e l
- h a n d e l i n g o e d e r e n , d i e n s t e n , g e r e e d s c h a p p e n e n t o e b e h o r e n
- i m p o r t & e x p o r t
- a l t e r n a t i e v e e n e r g i e
- m i l i e u b e h e e r
- e x p l o i t a t i e v a n m i j n e n
- c i v i l e n g i n e e r i n g e q u i p m e n t t r a d i n g & s e r v i c e s
- v e r h a n d e l e n , v e r h u r e n , u i t b a t e n e n l e v e r e n v a n d i e n s t e n m b t o n r o e r e n d g o e d , b o u w , p u b l i e k e e n p r i v é
g e b o u w e n
- w e l l n e s s
- h o r e c a , b a k k e r i j e n p r o d u c t i e v a n l e v e n s m i d d e l e n , t r a i t e u r , u i t b a t e n v a n p u b l i e k e r u i m t e s
- p r o d u c e r e n v a n v o e d i n g d m v t e e l t e n v e r w e r k i n g
O n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r
A r è s e P r o m o s P r o m o p o u l o s
j ) , . ~ ` I l o o r -
, b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e