PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMENTEN - BELGIUM, AFGEKORT : P.S.E.-BELGIUM

��~

4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ilu lU II II I I9JIIIIII IVID

*12180701*

bergei�gd ter gais MA do Rrci#bal

CM] KcOhfaeeld, Fo Artrerpon, ele

2 4 OKT. 2012

Griffie

Ondernerningsnr : 0429.146.707

Benaming

(votuit) : PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMENTEN BELGIUM (verkort) : P.S.E.-BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schijnpoortweg 119 te 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER

Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2012 werd kennis genomen

van het ontslag als bestuurder van

- NV BEVER, met zetel te 3920 Lommel, Koningin Elisabethlaan 1,

met ingang van 18 juni 2012.

Hierdoor komt er ook een einde aan het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger,

mevrouw Jos�e VAN ENGELAND, wonende te 3920 Lommel, Koningin Elisabethlaan 1,

per 18 }uni 2012.

De vergadering beslist niet in haar vervanging te voorzien, en stelt vast dat de raad van bestuur als volgt is samengesteld, tot na de jaarvergadering van 2013:

.de heer Jan VAN ESBROECK, wonende te 2970 's Gravenwezel, Azalealaan 25, bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, .de heer Jan VEREECKE, wonende te 2900 Schoten, Sint-Maria-ten-Bostel 1, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

" BVBA VE UNLIMITED, met zetel te 2970 's Gravenwezel, Azalealaan 25,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Jan VAN ESBROECK, vaste vertegenwoordiger,

" BVBA NCP CONSULTANTS, met zetel te 2900 Schoten, Sint-Maria-ten-Boslei 1,

bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Jan VEREECKE, vaste vertegenwoordiger.

Getekend, J. VAN ESBROECK, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, J. VEREECKE, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter grlr;rr,~ van de Rechtbank wan Koophandel teAn', e epep . ~~..

Griffie

Voorbehoudt aan he Belgisa Staatsba I tlil e11111111111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ntenj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr :0429.141,747

Benaming (voluit) :PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMENTEN BELGIUM (verkort): P.S.E. - BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :2170 Antwerpen  Merksem, Schijnpoortweg 119

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Afschaffing aandelen aan toonder  wijziging jaarvergadering Tekst

Uit een akte verleden voor Jacques Van Roosbroeck, notaris te Merksem op 23 december 2011, Geregistreerd ��n bladen geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der Registratie op 4 januari 2012. Boek 279 blad 42 vak 4. Ontvangen: vijfentwintig euro (e 25,00).

De Eerstaanwezend Inspecteur, Van Genegen Marijke, blijkt dat:

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen genomen:

EERSTE BESLUIT:

Omzetting aandelen aan toonder naar aandelen op naam

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten naar aandelen

op naam.

De aandelen die niet volledig volstort zijn, zijn op naam. De aandelen die

volledig volstort zijn en de overige effecten van de vennootschap zijn op

naam of gedematerialiseerd, binnen de wettelijk voorziene grenzen. Hun

houder kan op elk ogenblik en op eigen kosten verzoeken om de omzetting van

zijn effecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving

op rekening namens de eigenaar of houder ervan bij een erkende

rekeninghouder of een vereffeningsinstelling.

Op de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden voor elke

categorie van effecten op naam. Elke houder van effecten kan het register

met betrekking tot zijn effecten raadplegen.

TWEEDE BESLUIT:

Wijziging jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt voortaan gehouden op

dertig november om zeventien uur in de zetel van de vennootschap, of op

gelijk welke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de

vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

DERDE BESLUIT:

Coordinatie der statuten.

De bestaande statuten worden met de genomen besluiten geco�rdineerd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Jacques Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.

�� Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergetegd ter griffa van de rechtbank

van koophandel Antwerpen, .

afdeling Antwerpen, op "

Griffie 0 $FEB. 1015

AIIIUIIMIIIb~II

" 15026712

~0

11

Ondernemingsnr : 0429.146.707

Benaming

(voluit) : PROMOTIE VOOR SPECIALE EVENEMENTEN BELGIUM (verkort) P.S.E.-BELGIUM

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schijnpoortweg 119 te 2170 Merksem

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD BAN BESTUUR I COMMISSARIS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 8 februari 2014 werd:

- beslist om te herbenoemen voor een periode van zes jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2020:

" de heer Jan VAN ESBROECK, wonende te 2970 's Gravenwezel, Azalealaan 25, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,

" de heer Jan VEREECKE, wonende te 2900 Schoten, Sint-Maria-ten-Boslei 1, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

" BVBA VE UNLIMITED, met zetel te 2970 's Gravenwezel, Azalealaan 25,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Jan VAN ESBROECK, vaste vertegenwoordiger,

" BVBA NCP CONSULTANTS, met zetel te 2900 Schoten, Sint-Maria-ten-Boslei 1,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door de heer Jan VEREECKE, vaste vertegenwoordiger.

- beslist om de controleopdracht van de.in functie zijnde commissaris valti de vennootschap te verlengen,

tengevolge waarvan het bedrijfsrevisorenkantoor BV 1 CVBA VGD BEDRIJFSREVISOREN,

met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, ingeschreven in

het ledenregister van de burgerlijke vennootschappen van het IBR onder nummer B-00150,

met ais vaste vertegenwoordiger de heer Maarten LINDEMANS, bedrijfsrevisor,

kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schali�nstraat 5 bus 2, ingeschreven in het ledenregister van de

natuurlijke personen van het IBR onder nummer A-02042,

wordt herbenoemd tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar.

Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, waarbij de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 30/06/2014 cm van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op 30/06/2016 dient goed te keuren, onverminderd de toepassing van de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, Jan VAN ESBROECK, gedelegeerd bestuurder.

Getekend, Jan VEREECKE, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto � Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge