03/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 i t - O G - 2 0 1 1 1
o u r e e t
G r e f f e
R é M o
* 1 4 1 2 8 2 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n I m m o b i l i è r e E u r o p é e n n e
( e n a b r é g é ) : P R I M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 0 b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
l ' E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j u i n 2 0 1 3 :
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a g e s t i o n d e 2 0 1 2 n o t a m m e n t à M C K E N N I N V E S T M E N T S s a , r e p r é s e n t é e p a r M . S h a l o m E N G E L S T E I N , à L A N D M A S T E R I N V E S T s a , r e p r é s e n t é e p a r M . S h a l o m E N G E L S T E I N , à I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y S C A , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r y s e O D E U S , e t à N O U W K E N S M A N A G E M E N T S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M . P a u l N O U W K E N S .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y S C A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 0 b o î t e 1 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e M a r y s e O D E U R S , a y a n t s o n d o m i c i l e à 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t . 3 2 ,
- M C K E N N I N V E S T M E N T S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n v e r s , G r o e n p l a a t s 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . S H A L O M E N G E L S T E I N , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 0 0 0 A n v e r s , M e c h e l s e - s t e e n w e g 1 7 2 .
- B O R E A L I S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 0 b o î t e 1 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F i l i p D U M A L I N , a y a n t s o n d o m i c i l e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e s M y b i l l e s 2 6 .
I m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s a f i n d e n o m m e r I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y S C A , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e M a r y s e O D E U R S , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
T o u t p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à m a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t 3 a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n t e u r b e l g e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
D i a n e D e h e n n i n
M a n d a t a i r e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 26.08.2013 13478-0163-013
22/01/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - .
1 R e ç u # e
t 2 i t . N . 2 0 1 5
{ v r , - ; n . 1 ~ ~ . ~ y
~ . r k , ; i > . : u ; 7 x j d e c o m m e r c e
g i e r . l f s 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E
( e n a b r é g é ) : P R I M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A D O P T I O N D E N O U V E A U T E X T E C O O R D O N N E D E S S T A T U T S P O J U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E N N E " , e n a b r é g é « P R I M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u P o r t , 8 6 C , b o î t e 1 0 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
a . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( t ~ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - )
p o u r p o r t e r c e l u i - c l d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 2 . 4 1 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
b . S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n .
S o n t i n t e r v e n u e s à l ' i n s t a n t l a s o c i é t é c i v i l e c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H I N V E S T » , a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n l e u r n o m e t p o u r l e u r c o m p t e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a d i t e s o c i é t é a n o n y m e « P R I M E » , p r é q u a l i f i é e , e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t l e s d e u x m i l l e s q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 2 . 4 1 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 4 . 6 7 6 à 7 . 0 9 3 , a u p a i r , a u p r i x d e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t s ( @ 1 2 4 , 0 7 - ) p a r a c t i o n .
2 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - R E F O N T E D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E
C O O R D O N N É D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e s
r e f o n d r e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , r é d i g é c o m m e s u i t
« C H A P I T R E P R E M I E R : C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e ; e l l e e s t d é n o m m é e « P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E » ,
e n a b r é g é « P R I M E » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t n u m é r o 8 6 / C b o î t e 1 0 3 .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s
q u e l c o n q u e , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s
o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t :
* l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , p a r k i n g s , o u v r a g e s d ' a r t , p o n t s , v i a d u c s , v o i r i e s ;
* l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a
g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 * l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , s a b l i è r e s , c a r r i è r e s ,
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t
d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . "
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e e l l e p e u t a f f e r m e r o u
d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C H A P I T R E D E U X : C A P I T A L S O C I A L - A C T I O N S
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e
n o n a n t e - t r o i s ( 7 . 0 9 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e
n o n a n t e - t r o i s i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 7 . 0 9 3 i è m e ) ,
A r t i c l e 6 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
C H A P I T R E T R O I S : A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n
t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e 1 2 : P o u v o i r s d u C o n s e i l - C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r l e p l u s l a r g e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e
d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n , s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s , d o n t u n c o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n , u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t u n c o m i t é
s t r a t é g i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s
p e r s o n n e s , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t . L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e a l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , i l p r e n d r a l a
q u a l i f i c a t i o n d ' « a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » . S i c e n ' e s t p a s l e c a s , i l p r e n d r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
A l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t
i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s a n s n o n o b s t a n t l e p o u v o i r d e
r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t e n t a n t q u e c o l l è g e .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é e s t a u s s i
r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . L o r s q u e p l u s i e u r s
p e r s o n n e s s o n t c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e s - c i p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s , a g i s s a n t s e u l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s
m a n d a t s .
A r t i c l e 1 5 : C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t r e q u i s p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e
l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e
c o n f i é à u n o u à p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
C H A P I T R E I V : A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 1 6 : A s s e m b l é e s D a t e - L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n , à
o n z e h e u r e s ,
A r t i c l e 2 2 : D é l i b é r a t i o n s - D é c i s i o n s ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n c e r t a i n q u o r u m d e p r é s e n c e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
s a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i p r é v o i t u n e m a j o r i t é p a r t i c u l i è r e .
C H A P I T R E V : E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T 1 T I O N S
A r t i c l e 2 4 : E x e r c i c e s o c i a l
V R é s e r v é
a u
M o n i l e u r ' b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
t " A r t i c l e 2 5 : D i s t r i b u t i o n
I l s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C H A P I T R E V I : D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 1 : D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a v e c l i q u i d a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e r a l e o u
l e s l i q u i d a t e u r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a r o l e G u i l l e m y n - N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
05/09/2012
ÿþ . t ~ : 1 . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
B R U X E U e l i
2 7 i e e 2 0 1 2
* i a i s o a o s *
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , 8 0 5 , 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n I m m o b i l i è r e E u r o p é e n n e
( e n a b r é g é ) : P r i m e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c h a r g e .
l ' E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y S C A .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e L a n d m a s t e r I n v e s t s a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y S C A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r y s e O d e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/07/2012
ÿþe l
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 1 1 1 , 1 J 1 1 1 0 1 1 1 J i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0
0 4 J U L 2 0 9
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t 8 6 1 C b o î t e 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L e r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e A n n V A N R Y S S E G H E M , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . V A N R Y S S E G H E M B E D R I J F S R E V I S O R E N E . B V B A » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n 1 0 9 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 9 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E S . A . a v e c s i è g e s o c i a l A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c o n s i s t e e n d e u x c o m p t e s c o u r a n t s e x i g i b l e s p o u r u n e v a l e u r d ' E U R O 9 2 . 3 2 2 , 0 2 a p p o r t é p a r B R U S S E L S S O U T H I N V E S T S . A . à c o n c u r r e n c e d ' E U R O 5 6 . 5 0 5 , 5 5 e t d ' E U R O 2 2 6 . 0 2 2 , 2 2 a p p o r t é p a r I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y S C A t e l q u ' e l l e s r e s s o r t e n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 m a i 2 0 1 2 e t p o u r l e s q u e l l e s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d ' a t t r i b u e r 4 5 5 p a r t s e t 1 . 8 2 0 p a r t s a v e c l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e ;
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e l a r é m u n é r a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a
v a l e u r n o m i n a l e o u à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , e t l e c a s é c h é a n t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s
a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 2 . 2 7 5 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é P R O M O T I O N
I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E S A s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B o o r t m e e r b e e k , l e 1 2 j u i n 2 0 1 2 .
A . V A N R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r e n E . B V B A
R e p r é s e n t é p a r A n n V a n R y s s e g h e m
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 8 2 . 5 2 7 , 7 7 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r i a s o c i é t é a n o n y m e « B R U S S E L S S O U T H 1 N V E S T » e t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e s a p p o r t s é t a n t r é m u n é r é s p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 . 2 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s .
3 . L e P r é s i d e n t a r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 6 7 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ( ' « A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 4 . 6 7 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d a l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M I C H E L , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à h u i t m i l l i o n s d ' a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( B E F 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e d i x - h u i t a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r à d o u z e m i l l i o n s d ' a n c i e n s f r a n c s b e l g e s ( B E F 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 0 0 ) a c t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e d e u x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é , e n t r e a u t r e s , d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s p o u r l e f i x e r à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s e p t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 8 2 . 5 2 7 , 7 7 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 2 . 2 7 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t n u m é r o 3 , e t à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R P O R A T E A S S I S T A N C E & S E R V I C E S , e n a b r é g é « C A S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n n u m é r o 1 0 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O U W K E N S M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a e r t s e b a a n 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l N O U W K E N S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u r é v i s e u r , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i g n é ; P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
a
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/02/2012
ÿþR é ;
M o t b E
I I l I I l l l l I I I I 1 1 1 1 1 1 l I I l l l t ( l i i i l i I l 1 1 1 1 ( 1 1 1
* 1 2 0 4 6 8 1 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E
( e n a b r é g é ) : P R I M E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 8 6 1 C , b o î t e 1 0 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 3 F I M E ~ L E S
F E B 2 0 " E
q f&M
G r e f f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E " , e n a b r é g é « P R I M E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 8 6 , b o î t e 1 0 3 , a d é c i d é :
I . d e c o n v e r t i r l a m o n n a i e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s d e s o r t e q u e c e l u i - c i s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) e t d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
l i . d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u s i è g e s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é , t e l q u e c e l u i - c i a é t é t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u m o n i t e u r B e l g e d u 2 9 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 7 1 0 3 4 .
I l l . d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é .
1 V . d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à o n z e h e u r e s e t d e m o d i f i e r l ' a c t u e l a r t i c l e 2 4 e n c o n s é q u e n c e D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E . P o u r l a p r e m i è r e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e d o u z e , à o n z e h e u r e s .
V . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r , o u t r e a u x p o i n t s q u i p r é c è d e n t , à l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
E X T R A I T D E S S T A T U T S
A r t i c l e 1 e r - F o r m e j u r i d i q u e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " P R O M O T I O N I M M O B I L I E R E E U R O P E E N N E " , e n a b r é g é " P R I M E " . L a d é n o m i n a t i o n c o m p l è t e e t l a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e p o u r r o n t ê t r e u t i l i s é e s s é p a r é m e n t ,
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 8 6 / C , b o î t e 1 0 3 .
A r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s q u e l c o n q u e , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t
* l a c o n s t r u c t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , p a r k i n g s , o u v r a g e s d ' a r t , p o n t s , v i a d u c s , v o i r i e s ;
* l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n
* l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , s a b l i è r e s , c a r r i è r e s .
A i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r d e b i e n s , d e m a r c h a n d d e b i e n s e t l a p r i s e e t r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. "
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , c o m m e e l l e p e u t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s l i m i t é e .
A r t i c l e 5 - C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 9 7 . 4 7 2 , 2 3 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s a c t i o n s ( 2 . 4 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 2 . 4 0 0 i è m e ) .
A r t i c l e 1 0 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u s t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x ( 2 ) f o n d a t e u r s o u q u ' i l e s t c o n s t a t é à l ' o c c a s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x ( 2 ) m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s . E n p a r e i l c a s , l a d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e p l e i n d r o i t d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n . E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s ,
T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . A d é f a u t d ' u n e t e l l e é l e c t i o n o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e e s t a s s u m é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m b r e s ,
A r t i c l e 1 3 . P o u v o i r s d e g e s t i o n C o m i t é d e d i r e c t i o n G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s , e n c e c o m p r i s u n C o m i t é d ' a u d i t , u n c o m i t é d e n o m i n a t i o n , u n c o m i t é d e r é m u n é r a t i o n e t u n c o m i t é s t r a t é g i q u e . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s . S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s , C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 4 , R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 . T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 6 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e
c a l e n d r i e r .
A r t i c l e 2 7 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5
% ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s
b é n é f i c e s .
A r t i c l e 2 8 . D i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f a i t a u x l i e u e t d a t e d é s i g n é s p a r c e l l e - c i o u
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d é c r é t é s u r
! e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t
r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r
o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
- R é s e r v é
" j . a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/01/2012
ÿþ ' t 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
1 I I I I 1 I N I 1 1 1 1 I I 1 l l I I U I U h I 1
* 1 2 0 0 3 0 6 5 *
2 3 D S C
S e e
G r e f f e
B i j t á g ë n b i j h e f B é l g i s c h S t a t s - b t a d O 5 1 D 1 / 2 D 1 - 2 - A n n e x e s d u M b n i t ë n r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m o t i o n I m m o b i l i è r e E u r o p é e n n e
( e n a b r é g é ) : P r i m e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é I R E T . l ' E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D e V o c h t E r i c p a r M a d a m e O d e u r s M a r y s e , d e m e u r a n t à 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t , 3 2 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y ( I R E T ) S C A ( N . E . 0 4 4 7 . 8 4 6 . 1 2 9 ) e t c e l a à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t , 3 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e , d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , c o m m u n a l e s e t a u t r e s .
D i a n e D e h e n n i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.05.2011, DPT 26.08.2011 11513-0185-015
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 06.08.2010 10389-0025-016
20/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.05.2009, DPT 14.10.2009 09814-0080-015
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.05.2008, DPT 03.09.2008 08709-0119-015
29/11/2007 : CH162965
27/08/2007 : CH162965
17/08/2007 : CH162965
11/07/2006 : CH162965
30/08/2005 : CH162965
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.07.2015, DPT 08.07.2015 15289-0503-027
12/10/2004 : CH162965
19/08/2015
ÿþM O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u I e
1 0 A U U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e x e l l c s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 0 5 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 c , b o î t e 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é c h a r g e - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u l e 4 m a i 2 0 1 5 : " 1 . E x a m e n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n p a r B O R E A L I S S A d ' u n n o u v e a u " r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M m e M a r y s e O d e u r s r e m p l a ç a n t M . F i l i p D u m a l i n .
2 . D i v e r s :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e K a t r i e n V A N D E S I J P E e t à M m e E l l i s V A N D O R P E , a v o c a t s à N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G a n d , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a y a n t l e d r o i t d e s e f a i t e s u b s t i t u e r , p o u r a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t l o u u t i l e c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y i n c l u s f a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e ( p a r l e s f o r m u l a i r e s I . e t I l ) , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u t o u t a u t r e i n s t a n c e c o n c e r n é e e t a c c o m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e , s i g n e r t o u t d o c u m e n t y d e s t i n é e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , t e n u p a r p r o c é d u r e d e d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s p a r é c r i t d . d . 2 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" 1 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e n t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r ' , l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . E x a m e n d e l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n p a r B O R E A L I S S A d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t e , M m e M a r y s e O d e u r s r e m p l a ç a n t M , F i l i p D u m a l i n .
3 . D i v e r s :
l i y a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M m e K a t r i e n V A N D E S I J P E e t à M m e E l l i s V A N D O R P E , a v o c a t s à N i e u w e b o s s t r a a t 5 , 9 0 0 0 G a n d , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a y a n t l e d r o i t d e s e f a i t e s u b s t i t u e r , p o u r a c c o m p l i r t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t / o u u t i l e c o n c e r n a n t l e s r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y i n c l u s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e ( p a r l e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e e t u t i l e c o n c e r n a n t l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u t o u t a u t r e i n s t a n c e c o n c e r n é e e t a c c o m p l i r t o u t a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e , s i g n e r t o u t d o c u m e n t y d e s t i n é e t e n g é n é r a ! f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B . S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, f R é s e r v é - 4 a u M o n i t e u r
b e l g e
M m e K a t r i e n V A N D E S I J P E A v o c a t
16/09/2003 : CH162965
09/12/2002 : CH162965
25/09/2002 : CH162965
10/07/2001 : CH162965
25/05/1995 : CH162965
01/01/1993 : CH162965
14/05/1991 : CH162965
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.08.2016, NGL 31.08.2016 16534-0193-028