15/10/2014
ÿþe n e . M t e . e 4 g 1 M o d W o r c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 4 1 8 8 3 0 9 *
O N 1 T E U R B E L G N E E R G E L Q L J
g 8 - 1 0 - 2 0 1 4 G ; S C I - . 1 S T A A T S B
2 4 - 0 9 - 2 0 1 4
" " " " " " " " " " " " " , " . " " " " " *
E C H T B A N K e r i M 0 P r , A N T W E P , P g e l , f 1 m F e b n a r a
E L
O r i n e r n i r e n r : 0 8 7 7 . 3 7 7 . 7 6 7
f 3 d n e , - ;
r / o i c i l ) " P R O N E T 1 C S O F T W A R E S E R V I C E S
:
R i b e h t e , m n - m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e M 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 0 b u s 4
ë i t l r e s )
O e g k m m e p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 . G e r e g i s t r e e r d
d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 2 j u l i 2 0 1 4 , t e M e c h e l e n 1 c k a n t o o r , r e g i s t e r ( O B A ) 5 , b o e k 3 2 7 , b l a d 2 1 ,
v a k 1 3 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o e 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) M - R V a n V l a s s e l a e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) D e e n i g e v e n n o o t i s h i e r a a n w e z i g , h o u d e r v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n I 1 / 0 1 / 2 0 1 3 ( v 6 6 r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 ) , o n d e r d e b a l a n s p o s t ' o v e r g e d r a g e n w i n s t ' m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g : ¬ 1 7 5 . 0 9 4 , 4 0 . E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d c u r a ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d w e r d a f g e n o m e n t e n b e l o p e v a n :
- h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d a a n g e w e n d o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e r d e a g e n d a p u n t :
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e v e n n o o t , d a t h i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
V o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o o t e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t h e k o m e n v a n h e t h o g e r v e r r n e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n p r e f e r e n t e a a n d e l e n u i t g e g e v e n o f g e c r e ë e r d .
E r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r e n i g e v e n n o o t .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
. T u s s e n k o m s t :
. o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
: " z r : e . 7 1 . c - s S r r e t : % : n u n r e # : . " . - c e . 1 1 : : l e v h " t r : e i *
b e r ç i E , . 4 d n : " " , " h t . i : p - - 1 " " " - * ; " . 1 A E . ? " e t a e . . c n ; ? . . * T s % f a r : e u i e n t Y o g e i . . 3 e e r o l . " : " m i i g e s ' : N z : c r r : e .
1 . d e h e e r V e r m o t e K u r t , v o o r n o e m d , m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e n n e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n g e z i e n e n m a a r é é n v e n n o o t i s .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h i j a l d u s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t i n g e s c h r e v e n e n d a t e r v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i t t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 6 0 8 8 2 5 1 3 6 5 4 8 8 b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V B e l f i u s B a n k o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 6 0 8 8 2 5 1 3 6 5 4 8 8 .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 5 7 . 5 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o k k e r i n g s a n e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t
: Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e : p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D i t a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o 1 7 6 . 1 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t v a n 2 8 0 0 M e c h e l e n , B l e e k s t r a a t 1 3 b u s 2 0 2 n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 0 b u s 4 m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 . D e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 1 o n d e s n u m m e r . 1 1 0 6 2 3 5 2 . D e r h a l v e a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t a t i o n s s t r a a t 3 0 b u s 4 . "
A c h t s t e a f i e r i d a p u n t :
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a i l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o l m a c h t
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B V B A A n g o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W o l s t r a a t 3 6 w a a r b i j h i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n c n d e m e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r l c z a a m h e i d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( O c t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5
j u n i 2 0 1 4 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
a a n l " e J t k s . t f f i e . . e f t e t a i e s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o 1 9 . E e e i : . t È 2 : ; c h 1 1 E 2 i j v a r : d o p o r : ; o t o ) r m . e r i )
b w e r . l e , r e . 1 s e n % t e l e ' i r e r e J c n
: e r t h h : c r i t e e k e c i e , g