08/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 7 8 3 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O O S T I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , w e r d b e s l i s t :
1 / k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g z e s e n t a c h t i g ( 3 . 8 4 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 . 6 1 2 ) a a n d e l e n n a a r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 7 0 . 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 1 . 4 5 8 ) a a n d e l e n .
2 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t .
3 1 I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 0 a p r i l 2 0 1 4
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 9 5 9 *
~ i 3 ~ x a v a n c f e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 A P R . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a r d e l f n g T U R N H O U T
G i l i f f l i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14360-0294-012
21/03/2014
ÿþG r i f f i e
D e g r i f f i e r .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i g g e k l e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 9 6 5 1 9
N E E R G E L E G D T E P . ( 3 1 R I F F 1 E V A N D E R E B R ~ l G G E ( A F D E t _ e B A N K v e Q P H a 4 ~ D E t i r E
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 7 8 3 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O O S T I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V i c t o r L a m a r a l s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D O E L W I J Z I G I N G B E N O E M I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 0 4 M R T . 2 0 1 4 , b o e k 2 0 6 , b l a d 9 5 , v a k 1 6 , t i e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a . i . ) , V a n H a e s e n d o n c k P . A d v i s e u r a . ï . , w e r d b e s l i s t :
1 / V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n ,
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , - ) m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 . 7 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e e l d e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n d i e i n d e w i n s t e n z u i l e n d e l e n v a n a f h e d e n ; o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 , 0 0 0 , - ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 8 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , n a a r n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e n t w a a l f ( 7 . 6 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I D e z e n i e u w e a a n d e l e n z o u d e n a a n H e e r F r é d é r i c A g n e e s s e n s , w o r d e n t o e g e k e n d a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n a a n h e m t o e b e h o r e n d e s c h u l d v o r d e r i n g ( d e e l v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g ) o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , - ) .
3 / I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " h e t c o ö r d i n e r e n v a n d e p r o d u c t i e v a n d r u k w e r k e n v e r b o n d e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , h e t d o e n p r o d u c e r e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d v a n d r u k w e r k e n d a a r m e e v e r b o n d e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v o o r k l a n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e m i d d e l e n b i j d e v e r k o o p v a n d e r g e l i j k e p r o d u c t e n , d e t r a d i n g i n d e r g e l i j k e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n e n i n g r o n d s t o f f e n i n v e r b a n d m e t d e d r u k k e r i j , h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y d i e n s t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e d r u k k e r i j .
L e a s i n g a c t i v i t e i t e n e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l z i j n s l e c h t s t o e g e l a t e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p v o o r a f g a a n d e l i j k a l l e r e g l e m e n t a i r e v e r p l i c h t i n g e n t e r z a k e n a k o m t . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w ó r d e n e e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n m a x i m u m 3 m a a n d o u d v o o r g e l e g d .
6 / B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e t e r m i j n d o o r d e w e t v o o r z i e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P E N A S S O C I A T E S " , m e t z e t e l t e S c h i l d e , T u l p e n l a a n , 1 4 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 6 5 2 . 9 1 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o t a r i s E r i c 1 7 e c k e r s t e A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) o p 2 j u n i 1 9 8 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 6 2 9 - 1 9 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S a n d e r s J o h a n n e s , g e b o r e n t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 4 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 1 2 1 0 - 2 6 5 - 6 8 , w o n e n d e t e S c h i l d e , T u l p e n l a a n , 1 4 .
7 / V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n , 2 3 . 8 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
9 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4
- O n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
V o o r -
' b e h o u d e r t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ . . , \ ; . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2014
ÿþi
V b e h
a a B e S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u h I I
M o d W o r d 1 1 . 1
~ -
l ~ R G g C R G e G D e r ( i A
~ : : 1 4 : t . á N ~ G 7 G ~ ~
E n
E
~ \ \
3 F E 8 * *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 7 8 3 0 7 3 B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P R O O S T I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V i c t o r l a m o r a l s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 d e 1 1 F E B , 2 0 1 4 , b o e k 2 0 6 , b l a d 8 7 , v a k 1 4 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L , M A E S S C H A L C K , A d v i s e u r a i . , w e r d b e s l i s t :
1 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , - ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , - ) n a a r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
7 5 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 . 8 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e e n
d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
2 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h e t w e t t e l i j k
v o o r k e u r r e c h t .
3 1 I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 1 C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s M a r c C l a e y s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
- o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- b a n k a t t e s t
~
L u t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o m n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I l Q I I I
1 4 5 2 9 6 3 *
A
M O N I T E U R B
2 0 - 0 2 - 2 0 1
E L G I S C H
t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.07.2013 13319-0562-012
07/02/2013
ÿþ( M \
M c d w a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 8 J A N . 2 0 1 3
3 $ ~ ~ e e '
t
G r i f f i e
C I I
I "
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a
* 1 3 0 2 9 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 . 7 8 3 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v e l u a ) : P r o o s t I n d u s t r i e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o u l e v a r d B r a n d W h i t i o c k 1 3 2 t e 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g z e t e l
( u i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 )
N a b e r a a d s l a g i n g , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
V i c t o r L a m o r a l s t r a a t 1 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
A s o c e s s P a r t n e r s B V B A , B e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i c A g n e e s s e n s
C h r i s m a r B V B A
B e s t u u r d e r ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r e d e r i c A g n e e s s e n s
B i j l a g e n l s t i h e t l e e t t e c h S t a u t s b t a t i - 0 7 f 0 2 t 2 0 1 ` ~ = - A n n t r a r - d u l V i ó r i i t e t i " r b é t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.07.2012 12371-0295-012
23/05/2012
ÿþt a o d w o o d 1 1 . 1
é e l f d e r e c h t e n é i
2 / A k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m e t d e z e
v o o r k e u r r e c h t .
3 1 I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l ,
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
6 / M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
' , / à / e i f à ` á f 9 4 . w
b ' 1 '
" c Í e
x 6 / , ( 0 ~ e t
Ó , O U O ) ' d o o
. . . . . . . . ~ ' . r ~ ~ . . . . . . . . . . . .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ~ " ~ Y ' i n 2 e
* i a o 9 3 o e s " l : R i S S E L ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 4 7 8 3 0 7 3 ,
B e n a m i n g '
( v o l u i t ) : P R O O S T I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , B r a n d W h i t l o c k l a a n 1 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n N o t a r i s J e a n - F r a n c i s
C L A E R H O U T t e G e n t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 3 M E I 2 0 1 2 , b o e k 1 9 4 , b l a d 5 0 , v a k
1 1 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d
a , I . ) L . M A E S S C H A L C K w e r d b e s l i s t :
/ 2 / :
'J / f / f t ~ 'J ! / f J , ? r e , r / f f r ~ r ~
3 ~ . ' w , ` ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ` f ~ w , y f ~ ~ i ~ w ~ é t d ~ ~ C ( o r . ( ~ ~ 7 ~ $ ~ ~ ~ d f ~ r i ~ é e .
~ ~
( ± 4 1 0 : : , , ~ ~ ~ ~ / ~ ` ~ ~ r ` j ~ ~ ~ i ; ~ . - ~ ° . , f ~ ~ ~ ~ , ~
s , d t ~ f ~ o ~ ~ ~ c ~ ~ u r o ; ( ~ . ~ 7 1 ~ 0 0 ; ~ ) , a a r % t r ~ é e ( j , o d ' ~ r ~ ~ :
~ ~ s r . ~ ~ " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . .
f g í ^ . . v ~ i i ' d ~ i , e t l ~ t i z é ~ { d , ( , ~ 0 ~ 0 ) t ) i ë t i ~ ë ~ ÿ ~ é r ~ : z ó r ~ e c ` . n ~ r ~ r i á ~
/ l " ~ ' , I r e -
. ~ r " . ~ " ' r , .
o r d é l e r t ~ i é d e n a l s : $ f e ~ b e s t á a n d ë e ~ , d i e . i n d e ; w i r i r s t e r i ~ U l i é f ~ f é í e ~ t v a n a f
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v e r z a k i n g a a n h e t w e t t e l i j k ;
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C L A E R H O U T .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 5 a p r i l 2 0 1 2
b a n k a t t e s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 14.07.2011 11301-0518-013
18/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r d e a k t e e e r w e l e g d t e r
g r i f f i e v a n d e
M O N I T E U R v A z i K O U P E A N D E L
E 1 1
1 0 8 6 3 6 6 *
i 1 - O s - 2 0 1 5 0 M N ' 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S 6 M W E R P E N a r a e 1 i n g
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 . 7 8 3 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o o s t I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n P r o o s t I n d u s t r i e s N V v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 : N a a k t e t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s :
a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 v a n C h r i s m a r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b e s l i s t o m a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t k w i j t i n g t e g e v e n .
b e s l i s t o m T u r n h o u t B o o k P r o d u c t i o n s N V , m e t z e t e l t e E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t e n K B O n u m m e r 0 4 6 1 . 6 1 4 . 3 8 7 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . J o h a n n e s S a n d e r s , T u l p e n l a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 2 0 .
b e s l i s t d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
b e s l i s t o m a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r K o e n V a n C a u t e r e n M e e s t e r D a v i d R y c k a e r t , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d e w e t t t e l i j k e b e k e n d m a k i n g t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r , d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , o m t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e n u t t i g e s t a p p e n t e z e t t e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n P r o o s t I n d u s t r i e s N V v a n 2 5 m e i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e e n v e r g a d e r i n g , n a t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d o v e r d e a g e n d a :
n e e m t a k t e v a n , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t , h e t o n t s l a g , t e k l e n s m e t i n g a n g o p 1 5 a p r i l 2 0 1 5 , v a n d e
v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- T u r n h o u t B o o k P r o d u c t i o n s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e r í s ; e n
- A x x e s s P a r t n e r s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . F r é d é r i c A g n e e s s e n s .
g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o o r d e v o l l e d i g e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t e n b e v e s t i g t i n h e t k a d e r h i e r v a n t e b e s c h i k k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 a l s o o k o v e r d e t u s s e n t i j d s e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f d i e
d a t u m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- T u r n h o u t B o o k P r o d u c t i o n s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t e n m e t ~ K B O n u m m e r 4 6 1 . 6 1 4 . 3 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J o h a n n e s S a n d e r s , h i e r n a v e r m e l d ; e n d h r . J o h a n n e s S a n d e r s , g e b o r e n t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 4 0 , v a n N e d e r a l n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 4 0 1 2 1 0 - 2 6 5 - 6 8 , w o n e n d e t e T u l p e n t a a n 1 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
m a c h t i g t M t e r K o e n V a n C a u t e r e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e d a a r t o e n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l g e m e e n a i l e s t e d o e n d a t d a a r t o e n o d i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e K o e n V a n C a u t e r
a d v o c a a t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a . , , . ; _ . . . . . z , . . _ ~ s ~ ~ . ~ ~ . ~ r , z +
~ ~ ; ~ " _ ~ . . , ~ ~ ~ , , " : ; " : - ~ , " r " ,
r m . v l . í x r - . ~ ' . t i : 1 ~ . . . . . " . ` t , . . . i ~ ~ d _ ~ _ +
2 5 J U N I 2 0 1 5
' " 1 x W 1 : 1 0 Ü T
B a » r a f i i o r
. r G r i # ' i
i u u u i s m m o u I I I
* 1 5 0 9 5 8 0 6 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 4 . 7 8 3 . 0 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o o s t I n d u s t r i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E v e r d o n g e n i a a n n u m m e r 2 3 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O O S T I N D U S T R I E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( T u r n h o u t ) o n d e r n u m m e r 0 8 1 4 . 7 8 3 . 0 7 3 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 5 . 2 6 2 . 3 8 3 , 3 3 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) t o t z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 . 7 3 2 . 3 8 3 , 3 3 E ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f ( 4 1 . 1 1 1 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s , d o o r e e n i n b r e n g d o o r e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n z e k e r e , l i q u i d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h o u d t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 5 . 2 6 2 . 3 8 3 , 3 3 E ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t o p z e s m i l j o e n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 6 . 7 3 2 . 3 8 3 , 3 3 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 5 2 . 5 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n w i j z i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g s t e ( 1 / 5 2 . 5 6 9 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g d o o r d e c o m m i s s a r i s " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 2 e n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...