20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L o n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l e e e n 2 9 p d t e r g r I f i e v t t r l d o
B e t e t e v e l E u e - d r . t e I t e h 3 m e r p a r a
S t a o f 1 1 J A N 2 3 1 1
D © G r l f f ï f e r , G r i f f i e
* i i o i o s a v
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 9 8 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P R O P E R T Y D E A L E R S I N T E R N A T I O N A L "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , R u i t e r s d r e e f , 2 9
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G I N H E T A A N T A L A A N D E L E N - B E N O E M I N G V A N E E N G E W O N E " N I E T - S T A T U T A I R E " Z A A K V O E R D E R
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n . O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r . T e A n t w e r p e n , t e n k a n t o r e . V o o r O n s , M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 5 7 . W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O P E R T Y D E A L E R S I N T E R N A T I O N A L " , i n ' t k o r t " P . D . I . " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t , 1 8 - 2 0 b u s 2 9 ; 0 4 2 7 . 0 9 8 . 7 2 0 R P R A n t w e r p e n . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V a n B a e l , t e A n t w e r p e n , o p 4 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 7 4 8 - 1 . W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e n o - t u l e n o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , o p 8 n o v e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 1 2 0 2 - 0 4 1 6 5 5 6 2 . B U R E A U D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n . O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r S C H W A L B M a r c u s , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l l e d e n , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t s a m e n s t e l l e n v a n e e n b u r e a u . D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n : 1 . D e H e e r S C H W A L B M a r c u s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t , 9 . ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 3 6 8 2 3 3 1 - 4 3 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 0 8 2 7 - 3 0 5 . 1 7 ) Z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 7 5 0 2 . M e v r o u w F U C H S P a u l e t t e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t , 9 . ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 2 4 2 5 1 8 - 6 6 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 0 8 2 3 - 4 2 0 . 0 9 ) . Z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 7 5 0 3 . D e H e e r S C H W A L B B e n i , w o n e n d e t e R a ' a n a n a 4 3 2 6 5 , R e c h o v H a t z a n h a n i m 1 2 ( I s r a ë l ) . V i e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : 4 5 0 4 . M e v r o u w S C H W A L B D a l i a , w o n e n d e t e N e w Y o r k 1 0 0 2 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 5 4 5 W e s t e n d A v e n u e , A p a r t . 9 C . V i e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n : + 4 5 0 S A M E N : t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d a a n d e l e n : 2 . 4 0 0 V O L M A C H T E N D e c o m p a r a n t e n s u b 3 e n 4 z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e t w e e o n d e r - h a n d s e v o l m a c h t e n , d i e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n , d o o r : d e H e e r S C H W A L B M a r c u s , v o o r n o e m d . D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h e m g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e l a s t g e v i n g . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t : I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a : A / O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m B / O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . 1 . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 2 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n . 3 . V e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e b v b a " L M D & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t , 1 3 3 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d i e g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . 4 . O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . C / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s 1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . 3 . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l e n k e l g e b e u r e n o p h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n b r e n g e n i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . 4 . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l e n k e l k u n n e n p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D / W i j z i g i n g i n h e t a a n t a l a a n d e l e n . E / B e n o e m i n g v a n e e n g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . F / G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . G / M a c h t i g i n g - b i j z o n d e r e v o l m a c h t . I l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a , . v e r t e g e n w o o r d i g d i s , b e s t a a t e r g e e n r e d e n o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n . I V . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e m e l d u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n d o c h p e r s o o n l i j k o p d e z i t t i n g v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z u l l e n z i j n , u i t g e z o n d e r d d e H e e r S C H W A L B M a r c u s d i e a l h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g i s . V . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . V I . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r n i e l d i n d e a g e n d a , m i n s t e n s h e t a a n t a l s t e m m e n t e b e k o m e n , d i e v e r m e l d z i j n i n d e w e t e n d e s t a t u t e n . V I I . E r w e r d n a g e g a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s b e s t a a t s i n d s m e e r d a n t w e e j a a r e n d e s t a t u t e n b e p a l e n g e e n s z i n s d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n e m e n . V I I I . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g g e v i n g i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 9 W . V e n n . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n : E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g g e l a s t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n e n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r z o r g e n i n d i t r e g i s t e r v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r m e l d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g . T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D A ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W . V e n n . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n o p g e s t e l d . N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g . B ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W . V e n n . V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R T M E Y N E N D O N C K X " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B r e d e h e i d e , 4 0 . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t : " V I . B e s l u i t O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n ¬ 1 . 1 4 6 . 0 8 7 , 4 5 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . S i n t - K a t e l i j n e W a v e r , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 . B V B A B A R T M E Y N E N D O N C K X v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) B a r t M e y n e n d o n c k x B e d r i j f s r e v i s o r . " N a d i t o n d e r z o e k b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n d i t v e r s l a g e n a a n v a a r d t z i j t e v e n s d i t v e r s l a g . D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r b i j " n e v a r i e t u r " o n d e r t e k e n d t e n e i n d e v e r v o l g e n s n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z o n d e r e v e n w e l h i e r a a n g e h e c h t t e b l i j v e n . C ) O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a k t i v i t e i t e n h e t d o e l w e r d e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r v o o r b e s l o t e n , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n e c h t e r d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n . D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D ) F i s c a l e v e r k l a r i n g D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 W . I . B . 1 9 9 2 e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n . D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o r m e n , t e w e t e n : 1 / D e H e e r S C H W A L B M a r c u s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t , 9 ; 2 / M e v r o u w F U C H S P a u l e t t e , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B e x s t r a a t , 9 , e n ; 3 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . D . D I A M O N D M A N U F A C T U R I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t , 1 8 - 2 0 b u s 2 9 ; B T W B E 0 4 3 4 . 9 2 4 . 4 4 2 R P R A n t w e r p e n . V e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H u n o n t s l a g b r i e f w e r d v o o r g e l e g d a a n h e t b u r e a u o m v e r v o l g e n s b e w a a r d t e w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u i t d r u k k e l i j k d e z e o n t s l a g e n . V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G I N G E L D A A N D E A A N D E E L H O U D E R S D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r e e n t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g b e l a s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b e k e n d m a k i n g v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e t e r u g b e t a a l d e s o m m e n w o r d e n e i s b a a r n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s k u n n e n g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e z a a k v o e r d e r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e l d g e b e u r t e n k e l o p h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n e n / o f i n b r e n g e n i n n a t u r a , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . V I J F D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G I N H E T A A N T A L A A N D E L E N D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t o p h e t n i e u w g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e t a a n t a l a a n d e l e n t e w i j z i g e n o m d i t a a n t a l t e r u g t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 2 . 4 0 0 ) a a n d e l e n n a a r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t h a n s a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n d i e h e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e v e r d e e l d z i j n a l s v o l g t t u s s e n d e v e n n o t e n : 1 . D e H e e r S C H W A L B M a r c u s , v o o r n o e m d . Z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n : 6 2 5 2 . M e v r o u w F U C H S P a u l e t t e , v o o r n o e m d . Z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g a a n d e l e n : 6 2 5 3 . D e H e e r S C H W A L B B e n i , v o o r n o e m d .
D r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n : 3 7 5 4 . M e v r o u w S C H W A L B D a l l a , v o o r n o e m d .
D r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n : + 3 7 5 S A M E N : t w e e d u i z e n d a a n d e l e n : 2 . 0 0 0 Z E S D E B E S L U I T . B E N O E M I N G V A N E E N G E W O N E " N I E T - S T A T U T A I R E " Z A A K V O E R D E R " I n v e r v a n g i n g v a n v o o r n o e m d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t g e w o n e " n i e t - s t a t u t a i r e " z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O P E R T Y D E A L E R S I N T E R N A T I O N A L " i n ' t k o r t " P . D . I . " t e b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r : d e H e e r S C H W A L B M a r c u s , v o o r n o e m d . H i j a a n v a a r d t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k z i j n o p d r a c h t . Z i j n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . * O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r . Z E V E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t , h i e r b i j b e v e s t i g e n d d a t d e z e n i e u w e t e k s t a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n : : E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " P R O P E R T Y D E A L E R S I N T E R N A T I O N A L " , i n ' t k o r t " P . D . I . " n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , S c h u p s t r a a t , 1 8 - 2 0 b u s 2 9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l : H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n a l l e r h a n d e , v a n p o r t e f e u i l l e m a a t s c h a p p i j e n h e t v o e r e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , o n d e r m e e r : A . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o o r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s . B . D e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n e n h e t v e r v a a r d i g e n o f l a t e n v e r v a a r d i g e n v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n o f m a t e r i e e l , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n . A l s t u s s e n h a n d e l a a r s e n m a k e l a a r s v a n g o e d e r e n h e t l e g g e n v a n c o n t a c t e n t u s s e n f a b r i k a n t e n e n h a n d e l a a r s i n h e t b i n n e - e n b u i t e n l a n d . C . H e t v e r l e n e n v a n a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n a l l e d e r d e n e n / o f h e t i n h y p o t h e e k s t e l l e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t i n p a n d s t e l l e n v a n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s e n h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s v a n a l l e d e r d e n . D . H e t u i t b a t e n v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n v a n e e n i n s t e l l i n g d i e i n a n d e r e m a a t s c h a p p i j e n b e l a n g e n h e e f t o m h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n , i n z a k e b e h e r e n o f m e d e b e h e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z i c h b e z i g h o u d e n m e t d e h a n d e l e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e l e g g i n g s g o e d e r e n e n k u n s t v o o r w e r p e n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . K a p i t a a l : ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 0 0 0 . H e i g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D u u r : o n b e p a a l d ; B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' - ' v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p - d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e - r f e n d . . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ; v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a d e v o o r a f n e m i n g v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t
, ~ I l o o r - b e h o u d e n
} p a n t k t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r s c h o t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w a r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w S Y V E R T S E N V i c k y , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , G e n t w e g 8 5 b u s 6 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . S T E M M I N G D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . S L O T D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m n e g e n u u r . B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n . R e c h t e n o p g e s c h r i f t e n ( W e t b o e k d i v e r s e r e c h t e n e n t a k s e n ) . H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) . W A A R V A N A K T E . G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m z o a l s b o v e n . N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d . G e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g e n . G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 2 3 D E C . 2 0 1 0 b o e k 1 8 8 b l a d 7 9 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) R . W E C H U Y S E N .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e o m z e t t i n g m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g