PROTEA MANAGEMENT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. PROTEA MANAGEMENT
Dénomination : PROTEA MANAGEMENT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.786.831

Publication

14/02/2014
ÿþr mod 11.1

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

*14042683*

11111111

Neergelegd ter griffie, van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, OP

0 5 FEB. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : n's" "

Benaming (voluit) : PROTEA MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2650 Edegem, ,lonicersaard 6

Onderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN

,i Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018.; Antwerpen, Broedernzinstraat 9, op dertig januari tweeduizend veertien, v66r registratie uitgereikt, met als enig;. doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

L Vennoten - Oprichters

1) de heer SMILKSTEIN Sean, van Belgische nationaliteit, wonende te 2650 Edegem, Jonkersaard 6.

2) de heer JONGENEELEN Rik Johannes, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, Karel,: Oornsstraat 53.

3) de heer STEVENS Jurgen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2990 Wuustwezel, Hagelkruisakker 45.

Aansprakeliikheidsreneling

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot het bedrag van hun inbreng; tussen hen bestaat noch

hoofdelijkheid noch ondeelbaarheid.

2 a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte;;

' aansprakelijkheid

b) Naam : "PROTEA MANAGEMENT"

3. Zetel : te 2650 Edegem, Jonkersaard 6

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- het verlenen van advies inzake en het Ieveren van strategisch management;

- het analyseren, initiëren en implementeren van initiatieven op bedrijfstrategisch vlak, genomen door of samenspraak met het topmanagement van bedrijven en/of de eigenaren. Deze opdracht omhelst tevens het;; voeren van bestuursmandaten in derde vennootschappen;

- het verstrekken van adviezen en het voeren van acties die gericht zijn op het creëren van een unieke en'? waardevolle positie voor ondernemingen; - het analyseren van organisaties en bedrijfsprocessen met het oog op het formuleren van doelstellingen, het,1; ontwikkelen van beleid en plannen om deze doelstellingen te realiseren. Het initiëren van deze plannen en hete uitvoeren van deze plannen. Het controleren, corrigeren en bijsturen van de uitvoering van deze plannen; - het verlenen van advies inzake en het leveren van operationeel management -- het verlenen van HR

management en gerelateerde diensten; "

- het ontwikkelen, plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren van interne processen met het oog op het,; verbeteren van de efficiëntie en het beheersen van de kosten;

- het ontwerpen, implementeren, aansturen en voeren van operationele processen, aan- en verkoopprocessen, logistieke processen en administratieve processen. Het plannen, opvolgen, toezien en uitvoeren van die processen op een zo efficiënt mogelijk wijze dit zowel in termen van het gebruik van de beschikbare middelen ; (tastbare zowel als niet tastbare) als in termen van het beantwoorden aan de eisen gesteld door afnemers; - het beheer en de leiding over de fysieke en/of technische functies van een onderneming of organisatie; - het voeren van de dagdagelijkse leiding van een bedrijf, het leiden van medewerkers;

- het verstrekken van advies in de gebieden management, financiën, douane, human resources, sales, public j relations en aanverwante technische vakgebieden. Het verstrekken van opleiding binnen deze gebieden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- haar patrimonium, grotendeels bestaande uit roerende en/of onroerende goedèren, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen; bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld. Zij kan beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.

De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en Ieningenn aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen waarnemen.

5, Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal

I ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (E 18.600,00), gesplitst in aandelen van HONDERD VIJFF,NVIJFTIG EURO (E 155,00) elk, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort ten belope van ZESDUIZEND TWEEHONDERD euro (E 6.200,00), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Paribas Fortis.

Derhalve dient nog bijgestort te worden

- door de heer SMILKSTEIN voornoemd ; een bedrag van VIERDUIZEND HONDERDDRIEËNDERTIG euro VIERENDERTIG cent (E 4.133,34);

! - door de heer JONGENEELEN voornoemd : een bedrag van VIERDUIZEND HONDERDDRIEËNDERTIG euro DRIEËNDERTIG cent (E 4133,33);

- door de heer STEVENS voornoemd ; een bedrag van VIERDUIZEND HONDERDDRIEËNDERTIG euro DRIEËNDERTIG cent (¬ 4.133,33); hetzij in totaal een bedrag van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD euro (E 12.400,00).

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend veertien.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

De te bestemmen winst zoals deze blijkt uit de jaarrekening, wordt besteed als volgt:

ten minste vijf ten honderd wordt voorafgenomen voor de wettelijke reserve en dit zolang de reserve niet

een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereiikt;

op verzoek van de raad van bestuur kan een deel van de winst worden gereserveerd;

het saldo wordt verdeeld onder de vennoten in evenredigheid tot het aandelenbezit tenzij afwijkende

modaliteiten zouden zijn bepaald in het huishoudelijk reglement.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en

hun vergoeding vaststellen.

Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit,

waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de

bijeenroepingen aangeduide plaats op de voorlaatste dinsdag van de maand juni, om negentien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien.

Ieder vennoot mag zich op de algemene vergadering door een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen,

door een andere stemgerechtigde vennoot of door een derde die als volmachtdrager door de vergadering wordt

toegelaten.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

Om geldig te zijn moet de volmacht schriftelijk zijn en dient zij melding te maken alle agendapunten.

De besluiten worden genomen met een twee derde meerderheid van stemmen van alle vennoten.

Iedere vennoot heeft recht op één stem per onderschreven aandeel.

Blanco stemmen of onthoudingen worden beschouwd als nietige stemmen. Betreffende personen is de

stemming geheim.

10. Bestuur

Werden benoemd voor een termijn van zes jaar, behoudens herroeping door de algemene vergadering met

gewone meerderheid:

1) de heer SMILKSTEIN Sean

2) de heer JONGENEELEN Rik

3) de heer STEVENS Jurgen.

Allen voornoemd,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

4 ~ ~

Het bestuur van de vennootschap wordt uitgeoefend door twee of meerdere bestuurders, Indien er twee

bestuurders zijn besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn vormen zij een

college.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een door haar bepaalde termijn die

verstrijkt met de afsluiting van de gewone algemene vergadering,

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een vaste vertegenwoordiger '

overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten in naam van de

vennootschap en tot verwezenlijking van haar doel, behalve die welke door de wet of door onderhavige

statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de

vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die

individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur mag bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van haar keuze. De raad van

bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers,

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de

vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk

handelende bestuurders, of, doch enkel binnen de perken van het dagelijks bestuur, door «een gedelegeerd

bestuurder, alleen handelend.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap

enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De functie van bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

' Nie -aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld" is van de verplichting een

commissaris te benoemen.

DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de '

bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging

volgende besluiten hebben getroffen:

- werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur; de heer SMILKSTEIN Sean, voornoemd.

werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer SMILKSTEIN Sean, voornoemd.

Behoudens delegatie van het dagelijks bestuur en bijzondere volmachten wordt, zdals vermeld in artikel 24 van

de statuten, de vennootschap (algemeen) vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, of,

doch enkel voor wat betreft hrdelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, alleen

handelend.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de

Ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor

elke latere wijziging, doorhaling of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de heer DE PROL Rudy,

wonende te 9000 Gent, Oude Houtlei 120-118.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris René VAN DEN BERGH

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de

oprichtingsakte

Voor-beVuden aan het e Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.06.2015, NGL 04.08.2015 15395-0572-010
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 26.08.2016 16488-0549-010

Coordonnées
PROTEA MANAGEMENT

Adresse
JONKERSAARD 6 2650 EDEGEM

Code postal : 2650
Localité : EDEGEM
Commune : EDEGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande