06/05/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 4 0 0 . 4 6 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : S C H R I J N W E R K E R I J B O R N A U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i k b e r d 1 4 U n i t 8 C 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 5 m a a r t 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 1 6 8 b l a d 9 5 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W , W u y t a c k " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H R I J N W E R K E R I J B O R N A U W " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e
w i j z i g e n i n " P R O T E C T O O L S " .
2 ) Z E T E L V E R P L A A T S I N G
B i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f z e l f d e d a t u m t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s :
2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i k b e r d 1 4 U n i t 8 C 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g .
3 ) W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g g o e d t e k e u r e n e n b e s l u i t b i j g e v o l g o m d e t e k s t v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e h o o g w a a r d i g e t e c h n i s c h e p r o d u c t e n e n / o f t o e p a s s i n g e n
e r v a n e n d i t m e t b e t r e k k i n g t o t a u t o ' s m o t o ' s e n a l l e r h a n d e g e m o t o r i s e e r d v e r v o e r i n d e m e e s t r u i m e z i n
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e h o o g w a a r d i g e t e c h n i s c h e p r o d u c t e n e n / o f t o e p a s s i n g e n
e r v a n , z o a l s s c h a k e l k a s t e n , s e r v e r s , s e r v e r k a s t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n e n z o n d e r d a t v o o r m e l d e o p s o m m i n g
b e p e r k e n d i s .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e p r o f e s s i o n e l e a u t o - o n d e r d e l e n e n a u t o p r o d u c t e n i n d e m e e s t
r u i m e z i n
- d e a a n k o c p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n e n o n d e r d e l e n d i e n s t i g v o o r m o t o ' s e n a n d e r
g e m o t o r i s e e r d v e r v o e r
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e o n d e r h o u d s - e n r e i n i g i n g s p r o d u t e n d i e n s t i g v o o r a u t o ' s ,
m o t o ' s e n a n d e r g e m o t o r i s e e r d v e r v o e r .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e g e r e e d s c h a p p e n , w e r k t u i g e n e n u i t r u s t i n g s o n d e r d e l e n v o o r
g a r a g e s e n w e r k p l a a t s e n .
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e r h a n d e g e r e e d s c h a p p e n e n h u n t o e b e h o r e n , d i e n s t i g v o o r p a r t i c u l i e r
g e b r u i k , z o a l s d a a r z i j n : g e r e e d s c h a p s k i s t e n , s l e u t e l s , k l e i n e n o n d e r d e k e n , z o n d e r d a t v o o r m e l d e o p s o m m i n g
b e p e r k e n d i s .
- h e t u i t b a t e n v a n e e n c a r w a s h , a u t o p o e t s c e n t r a l e , e v e n a l s d e a a n k o o p , v e r k o o p e n h a n d e l i n a l l e
n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e p r o d u c t e n m e t h e t o o g h i e r o p ,
- h e t u i t b a t e n v a n e e n w e b s h o p e n t e l e - v e r k o o p i n d e m e e s t r u i m e z i n
H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n d i e n s t i g o m a a n a u t o ' s t e w e r k e n ,
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v o o r m e l d e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n m e t h u n t o e b e h o r e n e n d i t i n d e m e e s t
r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L i s -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ; v a n _ e a k t e
f l I I I
* 1 3 0 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. : .
4 x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t c e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . "
4 ) W I J Z I G I N G V A N D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n
v o l l e d i g n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e s g e v a l l e n d a a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t , d e w e l k e
o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t :
- N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " P R O T E C T O O L S " .
- Z e t e l ; g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , D i k b e r d 1 4 U n i t 8 C 2 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l ; z i e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e t e k s t .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z c n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v c e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a i s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g _
- J a a r v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w c r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v c l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
5 ) O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
B i j b e s l u i t g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( z i j n d e 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ) h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d v a n :
- D e h e e r B O R N A U W D i r k , w o n e n d e t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 0 7 1 9 - 1 9 9 . 4 2 . - D e h e e r B O R N A U W M a t t h i a s , w o n e n d e t e L e b b e k e , B a a s r o d e s t r a a t 1 2 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 8 0 9 1 2 1 9 9 . 9 1 .
B i j b e s l u i t g e n o m e n o p z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ( z i j n d e 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ) b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r P a s c a l O T T E N , w o n e n d e r e 6 6 4 1 M T B e u n i n g e n ( N e d e r l a n d ) , d e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t , Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k v o o m o e m d e b e s l u i t e n , g e n o m e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r n o e m d e h e e r P a s c a l O T T E N , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i à _ e t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 5 m a a r t 2 0 1 3 - g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
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