13/12/2013
ÿþ t i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ~ s t r t h a l t k
l r a r ? K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a 3 n í r C . 2 0 1 3
i
1 6 9 7 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 1 4 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o t e u s R i s k M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S u i k e r r u i 5 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G & O N T S L A G K W I J T I N G B E S T U U R D E R S & S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 8 b l a d 8 3 v a k 1 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o t e u s R i s k M a n a g e m e n t , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S u i k e r r u i 5 , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h a a r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t o t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r , w e l k e b e s l i s s i n g e n t o t o p h e d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g n i e t w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
- b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 , l e t t e r l i j k l u i d e n d e a l s v o l g t :
" D e B V B A 2 V M S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c V a n M a e l , h e e f t h e d e n [ 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 ] h a a r o n t s l a g g e g e v e n a l s b e s t u u r d e r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n b e n o e m t d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v , w o n e n d e A v e n u e d e l a F o l l e C h a n s o n 1 1 - 1 3 t e 1 0 5 0 B r u s s e l t o t b e s t u u r d e r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e v e r d e r z e t t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A 2 V M S . "
- b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 , l e t t e r l i j k l u i d e n d e a l s v o l g t :
" M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m v a n a f h e d e n [ 1 7 1 0 4 1 2 0 1 2 ] d e h e e r V a s i l e P a r a s c h i v t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r e n o m d e B V B A 2 V M S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B r o e k z i j s t r a a t 3 5 t e 2 2 7 5 L i l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c V a n M a e l , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . "
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e g e p l a n d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , v a n h e t v e r s l a g v a n e e n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r [ d e B . V . - B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r K r i s M e u l d e r m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , o p 2 2 ) 1 0 ) 2 0 1 3 1 e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d a t e e r t v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t m e e r d a n 3 m a a n d e n v ó ó r h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 .
3 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n
- d e B V B A 2 V M S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S u i k e r r u i 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r V a n M a e l M a r c , g e h u i s v e s t t e K n o k k e - H e i s t , D u i n v i o o l t j e s s t r a a t 2 4 b u s 4 2 ,
- d h r V a n M e i r h a e g h e R i k , g e h u i s v e s t t e G a v e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 b u s 6 ,
o v e r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 § 5 M e u n . , e n n a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t h e d e n [ 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 ]
1 - g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d ;
2 - e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) m e e r z i j n ;
3 - a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n
4 - d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f ,
b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n t e v e r k l a r e n ,
e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n
v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S u i k e r r u i 5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t
f e i t d a t d e g e l d e n e n d e w a a r d e n , t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n w a a r v a n d e
a f g i f t e n i e t g e d a a n w e r d , i n b e w a r i n g m o e t e n g e g e v e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o ~ { d e n 0 l à á n e t B e l g i s c W S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e B . V . - B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e P e u t e r , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D e P e u t e r C a t h a r i n a F r a n c i n e M o d e s t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g