23/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e o n c i c ç i t e r c r i f t f a v a n d e
R e c h t b a n k v a n E c o p h e n d c t A n t w e r p e n
o i t
D e G r i f f i e r .
G r i f f i e
V I
n
n
3 0 1 3 5 8 6 *
M o n i t e u r b e l g e
h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s
O r : d e , r i e r n i r l g s n r : ~ o z 3 3 9 g 5 ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O V A S I M M O M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M u s e u m s t r a a t 1 4 b
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
"
O r i c l e r w e r p t e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
' U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t
1 . R e c h t s v o r m - n a a m ; h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " P R O V A S I M M O M A N A G E M E N T " .
2 . Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 4 b .
3 . O p r i c h t e r s :
1 , M e v r o u w R O O D H O O F T I n g r i d L e n a A u g u s t , g e b o r e n t e G e e l o p 3 1 j u l i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , L a m b e r m o n t s t r a a t 3 2 .
2 . D e h e e r L I N S D i d i e r P a u l M a r t h e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 1 j u l i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 9 3 0
B r a s s c h a a t , D u B o i s l e i 9 8 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n ; t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ; v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
I I d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D L C O N S U L T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 3 . 3 4 5 . 1 4 8 , m e t z e t e l t e B r a s s c h a a t , D u B o i s l e i 9 8 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L I N S D i d i e r , v o o r n o e m d ;
2 1 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O V A S C O N S U L T , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 9 4 . 7 1 9 . 1 8 9 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M u s e u m s t r a a t 1 4 B , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w R O O D H O O F T I n g r i d , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n : d e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n o f r e c h t e n e n h a n d e l s f o n d s e n ; h e t
O r . D E l t s 1 , F ` v E . , I n e l d e n N a a m e o h o e d a n i i h a i c v a n d r i n s t r u u i e r n e r e n d e r i o t a r 1 s v r " z l i t i E L a r S s ) I r t F l l ( l i
o e v o e ç d C ° ' r e c h 1 s n : ' r f c t o r r , . e n e , a + = ' e ' r v a n c o r d e r t e v e r t e a : R , , " ) o r c i e , 7 e r
m o d 1 1 . 1
\ f o o r . E l e h o u t i n
a a n h o t
B e k g i s c h S t a a t s b l a d
s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n ; h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t z o w e l v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n a l s v a n o v e r i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n i e t i n b e g r i p v a n h e t w a a r n e m e n v a n h e t s y n d i c u s s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , k o r t o m a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- p r o j e c t m a n a g e m e n t e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t u i t v o e r e n v a n p r o j e c t o p v o l g i n g , t o e z i c h t , w e r f c o n t r o l e s e n e x p e r t i s e s , k o s t e n c a l c u l a t i e s e n b u d g e t b e h e e r , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k d e a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r f i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e w e r k z a a m h e d e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s ;
- h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t , b e t r e k k i n g h e b b e n o p , o f b e v o r d e r l i j k z i j n t o t d e v e r r i c h t i n g e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , s y n d i c u s e n / o f t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e h e e r , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n v e r z e k e r i n g , a l l e s i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s ;
- a d m i n i s t r a t i e v e b i j s t a n d , z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , a l s o o k h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n b e m i d d e l i n g t e r z a k e h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n o p i n t e r e s t ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d o e n , m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n z o n d e r h e i d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n ; N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P A R I B A S F O R T I S .
1 7 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n / B D O C o n s e i l s F i s c a u x ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 8 . 4 7 5 . 1 3 7 , m e t z e t e l t e Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S o n j a V a n A e r t , e v e n a l s a a n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r 3 w 8 t s t c x , - ' 1 _ } ' a n L t r l l , E v q r m e t e e n R e c i o ' N a a m e r h o e d a n i g h e i d , . ^ 2 r l ' S a T i u Y l 4 n t r e R r 5 : . I l o , a * ; S t i e . b ; " ? ' ¬ 3 0 0 . 3 q $ 0 ; ' , } n c n i
. . Ç . C r ! 7 . 3 p E . ` S J ' ] q ' r 7 :
_
m o d 1 1 . 1
Y t 3 e n o r a d r ' q a a n h e t E e i g i s c h S t a a t s b l a d F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
1
O C l á 8 s 4 e b l a v e n L u i l . B b 2 f r a e l d e r Y ' e . ^ . É C " N a a m e n T r n E d a l 4 p h a . C I ' e 3 C d e I T S S t r L { n 6 r 3 : e ï e Y f d t n o . ? r ' : h e E + r , 1 ' 2 - d @ p e r s J f ^ 7 1 i f E n
. . e + , a 5 : : 0 i e r , 1 = ' ç T " a r J : : - J e ` f 7 L : é l : ' C L i U I ^ ~ ' f