26/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 18.08.2014 14445-0334-034
01/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 4
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 1 1 . 1 1 4 # 7 1 1 4 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
A A e t n i b a r r k v a n K e e p h e n c i e i t e P r t w e r p e n
o p 7 ( i : S F D 7 0 1 1
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
b z o i j r , 1 ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 4 6 . 0 4 8
! i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P S A F i n a n c e E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
, , O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r ; ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d w e r d e n g e n o m e n : 1 i K a p i t a e l v e r m i n d e r i n g m e t t w i n t i g m i l j o e n ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e h e r l e i d e n v a n z e s t i g m i l j o e n f ; ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t v e e r t i g m i l j o e n ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ; e n w e l k e i v e r r i c h t i n g s t r e k t t o t h e t a a n p a s s e n v a n d e k a p i t a a l s t r u c t u u r a a n d e w e r k e l i j k e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r ; : s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e f n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; , w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 1 2 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . " 2 / B e s l i s s i n g o m d e m o d a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n ; ; o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 d e r f ; s t a t u t e n . D e m o d a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . " _ ?
3 / B e s l i s s i n g d a t g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e e r v o o r z i e n w o r d t ; s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 b i s d e r s t a t u t e n .
4 1 A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a g e n r e c h t , a a n d e n i e u w e t e r m i n o l o g i e v a n : ; a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n , ; u i t e r l i j k v i j f w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t o n t v a n g e n b i j b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t .
i 1 5 l M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n e n ; ; w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s m e d e d e ; i ï : g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n o p t e m a k e n . V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e i ! h e e r F r a n c i s D e R u y t t e r , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e E l z e n s t r a a t 1 1 3 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r g r i f f i e , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , ; , b t w - a d m i n i s t r a t i e , e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 12.07.2013 13297-0287-031
29/03/2013
ÿþ? M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
Z 0 M A R I 2 3 1
G r i f f i e
1 1 1 f l i i i i i i i i i a g i I I l
i
D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 3 4 6 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S A F I N A N C E E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n 0 5 . 1 2 . 2 0 1 2
M e t v e r w i j z i n g n a a r d e p u b l i c a t i e v a n 0 5 . 1 2 . 2 0 1 2 d i e n t e r a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 0 9 / 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L i m C h i n C h u a n .
Z i j b e s l u i t e n e e n p a r i g o m d e h e e r N g H a k S e n V i n c e n t , p a s p o o r t S i n g a p o r e n u m m e r E 2 8 0 6 4 4 1 N , m e t a d r e s t e 6 G e r a l d P a r k , S i n g a p o r e 7 9 9 6 5 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i m C h i n C h u a n . . D e h e e r N g w o r d t b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p 2 9 / 0 9 / 2 0 1 8 .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
K P M G B C V B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , w o r d t h e r b e n o e m d a l s e x t e r n e c o m m i s s a r i s v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v t i n r e e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A r i i w e r p e n , o p 5 p F C
G r i f f i e
T
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 3 4 6 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S A F I N A N C E E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 / 0 9 / 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L i m C h i n C h u a n .
Z i j b e s l u i t e n e e n p a r i g o m d e h e e r N g H a k S e n V i n c e n t , p a s p o o r t S i n g a p o r e n u m m e r E 2 8 0 6 4 4 1 N , m e t a d r e s t e 6 G e r a l d P a r k , S i n g a p o r e 7 9 9 6 5 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L i m C h i n C h u a n . . D e h e e r N g w o r d t b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2
K P M G S C V B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e r g e C o s i j n s , w o r d t h e r b e n o e m d a l s e x t e r n e c o m m i s s a r i s v o o r d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n 3 j a a r . B i j g e v o l g v e r v a l t h u n m a n d a a t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e g o e d k e u r i n g d i e n t t e v e r l e n e n a a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F r a n c i s D e R u y t t e r
L a s t h e b b e r
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 19.10.2012 12614-0320-032
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0103-031
27/05/2011
ÿþm o d 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
6 ,
e m e \
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I g N 1 I I I I G I n I I 1 B ~ ~ ~ M ~ ~
* 1 1 0 8 0 1 9 8
I t o e r g , d e a d t e r g r i f f i e t r e e d e R s c h t k r e t + ~ K o o p h a n d e e d ! 2 A n t r e « , $ p
1 7 M E I z o n
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 3 4 6 . 0 4 8
B e n a m i n g : P S A F i n a n c e E u r o p e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N a p e l s s t r a a t 7 9
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n :
e l f e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e B L I J K T D A T :
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t z e s t i g m i l j o e n ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o m
h e t t e h e r l e i d e n v a n h o n d e r d t w i n t i g m i l j o e n ( 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t z e s t i g m i l j o e n ( 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
L .
e u r o d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e
k a p i t a a l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e :
n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e !
t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t t w e e v o l m a c h t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 29.09.2010 10568-0300-033
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 07.07.2009 09391-0290-031
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 12.08.2008 08563-0041-030
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.04.2007, NGL 28.06.2007 07320-0290-024
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 08.07.2015 15293-0559-032