PSILIOS BV

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PSILIOS BV
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.700.381

Publication

17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 31.07.2013, NGL 13.09.2013 13580-0040-013
04/09/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2013, NGL 23.08.2013 13490-0390-025
13/06/2013
ÿþMod Word 11.1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0808 700 381

Benaming

(voluit) : Psilos BV

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sparrendreef 5, 2360 Oud-Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd. 21 mei 2013 blijkt volgende:

Het ontslag als zaakvoerder van mevrouw van Kemenade I.H.M.L. als zaakvoerder vanaf 1/1/2013

De benoeming ats zaakvoerder vanaf 1/1/2013 van de BVBA Akros, Sparrendreef 5, 2360 Oud-Turnhout met als vaste vertegenwoordiger mevrouw van Kemenade I.H.M.L.

De herbenoeming van de BVBA Bedrijfsrevisor Graré & Co, Elisabethlaan 2, 2600 Antwerpen (Berchem) met als vaste vertegenwoordiger de heer Graré Frank als commissaris voor de boekjaren afgesloten per 31, december 2010, per 31 december 2011 en per 29 februari 2012.

Akros BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

mevrouw van Kemenade I.H.M.L.

1

1 089709*

Voo behou

aan 1 Belgi. Staats

N

1111

NFFPlnF1 FGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 if 1UNi 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

Gri% griffier

~

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/01/2012
ÿþ mcd 11.1

] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

n_Nf-luur ___.» -

griffier

N~~~.~~

GReFf~~~~ ~~ G ID

~K VAN

r r 1AN. 2012

KOOPHA~O_"

Ondernemingsnr : 0808.700.381

Benaming (voluit) : Psilos BV (verkort) :

1J11121,11,11j1j11.1111111

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sparrendreef 5

2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGING.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 22 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Psilos BV", met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-

Turnhout, Sparrendreef 5, ondernemingsnummer 0808.700.381 RPR Turnhout, éénparig volgende

beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering stelt vast dat in de hoofding van de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad betreffende de akte verleden voor notaris Tom Coppens op 16 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari daarna, onder het nummer 09003004, een materiële vergissing werd begaan en dat de benaming van de vennootschap dient gelezen te warden als "Psilos BV".

TWEEDE BESLISSING.

De afsluitdatum van het boekjaar wordt gewijzigd in de laatste dag van de maand februari, zodat het boekjaar voortaan loopt van 1 maart tot de laatste dag van de maand februari van ieder jaar en zodat het lopende boekjaar wordt verlengd tot 29 februari 2012.

DERDE BESLISSING.

De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar 31 juli om 16.00 uur.

VIERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:  de eerste zin van artikel 15.1 wordt vervangen door volgende tekst:

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke

zetel van de vennootschap op 31 juli om 16.00 uur.

artikel 21.1 wordt vervangen door volgende tekst:

Het boekjaar begint op 1 maart en eindigt op de laatste dag van de maand februari van ieder jaar.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

" Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 15.09.2011 11542-0297-011
04/08/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11363-0599-025
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.11.2010, NGL 06.12.2010 10622-0373-012
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.11.2010, NGL 30.11.2010 10616-0041-013
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.11.2010, NGL 30.11.2010 10616-0037-012
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 28.02.2015, GGK 31.07.2015, NGL 28.09.2015 15601-0037-012
22/12/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 28.02.2015, GGK 31.07.2015, NGL 18.12.2015 15692-0226-012

Coordonnées
PSILIOS BV

Adresse
SPARRENDREEF 5 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande