10/02/2012
ÿþM o a w o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I h 1 I f l I f i 1 1 1 1 1 l l I l 1 M l i i i 1 1 1 f l 1 1 1 1 I I I
" i a o s s ~ a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 7 8 7 . 2 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P . S . M .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B o o m g a a r d s t r a a t 3 1 b u s 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 v a n :
- m e v r o u w N a t h a l i e T h i e r y , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T o l s t r a a t 7 7
"
- d e b v b a ' Q . G . ' , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V I I O l y m p i a d e l a a n 5 7 , R P R A n t w e r p e n 0 4 6 3 . 7 1 4 . 5 3 7 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A i m é T h i e r y , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K a r e l M e r t e n s s t r a a t 1 7 , e n
b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
H e r b e n o e m d i n g e n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 , v a n :
- d e h e e r T H I E R Y A i m é v o o r n o e m d
- m e v r o u w W I L L E M E N M a g d a , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K a r e l M e r t e n s s t r a a t 1 7 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g a a n d e t a a l w e t g e v i n g , e n n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n h e t a d r e s v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n u i t s l u i t e n d o p n a a m z u l l e n z i j n .
4 . A a n p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a i l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n , w e l k e v o o r w a a r d e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o g e n b i j w o n e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e : d a t u m b e p a a l d v o o r d e v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k - a l d a n n i e t e l e k t r o n i s c h - k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n e v e n w e l s l e c h t s g e ë i s t w o r d e n i n d i e n h i e r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g . "
5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t e r v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l n u m m e r s , t e r m i n o l o g i e e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a a n d e m o d e r n e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
6 . M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d :
1 ) t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r : v o o r n o e m d e h e e r A i m é T H I E R Y , w e l k m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
2 ) n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o o r d i n a t i e s t a t u t e n - F n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d d 3 1 - 1 2 - 2 0 1 1 .
"
i l h e r p l e g i : ' S . ~ . . # ~ ~ " x R a d e «
v a r o o p h a m b i A n t e v e r p a r g y a
G r e s i e 2 7 J A N . 2 0 1 2