03/09/2014
ÿþ M a d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E c H g . , B A r g e V A N z r n r , P H A N D E L
2 5 A U G , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a ï a e u n g ' T U R N H O U T
E G G i f e b r
I I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 2 4 , 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L I C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 5 , 2 4 8 0 D e s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L U I T B R E I D I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I C A " , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S t e n e h e i 3 0 b u s 5 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 2 5 1 2 4 . 3 8 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 - - A . K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V e r n i e , M i c h e l , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e n e n v a n k w i j t i n g o v e r z i j n m a n d a a t .
B . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v e e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r ë ë n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I s t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r J o h a n n e s T i m o t h e u s C a m e l ï s J A N U S , w o n e n d e J u n g f r a u 2 2 t e 5 6 2 4 N L E i n d h o v e n . "
2 A . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 m e t d a a r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m e i 2 0 1 4 .
B - - U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t = o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n . "
A r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* d e p r o d u c t i e e n h a n d e l i n p u b l i c i t e i t , p u b l i c i t e i t s a r t i k e l e n , r e p r o d u c t i e , d o c u m e n t a t i e e n
d o c u m e n t a t i e m a t e r i a a l , b e n e v e n s a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
* d r u k k e r i j , u i t g e v e r i j , d e a a n m a a k i n h e t a l g e m e e n , b e n e v e n s d e v o o r b e r e i d e n d e
w e r k z a a m h e d e n h i e r t o e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
* d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v a n a l l e a r t i k e l e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n e n / o f b e s t a n d d e e l z i j n v a n d e v e r m e l d e w e r k z a a m h e d e n .
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n , e n / o f n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i e d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
2 - B e v e s t i g i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 4 8 0 D e s s e l , S t e n e h e i 3 0 b u s 5 , e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n .
3 V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o e r - b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l g i s c f i i S t a a t s b l a d
, Î
c à c à
1 .
c à
O i
b
J
D 4
c à
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N
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O
z
. . .
~
~ r
c à
: . . ~
. 0
e
c à
~
~ r
: . . ~
08/07/2015
ÿþ M o c l 1 1 . 1
1 = 1 : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ i d n i ~ N d n i m ~ i i
* 1 5 0 9 7 4 9
I
I I I I
N e e r r , ' e l e g c l t e r g r i f f i e v a n d e F : E C H i ' . r ; h a r " x s r i ' , * T K O O P H A N D E L
2 9 J U N I 2 0 1 5
A N T w E V . ; G t " l t i e w i f i r é T I T R N E 3 0 U m D a e r i t f i f l r
O n d e r n e m i n g s s i : 0 4 2 5 . 7 2 4 . 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P U B L 1 C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e h e i 3 0 b u s 5 , 2 4 8 0 D e s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 v o o r n o t a r i s M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P U B L I C A " , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , S t e n e h e i 3 0 b u s 5 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 2 5 . 7 2 4 . 3 8 7
O n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n u s J o h a n n e s a i s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r l e n i n g n v a n k w i j t i n g a a n d e h e e r J a n u s J o h a n n e s o v e r z i j n m a n d a a t e n b e s l i s s i n g a r t i k e l v e e r t i e n d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l v e e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . "
2 B e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " P U B L I C A H O L D I N G B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 5 6 2 4 N L E i n d h o v e n , J u n g f r a u 2 2 , I n g e s c h r e v e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l , K V K - n u m m e r 6 0 6 9 7 6 7 9 e n v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n u s , J o h a n n e s .
3 V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n q
+ a f s c h r i f t v a n d e a k t e d e d a t o 1 1 _ j u n i 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,