05/08/2014
ÿþ M o d w o r g 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 8 . 1 8 9 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U R A Z U R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 2 5 - S c h e l d e d i j k 3 0 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g P u r a z u r n v g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
1 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r b i j d e A l g e m e e n D i r e c t e u r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
A ) H e t a a n g a a n v a n a a n n e m i n g s - e n d i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e E 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
B ) h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e i n v e n t a r i s s e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
C ) h e t b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n j a a r ( 9 ) a l s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r ; h e t s l u i t e n o f o p z e g g e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n
D ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e n o v e r D e P o s t , h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o c e d u r e s v a n f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e s e n / o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t , m i l i e u e n s o c i a l e z e k e r h e i d . E v e n w e l i s d e A l g e m e e n D i r e c t e u r g e r e c h t i g d t o t h e t :
- o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i . v . a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . . . - o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
E ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e D e P o s t , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e S p o o r w e g e n e n a l l e o v e r i g e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , p o s t m a n d a t e n e n p o s t c h e q u e s ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n , h e t i n d i e n e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n o f a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n
F ) h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n v a s t e e n m o b i e l e t e l e f o o n l i j n e n e n i n t e m e t v e r b i n d i n g e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g , m . b . t , d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e t e r r e i n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* l A l A 9 ~ 5
. . a A n t w e r p e n
2 5 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G ) h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
H ) h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n
1 ) h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n :
A ) h e t a a n g a a n v a n a a n n e m i n g s - e n d i e n s t v e r t e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ) o v e r s c h r i j d t
B ) h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n a r b e i d e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g , l o o n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e o m s c h r i j v i n g , b e z o l d i g i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n
C ) h e t a a n g a a n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n h u n n a d e r e u i t w e r k i n g , d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e p e n s i o e n f o n d s e n e n a n d e r e v o o r d e l e n v a n h e t p e r s o n e e l ;
D ) h e t v e r r i c h t e n v a n k a p i t a a l s u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n ; h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r v a n m e e r d a n n e g e n ( 9 ) j a a r a l s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r ;
E ) h e t i n s c h r i j v e n o p e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n ;
F ) h e t t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n , h e t t o e s t a a n e n h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e o p e n i n g v a n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n ;
G ) h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
H ) h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n b r e v e t t e n l l i c e n t i e s , d e o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n ( o m v a t t e n d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e s a m e n w e r k i n g , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n ) ;
I ) h e t b e p a l e n v a n d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e , m e t i n b e g r i p v a n d e p r i j s p o l i t i e k e n d e h a n d e l s p u b l i c i t e i t ;
J ) d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d o f d e d r a a g w i j d t e v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
K ) h e t v a s t s t e l l e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e g i n s e l e n e n p r a k t i j k e n ;
L ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n h e t a a n g a a n v a n w e l k e d a d i n g d a n o o k ;
M ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e s o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z ) e n m i l i e u m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g a l s m e d e v a n h e t i n l e i d e n v a n e n h e t o p t r e d e n t i j d e n s a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n ;
- o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i . v . a i l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . . . - o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
N ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p a a l d t e l k e n s w a n n e e r d i t w e n s e l i j k w o r d t g e a c h t ;
4 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ o o r -
, l h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . B e v o e g d h e d e n t . a . v . d e b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n b e t r e f t m e e r b e p a a l d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t . a . v , b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , w a a r b i j p e r a a r d v a n v e r r i c h t i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d w o r d t g e r e g e l d .
A ) h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e v o e g d h e i d m . b . t . v o o r m e l d e r e k e n i n g e n : d e A l g e m e e n D i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
B ) h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t u i t s c h r i j v e n v a n c h e q u e s o f e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g o p v o o r n o e m d e b a n k r e k e n i n g e n , h e t t e k e n e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h e t e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n , h e t i n h u u r n e m e n v a n b a n k k l u i z e n :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g :
" d o o r 2 b e s t u u r d e r s t e z a m e n ;
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r ;
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n v a n d e v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s :
d e h e e r B e r t D e v r i e n d t
d e h e e r D i r k P a n n e t
- t o t e e n b e d r a g v a n 3 7 5 . 0 0 0 , - E U R O :
" d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r :
m e v r o u w H i l d e V e r m e i r e
- t o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 , - E U R O
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r :
d e h e e r J e r o e n J a c q u e t
C ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o p e n i n g e n , l e n i n g e n , e n z
. d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k
4 . R e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- b e s t u u r d e r s :
" D h r A l a i n B e r n a r d
" D h r J o h a n M a e s
" D h r D i r k P o p p e
- a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" b v b a E D W - S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S t e e n p o e l d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 1 8 3 . 2 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n e - M i e k e D e W i t , A l g e m e e n D i r e c t e u r
Z w i j n d r e c h t , 1 9 j u n i 2 0 1 4
D i r k P o p p e J o h a n M a e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
ª% O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 ! . ! 1 , 1 ) . 1 f l f 1 f 1 1 1 1 f ( ( I I I 1 f I I I
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 9 W . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 2 8 . 1 8 9 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P U R A Z U R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 2 5 - S c h e l d e d i j k 3 0 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e o n d e r n e m i n g P u r a z u r n v g e h o u d e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e d i r e c t i e f u n c t i e s t e h e r s c h i k k e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g i n o n d e r l i n g o v e r l e g v a n d e o v e r e e n k o m s t m e t d e b v b a E D V V - S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S t e e n p o e l d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 6 2 . 1 8 3 . 2 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n e - M i e k e D e W i t .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r D i r k P o n n e t , w o o n a c h t i g t e 9 0 8 0 Z e v e n e k e n , R u i l a r e 1 4 5 t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
1 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r b i j d e A l g e m e e n D i r e c t e u r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
A p l e t a a n g a a n v a n a a n n e m i n g s - e n d r e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e E 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ) n i e t o v e r s c h r i j d t .
B ) h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e i n v e n t a r i s s e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
C ) h e t b e h e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n j a a r ( 9 ) a l s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r ; h e t s t u i t e n o f o p z e g g e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n
D ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e n o v e r D e P o s t , h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e q u e s , h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o c e d u r e s v a n f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e o f v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e s e n / o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t , m i l i e u e n s o c i a l e z e k e r h e i d . E v e n w e l i s d e A l g e m e e n D i r e c t e u r g e r e c h t i g d t o t h e t :
- o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i . v . a i l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . . . - o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
E ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e D e P o s t , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D o u a n e e n A c c i j n z e n , d e S p o o r w e g e n e n a i l e o v e r i g e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a i l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. % 4
, r )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , p o s t m a n d a t e n e n p o s t c h e q u e s ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n , h e t i n d i e n e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n o f a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n
F ) h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n v a s t e e n m o b i e l e t e l e f o o n l i j n e n e n i n t e m e t v e r b i n d i n g e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g , m . b . t . d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e t e r r e i n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
G ) h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
H ) h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n
1 ) h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n :
A ) h e t a a n g a a n v a n a a n n e m i n g s - e n d i e n s t v e r i e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e ¬ 5 0 0 . 0 0 0 ( v i j f h o n d e r d d u i z e n d E U R O ) o v e r s c h r i j d t
B ) h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n a r b e i d e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g , l o o n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e o m s c h r i j v i n g , b e z o l d i g i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n
C ) h e t a a n g a a n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n h u n n a d e r e u i t w e r k i n g , d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e p e n s i o e n f o n d s e n e n a n d e r e v o o r d e l e n v a n h e t p e r s o n e e l ;
D ) h e t v e r r i c h t e n v a n k a p i t a a l s u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n ; h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r v a n m e e r d a n n e g e n ( 9 ) j a a r a l s v e r h u u r d e r o f a i s h u u r d e r ;
E ) h e t i n s c h r i j v e n o p e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n ;
F ) h e t t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n , h e t t o e s t a a n e n h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e o p e n i n g v a n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n ;
G ) h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ;
H ) h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n b r e v e t t e n / l i c e n t i e s , d e o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n ( o m v a t t e n d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n o i ë l e s a m e n w e r k i n g , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n ) ;
1 ) h e t b e p a l e n v a n d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e , m e t i n b e g r i p v a n d e p r i j s p o l i t i e k e n d e h a n d e l s p u b l i c i t e i t ;
J ) d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d o f d e d r a a g w i j d t e v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
K ) h e t v a s t s t e l l e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e g i n s e l e n e n p r a k t i j k e n ;
L ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n h e t a a n g a a n v a n w e l k e d a d i n g d a n o o k ;
M ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e s o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z ) e n m i l i e u m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g a l s m e d e v a n h e t i n l e i d e n v a n e n h e t o p t r e d e n t i j d e n s a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
' 1 1 1 '
- e k
e
- o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i . v . a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . . . - o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e b e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
" N ) h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p a a l d t e l k e n s w a n n e e r d i t w e n s e l i j k w o r d t g e a c h t ;
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . B e v o e g d h e d e n t . a . v . d e b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n b e t r e f t m e e r b e p a a l d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t . a . v . b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , w a a r b i j p e r a a r d v a n v e r r i c h t i n g , d e v e r t e g e n w o o r t l i g i n g s - e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d w o r d t g e r e g e l d .
A ) h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e v o e g d h e i d m . b . t . v o o r m e l d e r e k e n i n g e n : d e A l g e m e e n D i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k .
B ) h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t u i t s c h r i j v e n v a n c h e q u e s o f e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g o p v o o r n o e m d e b a n k r e k e n i n g e n , h e t t e k e n e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h e t e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e i j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n , h e t i n h u u r n e m e n v a n b a n k k l u i z e n :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g :
" c l o o r 2 b e s t u u r d e r s t e z a m e n ;
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r ;
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n v a n d e v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s :
d e h e e r B e r t D e v r i e n d t
d e h e e r D i r k P o n n e t
- t o t e e n b e d r a g v a n 3 7 5 . 0 0 0 , - E U R O :
" d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r :
m e v r o u w H i l d e V e r m e i r e
- t o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 , - E U R O
. d o o r d e A l g e m e e n D i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r :
d é h e e r J e r o e n J a c q u e t
C ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o p e n i n g e n , l e n i n g e n , e n z
. d o o r 2 b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k
4 . R e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- b e s t u u r d e r s :
" D h r A l a i n B e r n a r d
" D h r J o h a n M a e s
" D h r D i r k P o p p e
- a l g e m e e n d i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" D h r . D i r k P o n n e t , R u i l a r e 1 4 5 , 9 0 8 0 Z e v e n e k e n , A l g e m e e n D i r e c t e u r
Z w i j n d r e c h t , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
r o f r é b i N t < / / l i g e : 3 e 1 / 1 1
v i - e 1 e e p i 4 i v e &
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' o o r - b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 28.05.2013 13142-0490-030
23/05/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 2 8 . 1 8 9 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U R A Z U R
( v e r k o r t )
h I f l I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 7 7 6 9 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 M E ! 2 0 1 3
V c b e h c I C I
a a r B e l ç S t a a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 2 5 - S c h e l d e d i j k 3 0 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t P r o c e s - V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i . 2 0 1 3 .
1 . O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V e e r l e V e r c r u y s s e , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v a n d e m a a t s c h a p p i j P u r a z u r n v .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t m e v r o u w V e r c r u y s s e v o o r h a a r g e d e g e n t o e w i j d i n g e n b e k w a a m h e i d ; w a a r m e e z i j h a a r o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r h e e f t u i t g e o e f e n d ,
2 . B e n o e m i n g v a n B e s t u u r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r D i r k P o p p e , w o n e n d e t e H o o g s t r a a t 3 5 A , 9 2 8 0 D e n d e r b e l l e a l s b e s t u u r d e r v a n d e m a a t s c h a p p i j P u r a z u r n v , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e : C V B A , B e r k e n l a a n 8 b t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c V a n C o p p e n o l l e , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e n d i t t o t e n m e t d e J a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . V o o r d i t m a n d a a t z a l e e n v e r g o e d i n g b e t a a l d w o r d e n v a n ¬ 2 . 5 5 0 , - p e r j a a r .
A l a i n B e r n a r d J o h a n M a e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 01.06.2012 12144-0150-030
30/03/2012
ÿþ M o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a " i a o e s s s i *
l l i l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 8 . 1 8 9 . 4 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U R A Z U R
( v e r k o r t )
i l e e r g e l a y d ; c f ' - ! - ; , , r i e ? a n d e R e r h t b a g r v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a p
~ f !
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 1 0 2 5 - S c h e l d e d i j k 3 0 t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e b v b a E D W - S e r v i c e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , S t e e n p o e l d r e e f 1 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 8 6 2 , 1 8 3 . 2 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n e - M i e k e D e W i t , m e t i n g a n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 d o o r d e : R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r , b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e d e n d i e b e h o r e n t o t h e t ; d a g e l i j k s b e s t u u r , .
B e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r
1 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r w a a r b i j d e a l g e m e e n d i r e c t e u r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n '
a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
A ) H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n ,
v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ;
B e h o r e n e c h t e r n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
a ) d e o v e r e e n k o m s t e n m . b . t , i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n b r e v e t t e n / l i c e n t i e s
b ) d e o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n
c ) d e i n s c h r i j v i n g e n o p , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n
d ) h e t t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n
e ) h e t a a n g a a n e n h e t t o e s t a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n
f ) h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
g ) h e t a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s - , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n
B ) h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e i n v e n t a r i s s e n e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
C ) h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n a r b e i d e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n t a a k o m s c h r i j v i n g , l c o n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ; h e t a a n w e r v e n e n h e t o n t s l a a n v a n b e d i e n d e n , e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n f u n c t i e o m s c h r i j v i n g , b e z o l d i g i n g e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n
D ) H e t b e h e r e n a i s e e n g o e d e h u i s v a d e r v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n b e g r i p v a n d e l i q u i d e m i d d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; h e t a a n g a a n v a n ' h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m n e g e n j a a r ( 9 ) a l s v e r h u u r d e r o f a l s ; h u u r d e r ; h e t s l u i t e n o f o p z e g g e n v a n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n
E ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e n o v e r d e p o s t e r i j e n , h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , e n e l k e a n d e r e p u b l i e k - o f p r i v a a t r e c h t e l i j k e o v e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e p r o c e d u r e s v a n f a i l l i s s e m e n t , g e r e c h t e l i j k a k k o o r d o f v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e s e n / o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t , m i l i e u e n s o c i a l e z e k e r h e i d . . E v e n w e l i s d e d i r e c t e u r g e r e c h t i g d t o t h e t :
- o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i ë v . a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n j i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e B e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
F ) h e t i n o n t v a n g s t n e m e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v a n w e g e d e p o s t e r i j e n , d e d o u a n e , d e s p o o r w e g e n e n a l l e b e s t e l d i e n s t e n , v a n a l l e b r i e v e n , k o f f e r s e n p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f m e t a a n g e g e v e n w a a r d e ; h e t o n t v a n g e n v a n a l l e d e p o s i t o ' s , p o s t m a n d a t e n e n p o s t c h e q u e s ; h e t t e r u g n e m e n v a n a l l e g o e d e r e n d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o p g e s l a g e n , g e c o n s i g n e e r d o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e i n b e w a r i n g g e g e v e n , h e t i n d i e n e n v a n a l l e v r a c h t b r i e v e n , o p s l a g b r i e v e n o f a n d e r e v e r e i s t e d o c u m e n t e n
G ) h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n v a s t e e n m o b i e l e t e l e f o o n l i j n e n e n i n t e r n e t v e r b i n d i n g e n e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e d i e n s t e n v o o r w a t e r - g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s v o o r z i e n i n g , m . b . t . d e i n s t a l l a t i e s i n d e l o k a l e n o f o p d e t e r r e i n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H ) h e t n e m e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
1 ) h e t o p s t e l l e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n
J ) h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e d e r d e n v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r b i j é é n b e s t u u r d e r e n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n .
H e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e 3 m i l j o e n E U R O n i e t o v e r s c h r i j d t ; b e h o r e n e c h t e r n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
a ) d e o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n b r e v e t t e n / l i c e n t i e s
b ) d e o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n
c ) d e i n s c h r i j v i n g e n o p , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n
d ) h e t t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n
e ) h e t a a n g a a n e n h e t t o e s t a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n
f ) h e t o p r i c h t e n v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
g ) h e t a f s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g s - , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n
2 . L i j s t v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d e v e n n o o t s c h a p z a l e c h t e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 v a n d e S t a t u t e n .
A ) h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n , h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t i n d i e n e n v a n i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e w a a r d e 3 m i l j o e n E U R O o v e r s c h r i j d t
B ) h e t a a n g a a n v a n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n a l g e m e n e a r b e i d s v o o r w a a r d e n e n h u n n a d e r e u i t w e r k i n g , d e r e c h t e n t e g e n o v e r d e p e n s i o e n f o n d s e n e n a n d e r e v o o r d e l e n v a n h e t p e r s o n e e l ;
C ) h e t v e r r i c h t e n v a n k a p i t a a l s u i t g a v e n e n i n v e s t e r i n g e n ; h e t v e r w e r v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t a a n g a a n v a n h u u r - e n o n d e r v e r h u r i n g s o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n d u u r v a n m e e r d a n n e g e n ( 9 ) j a a r a l s v e r h u u r d e r o f a l s h u u r d e r
D ) h e t i n s c h r i j v e n o p e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n
E ) h e t t o e s t a a n v a n z e k e r h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n , h e t t o e s t a a n e n h e t a a n g a a n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e o p e n i n g v a n k r e d i e t f a c i l i t e i t e n
F ) h e t o p r i c h t e n v a n k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n
G ) h e t a a n g a a n e n b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m . b . t . i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n e n b r e v e t t e n / l i c e n t i e s , d e o v e r n a m e v a n o n d e r n e m i n g e n e n v a n s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n ( o m v a t t e n d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e s a m e n w e r k i n g , a g e n t u u r - e n d i s t r i b u t i e o v e r e e n k o m s t e n )
H ) h e t b e p a l e n v a n d e m a r k e t i n g s t r a t e g i e , m e t i n b e g r i p v a n d e p r i j s p o l i t i e k e n d e h a n d e l s p u b l i c i t e i t
l ) d e w i j z i g i n g v a n d e a a r d o f d e d r a a g w i j d t e v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
J ) h e t v a s t s t e l l e n o f h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e b e g i n s e l e n e n p r a k t i j k e n
K ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r , e n h e t a a n g a a n v a n a l l e d a d i n g e n
L ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e s o f d i e n s t e n b e v o e g d i n z a k e d i r e c t e o f i n d i r e c t e f i s c a l i t e i t ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d o u a n e e n a c c i j n z e n , e n z ) e n m i l i e u m e t i n b e g r i p
V o o r - v a n h e t i n d i e n e n v a n ' a a n g i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n b r i e f w i s s e l i n g a l s m e d e v a n h e t i N ë i d e n v a n e n o p t r e d e n t i j d e n s a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
. , e h o u d n - o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n m i l i e u v e r g u n n i n g s a a n v r a g e n , m . i . v . a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g i f t e n e n z . - - o p m a k e n e n i n d i e n e n v a n d e m a a n d e l i j k s e B T W - a a n g i f t e n , d e m a a n d e l i j k s e a a n g i f t e n v a n d e B e d r i j f s v o o r h e f f i n g e n d e j a a r l i j k s e a a n g i f t e v a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
a a n h e t M ) h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d t e l k e n s w a n n e e r d i t w e n s e l i j k w o r d t g e a c h t
e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . B e v o e g d h e d e n t . a . v . d e b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n
D e h i e r n a o p g e n o m e n l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n b e t r e f t m e e r b e p a a l d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g L a . v . b a n k e n e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , w a a r b i j p e r a a r d v a n v e r r i c h t i n g , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d w o r d t g e r e g e l d .
A ) h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e v o e g d h e i d m . b . t . v o o r m e l d e r e k e n i n g e n : d e a l g e m e e n d i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r .
B ) h e t d o e n v a n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t u i t s c h r i j v e n v a n c h e q u e s o f e n i g e a n d e r e v e r r i c h t i n g o p v o o r n o e m d e b a n k r e k e n i n g e n , h e t t e k e n e n , h e t v e r h a n d e l e n e n h e t e n d o s s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a i l e h a n d e l s p a p i e r e n , w i s s e l s , m a n d a t e n , c h e q u e s , o r d e r b r i e f j e s e n g e l i j k a a r d i g e d o c u m e n t e n , h e t i n h u u r n e m e n v a n b a n k k l u i z e n :
- z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g :
" d o o r 2 b e s t u u r d e r s t e z a m e n
" d o o r a l g e m e e n d i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r
. d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r s a m e n m e t é é n v a n d e v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r s
" d e h e e r B e r t D e v r i e n d t
" d e h e e r D i r k P o p p e
- t o t e e n b e d r a g v a n 3 7 5 . 0 0 0 , - E U R O :
D o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r
" M e v r o u w H i l d e V e r m e i r e
- t o t e e n b e d r a g v a n 1 2 . 5 0 0 , - E U R O
d o o r d e a l g e m e e n d i r e c t e u r o f é é n b e s t u u r d e r o f é é n d e r v o o r m e l d e v o l m a c h t d r a g e r s s a m e n m e t d e
v o l g e n d e v o l m a c h t d r a g e r
" d e h e e r J e r o e n J a c q u e t
- b e s t u u r d e r s :
" D h r A l a i n B e r n a r d
" D h r J o h a n M a e s
" M e v r . V e e r l e V e r c r u y s s e
C ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o p e n i n g e n , l e n i n g e n , e n z
D e a l g e m e e n d i r e c t e u r s a m e n m e t é é n b e s t u u r d e r .
Z w i j n d r e c h t , 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2
V e e r l e V e r c r u y s s e J o h a n M a e s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j i a g e n h i j ' i i é t B ' é l g i s c h ï S t é f s l i l â d - 3 0 7 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u 1 V I o n i t e u r b e T g e