12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.01.2014, NGL 07.02.2014 14029-0340-032
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 31.12.2014, NGL 02.01.2015 15001-0282-032
24/07/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 4 W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 5 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 7 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B A G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e ï A t 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
l t a l i ë l e i 2 4 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 .
D e z a a k v o e r d e r ,
A g n i e s z k a S Z R E J D E R
* 1 3 1 1 5 2 6 4 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e l e ~ ~ l ~ " ~ ; . r , " , 1 ~ n d e R e c h t b a n e
I ~ e e r g ~ ' ' " ' - ~
v a n K a u p ~ ~ < ; i i ~ ~ i z r 1 ~ i - i r i = , r e r p e r r = Q F 1 5 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
t i j 1 1 1 , 9 2 1 1
i
D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 3 0 7 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B A G O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 4 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ; j : b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 t e 2 8 5 0 B o o m , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 9 4 . 3 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n D e M o l , b e n o e m d w e r d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d v a s t g e s t e l d o p E 4 8 0 0 , 0 0 p e r j a a r e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
G e e r t V i s s e r s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.01.2013, NGL 06.02.2013 13028-0132-014
06/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 I I V V *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
h ~ ^ r r ' ~ ; ' ; ~ ~
R e c n t b a ~ + : ~ : . 2 s s ~ P , 1 a ~ ~
O p . . 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 7 . 4 6 1
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : Q B A G O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p e e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B A G O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n l a i j k l e i 1 4 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 0 . 3 0 7 . 4 6 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V e l g e J e a n - P i e r r e t e B r u s s e l o p 1 4 m a a r t 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a p r i l 1 9 9 7 o n d e r n u m m e r 6 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 5 9 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
1 . P r i c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n d e c e m b e r 2 0 1 2 .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u )
T W E E D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
j e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
I 1 1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . 2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u ) v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n v a n a f h e d e n :
- D e h e e r G e e r t V I S S E R S , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , K e r k w e g e l a k k e r 2 2 , d i e
i I v e r k l a a r t d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 3 7 6 ) a a n d e l e n t e b e z i t t e n .
- D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r M e v r o u w A g n i e s z k a S Z R E J D E R , v o o r n o e m d , b l i j f t h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e h o u d e n .
1 H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
E i
i a a n d e e l h o u d e r s .
V I E R D E R E S O L U T I E
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T & A A d v i e s b u r e a u , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y H o s k e n s , g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P a n n e n h u i s s t r a a t 1 3 .
V I J F D E R E S O L U T I E
! D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e 1 s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E R E S O L U T I E
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n Î u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
S L O T
I V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s
~ . - _ , ' ~ º%
L u i k B - v e r v o l g
I a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l 2 . 1
1 1 1 I I I I I I ~ A I I N I I I ~ I ~ 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
* 1 1 0 7 2 3 8 9 * R e c h t b a n k v n , , r n . . ' = a : i t I v e r s ' o p
D o G r i f f i e r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 0 7 . 4 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B A G O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 2 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r :
F r a n k r i j k l e i 1 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
E n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1 .
D e z a a k v o e r d e r ,
A g n i e s z k a S z r e j d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 07.04.2011 11081-0371-014
15/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 07.09.2009 09753-0379-010
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0344-011
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 17.07.2007 07423-0219-012
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 28.07.2006 06546-4443-015
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.05.2005, NGL 28.06.2005 05338-4599-017
08/09/2004 : GE184789
09/08/2004 : GE184789
12/09/2003 : GE184789
09/04/1997 : GE184789