09/04/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
[ , r l e I - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l a ; B e S t a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 0 8 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q I A T I S
( v e r k o r t ) :
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R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o n h e i d e n ( R i j m e n a m ) , W e y n e s b a a n 1 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : u i t b r e i d i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - w i j z i g i n g d a t u m v a n h e t b o e k j a a r e n d e j a a r v e r g a d e r i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s S o f i e V a n B i e r v l i e t t e P u t t e o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 b l a d 2 9 v a k 1 8 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 8 5 0 , 0 0 ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) C . J a c o b s ( a d i n t e r i m a d v i s e u r ) , i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B V B A Q I A T I S e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : V e r s l a g z a a k v o e r d e r u i t b r e i d i n g d o e l .
M e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e - z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . D i t v e r s l a g , d e d a t o t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e b r e i d w o r d e n . D e z e d o e l s u i t b r e i d i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e u w e d y n a m i e k b e z o r g e n g e z i e n d e c o n s t a n t w i j z i g e n d e e c o - n o m i s c h e m a r k t e n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e o p p o r t u n i t e i t e n
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t o t d o e l s u i t b r e i d i n g o v e r t e g a a n e n d a n o o k d e e e r s t e z i n v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e
" . . . , o n t w e r p e n e n g i n e e r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , p r o d u c t i e , b o u w e n g r o o t h a n - d e l v a n m a c h i n e s e n g o e d e r e n , e v e n a l s d e a u t o m a t i s a t i e v a n p r o d u c t i e - e n d i s - t r i b u t i e p r o c e s s e n , a l l e a c t i v i t e i t e n w a t b e t r e f t h o r e c a e n v o e d i n g , h a n d e l i n v o e r - t u i g e n , a a n - e n v e r k o o p . "
H i e r u i t v o l g t d a t v o o r t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n t e x t i e l , o n t w e r p e n e n g i n e e r i n g , i m p o r t e n e x p o r t , a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n , p r o d u c t i e , b o u w e n g r o o t h a n d e l v a n m a c h i n e s e n g o e d e r e n , e v e n a l s d e a u t o m a t i s a t i e v a n p r o d u c t i e - e n d i s t r i b u t i e p r o c e s s e n , a l l e a c t i v i t e i t e n w a t b e t r e f t h o r e c a e n v o e d i n g , h a n d e l i n v o e r t u i g e n , a a n - e n v e r k o o p .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j - ' k e e n f i n a n c i ë l e b e - w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e h t e l i j k i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n , i n b r e n g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r - g a a n v a n ; v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g - g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; ' ' b e k e n d - i m a - i k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e - i w i j s .
H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j e e n b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s v o l g e n s d e r e g e l s d i e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n g e s t e l d . " .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n h e d e n a f h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . B i j g e v o l g z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n e n d u s e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d ' v e e r t i e n .
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a " ~
t s . +
~
V o o r - e o o a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v a n h e d e n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g '
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
V i j f d e b e s l u i t ; W i j z i g i n g a r t i k e l s 2 6 e n 3 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l s 2 6 e n 3 6 a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
a ) d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l - g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e - n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . " ,
b ) d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l - g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r
v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . "
Z e s d e b e s l u i t : M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m v o o r m e l d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
S o f t e V a n B i e r v l i e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d . . u i t g i f t e + k o p i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g