QUADRUM RAIL LOGISTICS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : QUADRUM RAIL LOGISTICS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.467.961

Publication

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0068-013
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 15.07.2013 13309-0488-011
19/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.03.2012, NGL 14.03.2012 12061-0485-011
27/07/2011
ÿþ MOd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



AI

III

n

i

IIi

*11115517*

v~

beh~

aai

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0896.467.961

Benaming

(voluit) : MAIL $ CARE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Keyserlei 5 bus 58 te 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Naamswijziging - zetelverplaatsing - statutenwijziging - ontslag en benoeming zaakvoerder en vast vertegenwoordiger

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 29 juni 2011, "Geregistreerd vijf bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 4 juli 2011, boek 152 blad 96 vak 4.; Ontvangen: vijfentwintig euro (¬ 25,00). De ontvanger ai (getekend) W. Wuytack", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAIL & CARE" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Naamswijziging:

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 29 juni

2011 te wijzigen in "QUADRUM RAIL LOGISTICS".

2) Zetelverplaatsing:

De vergadering besluit met ingang vanaf 29 juni 2011 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te

verplaatsen naar volgend adres: 2000 Antwerpen, Amsterdamstraat 14.

3) Statutenwijziging:

De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door een:

volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en desgevallend aan het Wetboek

van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe test van de statuten vast, dewelke

onder meer luidt als volgt:

-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;

aansprakelijkheid onder de naam "QUADRUM RAIL LOGISTICS".

-Zetel: gevestigd te 2000 Antwerpen, Amsterdamstraat 14.

-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

-Doel: De vennootschap heeft tot doel:

Postorderbedrijf in medische- en verplegingsartikelen en thuiszorghulp. t

Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de , uitoefening van een bestuursmandaat.

Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.

Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen' allerhande.

Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer.

Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en' leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief; de eigen handelszaak.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

-Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De' zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene' vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of: dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet. ' alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden

en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen-zij hetzij alleen hetzij, "

gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

-Verdeling van vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

4) Ontslag en benoeming zaakvoerder(s) - aanstelling vast vertegenwoordiger:

De vergadering besluit om met onmiddellijke ingang het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden van: "McCall & Smith BV", besloten vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 5047 TW Tilburg (Nederland), Aphroditestraat 24, ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel van Brabant onder nummer 18020265, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOEREN Paulus Johannes Maria te 5036 NB Tilburg (Nederland), Bredaseweg 484.

Vervolgens besluit de vergadering om met onmiddellijke ingang te benoemen tot zaakvoerder van de vennootschap:

-"PHARE INTERNATIONAL", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Selstbaan 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0861.001.296, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARRASQUET Philippe, wonende te 2950 Kapellen, Selstbaan 19.

-"LUNA CONSULTING", besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Ten Akker 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0473.975.652, met als vaste vertegenwoordiger de heer WALLAYS Patrick Ronny, geboren te Roeselaere op 24 mei 1957, wonende te 8550 Zwevegem, Ten Akker 32.

Elke zaakvoerder kan afzonderlijk optreden en kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen en verbinden.

Vervolgens besluit de algemene vergadering om voornoemde heer Philippe Carrasquet, als vaste vertegenwoordiger aan te stellen voor aire bestuursmandaten die de vennootschap QUADRUM RAIL LOGISTICS thans waarneemt of zou in de toekomst zou waarnemen bij andere vennootschappen.

5) Machten:

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Philippe Carrasquet, voornoemd, om met recht van in

de plaatsstelling voor deze akte en volgende aksen, al dan niet onderhands, teneinde alle nodige formaliteiten te

verrichten bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de B.T.W. en alle

andere administraties.

Voor ontledend uitreksel

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte der akte dd. 29 juni 2011

-gecoördineerde versie van de statuten

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2011- Annexes du Moniteur belge

1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.02.2011, NGL 17.02.2011 11038-0209-010
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.03.2010, NGL 16.03.2010 10068-0005-010
24/03/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.03.2009, NGL 18.03.2009 09079-0239-010
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.06.2015, NGL 31.08.2015 15575-0046-014
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 25.06.2016, NGL 20.07.2016 16350-0103-013

Coordonnées
QUADRUM RAIL LOGISTICS

Adresse
AMSTERDAMSTRAAT 14 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande