03/02/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r e e t a g d t e r g r i f f i e v e e d e R e c h t í b a i v a n K o o p h e i d e t e A t t t w e r p e n , o p
2 4 J A N . Z o e t
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 I I 1 1 I I I I ~ I I ~ I I
V b e h a a B e l S t a l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 2 3 6 . 5 6 9
B e n a m i n g : Q U A R E S R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 1 0 , v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Q U A R E S R E A L E S T A T E I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T , a f g e k o r t Q U A R E S R E I M , o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B V B A m e t a l s b e n a m i n g ' V I N C O C O N S U L T , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c B r a c k e t e B r e c h t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n ' , d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l e r n a n u m m e r 0 0 3 8 8 9 5 , w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n e n w a a r o p v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , t e l k e n s m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) n a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n v a n d e s t a a t ' , v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , e n a d v i s e u r t e n a a n z i e n v a n v a s t g o e d t r a n s a c t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n d u s o o k ' v a s t g o e d t r a n s a c t i e s d i e e e r d e r t e k w a l i f i c e r e n z i j n a l s f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e z i j n o n d e r w o r p e n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , : v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n e n v e r k o p e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w a r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , i n h e t b i j z o n d e r i n h e t i d o m e i n v a n v a s t g o e d , z o a l s d a a r z i j n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n : a a n k o o p , v e r k o o p , f i n a n c i e r i n g , : s t r u c t u r e r i n g , d u e d i l i g e n c e , p r o j e c t m a n a g e m e n t , p r o f i t - s h a r i n g , r i s i c o v o l l e v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g , p r i v a t e e q u i t y : a c t i v i t e i t e n g e f o c u s t o p v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n e n - b e l e g g i n g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n , d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n ; h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e : v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ' h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a r s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n ; a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n . "
2 ) d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : « D e b e s t u u r d e r a a n w i e . d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n « g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r » d r a g e n . ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h e s d e n
a a º%~ . ~ s e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
3 ) h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . ' B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v e r l e n g d t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
4 ) d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 d e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 8 u u r .
5 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t
a ) d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s b e h e e r s m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , m a k e l a a r , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , e n a d v i s e u r t e n a a n z i e n v a n v a s t g o e d t r a n s a c t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n d u s o o k v a s t g o e d t r a n s a c t i e s d i e e e r d e r t e k w a l i f i c e r e n z i j n a l s f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n t e r z a k e , d i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r m o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e e r k e n n i n g s - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e z i j n o n d e r w o r p e n e n t e r u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n e r k e n d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n , v o o r z o v e r d a a r t o e g e e n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
Z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n e n v e r k o p e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n b e t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . H e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a m e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d ; d i t a i l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
} 2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , i n h e t b i j z o n d e r i n h e t d o m e i n v a n v a s t g o e d , z o a l s d a a r z i j n , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n : a a n k o o p , v e r k o o p , f i n a n c i e r i n g , s t r u c t u r e r i n g , d u e d i l i g e n c e , t j e c t m a n a g e m e n t , p r o f i t - s h a r i n g , r i s i c o v o l l e v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g , p r i v a t e e q u i t y a c t i v i t e i t e n g e f o c u s t o p v a s t g o e d o n t w i k k e l i n g e n e n - b e l e g g i n g e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ; h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a r s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l w i j z i g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n . "
b ) d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e b e s t u u r d e r a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
c ) D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 3 d e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 8 u u r " .
d ) D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r " .
6 ) t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r : d e C V B A Q u a r e s H o l d i n g m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6 m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H o o r e n s ; i F r e d d y M i c h e l D a n i e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , L i s b l o e m s t r a a t 6 , v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r . B i j g e v o l g z a l d e o p d r a c h t v a n d e b i j k o m e n d b e n o e m d e b e s t u u r d e r g e l i j k t i j d i g v e r v a l l e n m e t d e r e e d s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , n a m e l i j k b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
7 ) m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
8 ) V o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t K r i s t o f D e V l i e g e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , a a n w i e m a c h t v e r l e e n d w o r d t t e n e i n d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v a n
" o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- D e b e s t u u r d e r s z i j n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l o t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O N T E N E L L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i a m a n t t a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 7 . 3 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U B O I S H e r m a n , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 6 .
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M e r e l s t r a a t 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 2 . 1 1 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J O N G E N B r a d , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , m e t e e n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M e r e l s t r a a t 5 .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
( G e t . ) N o t a r i s K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B V e r v o l g
- b e h o s i d e n a a r C e t - g e c o d r d i n e e e r d e s t a t u t e n
B e l g i s c h - v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g