10/10/2012
ÿþ M o d w e i d i 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r b e h o u d t
a a n h e
B e i g i s c
S t a a t s b h
1 1 I 1 1 l I 1 1 ! ' 1 1 f l 1 1 1 1 l 1 ' i e e r g e l e g á f e r r - r f f ï e . v a r ; e % R e e f t a i l
* i a i s ~ a s o * v a n K o o p b a n d e n i e A n t w e r p e n , o p
1 1
n o n 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 7 9 . 3 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A R E S R E S I D E N T I A L A G E N C Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E O P O L D D E W A E L P L A A T S 8 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N , B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R / V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r :
K E N N I S G E N O M E N h e e f t v a n h e t o n t s l a g v a n E R C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r a d J o n g e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j o n t s l a g b r i e f d . d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
B E S L O T E N h e e f t o m a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n ( i n c l u s i e f b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n e n b a n k b e v o e g d h e d e n ) e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e n d i e u i t d r u k k e l i j k o f i m p l i c i e t w e r d e n t o e g e k e n d a a n E R C B V B A e n d e h e e r B r a d J o n g e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E R C B V B A , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N h e e f t o m e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B a r t B e l l e n , E v y C l a e y é o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r c o n t r a s t ( M i n e r v a s t r a a t 5 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ) , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ( i ) d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e p u b l i c e r e n e n ( i i ) h e t d o s s i e r v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B O a a n t e p a s s e n .
E v y C l a e y é
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþ
L u i k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * i i o z a i a a * o ~ ~ . ~ , t k ~ ~ N u e f e r F M , n a d z
a a n h e t 1 1 1 1 A ~ i : i : i 4 s Y : ~ R G ~ ~ ~ ~ f ~ i l f ~ 1 . ~ U u , C i i p G . l
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 J A N . 2 3 1 1 G r i f f i e D o G r i f f i e r .
, . _ - - - -
- , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 7 9 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) Q U A R E S R E S I D E N T I A L ( A f g e k o r t Q U A R E S R E S . )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8
O n d e r w e r p a k t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
S t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a r s c h o t o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 , b o e k 5 7 4 b l a d 1 0 v a k 7 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r a i . ( g e t . ) W i l l y R e n s , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V Q U A R E S R E S I D E N T I A L , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , ; L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) o p 1 6 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 a p r i l e r n a o n d e r n u m m e r 0 0 5 4 7 7 0 , : w a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n , e n w a a r o p v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n Q U A R E S R E S I D E N T I A L A G E N C Y ;
2 ) h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n 1 a p r i l t o t 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t l o p e n d b o e k j a a r i n g e k o r t t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 1
3 ) d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e 3 d e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 0 u u r .
4 ) d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n w a a r b i j m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e b e w o o r d i n g « d i r e c t e u r » i n a l l e g e v a l l e n m o e t g e l e z e n w o r d e n a l s « g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r » ;
5 ) v o l g e n d e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ' : a a n s p r a k e l i j k h e i d Q u a r e s H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 7 7 . 5 2 6 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O O R E N S F r e d d y M i c h e l D a n i e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d , t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , L i s b l o e m s t r a a t 6 .
6 ) v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s o p d r a c h t z o u v e r v a l l e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , 3 0 m a a r t 2 0 1 2 e n 4 j a n u a r i ' 2 0 1 2 , t e h e r b e n o e m e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , : M e r e l s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 2 . 1 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J O N G E N B r a d , g e b o r e n t e H e e r l e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 8 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , m e t e e n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 3 6 2 0 L a n a k e n , M e r e l s t r a a t 5 ,
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B . M . C . C . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , ; K o r t r i j k s e s t e e n w e g 6 8 8 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 2 9 3 . 6 0 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H O O R E N S F r e d d y M i c h e l D a n i e l , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 5 n o v e m b e r 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 8 5 0 1 B i s s e g e m , L i s b l o e m s t r a a t 6 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O N T E N E L L E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 ; B r u s s e l , D i a m a n t l a a n 2 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 3 4 2 . 3 3 2 , . . . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D U B O I S H e r m a n , g e b o r e n t e M e r c h t e m o p é é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d i v i e r e n z e s t i g , w o n e n d t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r o c e s s i e b a a n 1 6 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I R E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 3 1 2 . 3 9 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D E S M Y T E R A n n e l e e n G r e e t M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 ,
w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 . "
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n d u r v a n 6 j a a r , h u n o p d r a c h t z a l d e s g e v a l l e n d d i e n e n h e r n i e u w d t e ? w o r d e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n s e p t e m b e r 2 0 1 6 . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n o p d r a c h t o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n = . h u n o p d r a c h t s t i l z w i j g e n d a a n v a a r d e n d o o r h e t s t e l l e n v a n b e s t u u r s d a d e n ;
7 ) d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
a ) a r t i k e l 1 ( n a a m ) w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m Q U A R E S R E S I D E N T I A L
A G E N C Y a f g e k o r t Q U A R E S R E S .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
b ) d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n z a l d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
c ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e 3 d e w o e n s d a g v a n s e p t e m b e r o m 1 0 u u r " .
d ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t i o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d k a l e n d e r j a a r " .
8 ) m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e n o t a r i s t o t i
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ; "
9 ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r K r i s t o f D e V l i e g e r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 8 t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , n e t n a m e d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , t e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e k u n n e n d o e n d a t n o o d z a k e l i j k b l i j k t t e z i j n .
- D e b e s t u u r d e r s h e b b e n b e s l o t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
d e . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D M I R E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 1 . 3 1 2 . 3 9 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D E S M Y T E R A n n e l e e n G r é e t M a r i a , g e b o r e n t e T u m h o u t o p 4 s e p t e m b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , A c a c i a d r e e f 7 , d i e h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d t d o o r h e t s t e l l e n v a n b e s t u u r s d a d e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - ( G e t . ) N o t a r i s K u r t G e y s e l s
M ~
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s t : N a a m e n h a n d t e k e n i n g