QUARES SHF KOTHOUSE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : QUARES SHF KOTHOUSE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.597.581

Publication

12/09/2013
ÿþment

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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p 3 SEP 401à

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondememingsnr :0836597681

Benaming (voluit) : Tri-Bréart SPRL

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bréartstraat 60-62

1060 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - ZETELVERPLAATSING STATUTENWIJZIGING - AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig augustus tweeduizend dertien, door Meester

Daisy Dekegel, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte,,

aansprakelijkheid "Tri-Bréart SPRL", waarvan de zetel gevestigd is te Bréartstraat 60-62, Sint-Gilles (1060;

Brussel), hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Beslissing dat vanaf zevenentwintig augustus tweeduizend dertien de enige taal van de Vennootschap'

het Nederlands zal zijn.

2/ Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op zevenentwintig

augustus tweeduizend dertien in "Quares SHF Kothouse", en vervanging van artikel 1 van de statuten, zoals

hierna vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

3/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap naar Leopold de Waelplaats 8, 2000

Antwerpen, en vervanging van artikel 2 van de statuten, zoals hierna vermeld in de nieuwe tekst van de

statuten.

4/ Aanneming van een nieuwe Nederlandse tekst van statuten, ten einde deze in overeenstemming te

brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en met de huidige toestand

van de Vennootschap.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "Quares SHF Kothouse ".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van

derden en in deelneming met derden:

De aankoop, verkoop, de ruil, de huur en verhuur, de bouw in hoedanigheid van bouwheer, de renovatie, de

verbouwing, de handhaving, het onderhoud, de exploitatie, de verdeling, van alle onroerende goederen van

gelijk welke aard ze ook mogen zijn, het vestigen van alle zakelijke rechten.

Ze heeft eveneens tot doel het leveren van diensten in het kader van voormelde activiteiten.

Ze mag eveneens alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen:

verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn,

de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, fusie, deelneming, financiële tussenkomst;

of op een andere wijze, een aandeel nemen in andere vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, in

België of daarbuiten.

Ze mag zich borg stellen, aval stellen, waarborgen verstrekken, zelfs hypothecaire, voor rekening en ten

gunste van derden.

Ze mag eveneens de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere;

vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Op de laatste blz. van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

~

Het: wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die

ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een

" volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, `zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID,

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als etser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk Jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Alle activa van de vennootschdp warden gereáliseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. "

51 Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Michael Bollen, Meester Kristof Slootmans, of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DIA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louïzalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en ' lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijvingsaanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van t ; Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Daisy Dekegel Geassocieerd Notaris

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe 1 9 IL 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0836.597.581

Dénomination

(en entier) : Tri-Bréart

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de l'Hippodrome 125, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination de gérants - Transfert du siège social - Rétractation et délégation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 juillet 2013: [" .]

1. Les associés prennent connaissance de et approuvent à l'unanimité la démission de la SPRL LACOFF, ayant pour représentant permanent Monsieur Bernard LACROIX, dont le siège social est situé à 1470 Genappe, Rue de La Croix 13 Boîte B, inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0479.826,336, comme gérant de la Société avec effet à partir du 15 juillet 2013.

2. [..]

3. Les associés décident à l'unanimité de nommer avec effet à partir du 15 juillet 2013 la société Quares Student Housing Fund SCA, dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Leopold de Waelplaats 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0518.932.083, ayant pour représentant permanent Monsieur Herman Du Bois, comme gérant de la Société.

Le mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

4. Les associés décident à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Michael Bollen, avocat, ainsi qu'à tout. autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 106, à 1050 Bruxelles' et Brusselstraat 59, à 2018 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par les associés et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, pour faire tout ce qui est nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la décision du gérant en date du 15 juillet 2013:

[" " ] ;

1. Le gérant décide de transférer le siège social de la Société à 1060 Bruxelles, rue Bréart 60-62.

2. Le gérant décide de retirer toutes les procurations données antérieurement à toutes personnes que ce, soit.

Mentionner sur !a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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au

Moniteur

belge

Valet B Suite

3. Le gérant décide de donner procuration

(i) au Bureau Oplombeek SCS, sis Oplombeekstraat 25 à 1755 Gooik, B.C.B. 0521.977.487, représenté par ' Lieven Boelaert,

(ii) à Sonny Catelin,

"

K

chacun d'eux pouvant agir seul aux fins de représenter la Société pour signer tous contrats de bail de chambres d'étudiants portant sur l'immeuble sis 1060 Bruxelles, rue Bréart 60-62, détenu en emphytéose par la Société, pour l'encaissement des garanties locatives, des loyers, des charges, et de toutes autres sommes à payer par les locataires dans le cadre de ces contrats, ainsi que pour l'accomplissement de toutes autres démarches dans le cadre de ces contrats.

4.[..]

5. Le gérant décide de donner mandat à Monsieur Michael Bollen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 106, à 1050 Bruxelles et Brusseistraat 59, à 2018 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par le gérant et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, pour faire tout ce qui est nécessaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait certifié conforme

Michael Bollen

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 15.07.2013 13305-0460-010
09/06/2011
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*11085550*

MW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27yel 2011

Volet B

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

N6 d'entreprise : Dénomination

(en entier); Tri-Bréart SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée.

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 24 mai 2011, il résulte que :

1. La société anonyme TRINITY INVEST SA, ayant son siège à Forest, avenue Brugmann, 181, inscrite au registre des personnes morale (RPM Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0833.278.597 ;

2. La société privée à responsabilité limitée "EASY IMMO", ayant son siège social à Ixelles, avenue de l'Hippodrome, 125, inscrite au registre des personnes morale (RPM Bruxelles) sous le numéro d'entreprises 0812.358.568.

3. La société privée à responsabilité limitée « BLUE ANGEL CONSULTING » ayant son siège social à

Beauraing, rue de Dinant, 99, inscrite au registre des personnes morale (RPM Dinant) sous fe numéro;

d'entreprise 0479.661.238 ;

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée «Tri-Bréart SPRL » ayant son siège à

Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125.

Les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit :

Article 1 : Dénomination.

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Tri-Bréart SPRL ».

Article 2 : siège social.

Le siège social est fixé à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125

Moyennant décision du gérant et publication aux annexes au Moniteur belge, la société peut transférer son

siège social à quelque autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-

Capitale ainsi qu'ouvrir des succursales et filiales dans le pays et à l'étranger.

Article 3 : objet social.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en

participation avec des tiers :

L'achat, la vente, l'échange, la location, la prise à bail, la construction en tant que maître de l'ouvrage, la

rénovation, la transformation, la maintenance, l'entretien, l'exploitation, la mise en valeur, la division, de:tous:

biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient, la constitution de tous droits immobiliers.

Elle a également pour objet toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser;

la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de

participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises,

tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle pourra cautionner, avaliser, donner des garanties, même hypothécaires,;

pour compte et au bénéfice de tiers. Elle pourra également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou

de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4 : durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Article 5 : capital social.

Le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) est représenté par cent parts sociales

(100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social.

les cent parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune;

comme suit :

-par la société anonyme TRINITY INVEST SA, nonante-huit parts ;

-par la société privée à responsabilité limitée EASY IMMO, une part ;

-par la société privée à responsabilité limitée BLUE ANGEL CONSULTING, une part.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque part sociale souscrite a été libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces, de telle sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) versée à un compte ouvert au nom de la société en constitution auprès de la banque ING.

Article 12 : gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de nommer parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 13 : pouvoirs du gérant

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant le Code des sociétés, sont de la compétence de l'assemblée générale.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, associé ou non.

Article 15 : représentation de la société.

La société est valablement représentée dans tous tes actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 16 : réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le premier jeudi du mois de mai, à 16 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés pourront prendre, à l'unanimité, par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passée par un acte authentique.

Article 17 : présidence - délibérations

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou par un président désigné par l'assemblée à la majorité des voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 18 : procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 19 : délibérations.

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des commissaires, la fixation éventuelle de leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 20 : représentation.

Sauf si la société ne compte qu'un seul associé, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exige que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts sociales pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Volet B - Suite

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Sauf convention contraire, l'usufruitier représente le nu- propriétaire en cas de démembrement de la propriété.

Article 21 : exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 23 : Affectation du bénéfice .

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A. Les comparants ont ensuite pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt dudit extrait pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3° Les comparants déclarent fixer le nombre des gérants, pour la première fois, à UN et nommer en qualité de gérant non statutaire la société privée à responsabilité limitée LACOFF, ayant son siège social à 1470 Genappe (Bousval), rue de la Croix, 13B, inscrite au Registre des Personnes Morales (RPM Nivelles) sous le numéro 0479.826.336.

Monsieur Bernard LACROIX, agissant en qualité de gérant de la société LACOFF a déclaré se désigner comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat de gérant.

En conséquence, Monsieur Bernard Jean Frédéric Georges LACROIX, domicilié à 1470 Genappe

(Bousval), Rue de la Croix, 13B, sera le représentant permanent de la société LACOFF pour l'exercice de ce

mandat.

La société LACOFF est nommée jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans [imitation

de sommes.

Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit.

La société reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société

en formation.

4° les comparants n'ont pas désigné de commissaires-reviseurs.

B. Délégation de pouvoirs spéciaux.

Les comparants donnent tous pouvoirs à la société RENVAL SPRL, ayant son siège à Uccie, chaussée d'Alsemberg 1012a (RPM Bruxelles 456.197.631) représentée par Madame Sabine Van Laeken, avec faculté de substitution, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque Carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muylder, Notaire.

Déposés simultanément : une expédition de l'acte du 24 mai 2011, procuration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 26.08.2016 16486-0335-018

Coordonnées
QUARES SHF KOTHOUSE

Adresse
WAELPLAATS 8 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande