24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 17.09.2014 14588-0558-012
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 02.09.2013, NGL 30.10.2013 13650-0109-012
24/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n , o p
G r i f f i i 3 f l 3 S E P . , 2 i + "
J 1 1 1 1 1 1 1 i l U I 1 1 1 1 U I I m
* 1 2 1 5 8 8 9 7 *
h l
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B c s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 6 9 . 9 0 1 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U i L L Í U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i s s c h o t l e i 1 2
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G -
; ; A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , ; o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 , b o e k i 1 2 6 , b l a d 7 , v a k 9 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W , L A U R E Y S ; b l i j k t d a t d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I I . L I O ' , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n : i 1 . W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d e r w i j z e d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l b e g i n n e n o p é é n a p r i l e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e z e b e s l i s s i n g z a l o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g k r i j g e n z o d a t b i j g e v o l g h e t ; h u i d i g e b o e k j a a r n o g l o o p t t o t é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
2 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t g e h o u d e n z a l w o r d e n t e l k e n s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r ' t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n a p r i l t o t é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z u l l e n d e b o e k e n , r e g i s t e r s e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o ô t s c h a p " a f g e s l o t e n w o r d e n , e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l d e a c t i v a e n p a s s i v a . v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l l e n , w a a r i n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n m o e t e n g e d a a n ; . w o r d e n , h e t a l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e n t e r z a k e . Z i j m a k e n t e v e n s h e t j a a r v e r s l a g o p , ; v o o r z o v e r w e t t e l i j k v e r e i s t .
V i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r g e l e g d , t e r i n z a g e v a n d e v e n n o t e n . "
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L . o o r * b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . "
4 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
5 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D M V B , m e t z e t e l t e B e l i e s t r a a t 1 1 0 , 2 9 1 0 E s s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u i d o D e M a e y e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i a i a a i 0 *
1
1 b e l a , B e S t a
e m e e 1 w . " - ~ v a n 1 ( 0 0 P ) l u r , t , 0 9 A U G 2 0 ~ x
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r . 6 E 0 8 6 9 . 9 0 1 . 1 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U I L L I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l t j k h e t d
Z e t e l : R i s s c h o t l e i 1 2
2 9 8 0 Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E
; ' U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , H o g e W a r a n d e 1 0 / 1 , o p 6 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n Z a n d h o v e n o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b o e k 1 2 5 , b l a d 9 2 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 C . G e t e k e n d : d e E . a . i n s p e c t e u r W . L A U R E Y S ; b l i j k t d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U I L L I O " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n . ' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 9 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n h o n d e r d e n v i j f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
3 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O c ) d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N l . i a r n e n h o e d a n i g h e i d : n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) t e , , n e ~ d d e r e c h i s p e r . z n o ' r t . ' n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
N a a m e n h a n d t e k e n e n j
0 8 / 2 0 I 2 X - á n n é x e s d ü M o n i t e n r 6 é T g ë
V e r s o
r ^ r " " 9 1 1
r o o t -
' " 1 b r - h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n .
4 . V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D M V B , m e t z e t e l t e B e l i e s t r a a t 1 1 0 , 2 9 1 0 E s s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r G u i d o D e M a e y e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n b i j h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j d e B T W , e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n - b i r r h e t - B e l g i s e l r - S t a a t s t r l a d = 2 I f 6 8 / 2 0 - 1 2 = - A n n e x e s - d u u - 1 V l u m t e ü r b - e l g é
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N i 3 n 1 e n b o e d a n i g h e d a n r 6 : s t , n m e n t e r e n f l e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h , : i n g d d e r e c h t s p a r ; , D i n i t n n a a n , > , - 2 n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N r , m e n h a n d t e k e n i n y
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 12.03.2012 12060-0585-012
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 07.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0167-012
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 09.03.2010 10064-0131-012
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 23.03.2009 09084-0260-014
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 23.05.2008 08156-0026-016
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.03.2007, NGL 30.03.2007 07108-4450-017
28/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.08.2005, GGK 15.10.2005, NGL 25.11.2005 05871-2028-014
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 07.09.2015, NGL 22.09.2015 15595-0060-013