QUINNA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. QUINNA
Dénomination : QUINNA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.698.226

Publication

20/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 13.02.2014 14039-0241-009
13/11/2014
ÿþMod Word 11.t

l, = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

4 3 itim 2014

Grif~ie

Ondernemingsnr : 0838.698.226

Benaming (voluit) : Quinna

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Laaglandweg 86 - 2610 Witrijk (Antwerpen)

Onderwerpen) akte : kennisname invereffeningstelling  aanduiding vereffenaar  ontslag en

décharge zaakvoerders

Het blijkt uit een akte verleden op 15 september 2014 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloeriaan 101,Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUINNA, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Laaglandweg 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0838.698.226 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0838.698.226, opgericht bij akte verleden voor Dirk Stoop, notaris te Antwerpen - Linkeroever, op twaalf augustus tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad onder nummer 11133844.

Toelichting door de voorzitter :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-Kennisname van het verslag en toelichting bedoeld in artikel 181 § 1 van de Vennootschapswet en invereffeningstelling

-aanduiding vereffenaar en vaststelling van de omvang van zijn bevoegdheid

-ontslag en décharge zaakvoerders

B. Dat de honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.

C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd..

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

Eerste beslissing

De zaakvoerder stelt voor de vennootschap in vereffening te stellen, gelet op volgende redenen : De ontbinding en de invereffeningstelling van de vennootschap wordt ingegeven vanuit het feit dat de vennootschap haar activiteiten heeft stopgezet en het derhalve niet langer opportuun geacht wordt de vennootschap aan te houden.

De zaakvoerder legt aan de vergadering een staat van actief en passief voor welke de toestand van de vennootschap op, eenendertig augustus tweeduizend veertien weergeeft. De zaakvoerder brengt hierover verslag uit en beantwoordt de, vragen welke de aandeelhouders hierover stellen.

Mevrouw Ingrid Vosch bedrijfsrevisor, voor VMB Bedrijfsrevisoren cvba bracht verslag uit over de staat van actief en passief. Een exemplaar van de gezegde staat, van het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor werden aan de ondergetekende notaris voorgelegd. Hij zal van elk van deze stukken een exemplaar bewaren.

De conclusies van het verslag van de bedrijfrevisor luiden letterlijk ais volgt: "Besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen, heeft hef bestuursorgaan van de vennootschap Quinna bvba een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 augustus 2014, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 55.209,38 EUR een netto-actiefvan 35.531,03 EUR.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staaf rechtstreeks voortvloeit uit de boekhouding en dat deze toestand van de vennootschap in het vooruitzicht van de vereffening volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere schulden en vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap werden betekend maar die wel na de vereffeningsprocedure zouden kunnen ontstaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

L29ik R - veNnln

Dit verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en is niet bestemd

voor gebruik in een andere context.

Neerpelt, 8 september 2014.

De bedrijfsrevisor VMB Bednifsrevisoren cvba".

Op vraag van ondergetekende notaris verklaren al de aandeelhouders de gezegde stukken tevoren te hebben ontvangen

en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden op vervroegde wijze vanaf heden, zodat de vennootschap in

vereffening treedt.

Na onderzoek, bevestigt ondergetekende notaris, conform artikel 181 § 4 van de Vennootschappenwet, het bestaan en de

externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is uit hoofde van artikel

181 § 1 van de Vennootschappenwet.

Ondergetekende notaris wijst de comparanten op de verplichting op alle stukken uitgaande van de vennootschap na de

naam van de vennootschap de melding "in vereffening" op te nemen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist aan te stellen tot vereffenaar: Mevrouw van Aalst Belinda, rijksregister nummer 640809100.60,

wonende te 2610 Wilrijk, Laaglandweg 86 Hier tegenwoordig en aanvaardend.

De vergadering verleent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden, namelijk deze vermeld in de artikel 186

van de Vennootschapswet, zonder beroep te moeten doen op de machtiging door een nieuwe algemene vergadering. In

de gevarlen gesteld in artikels 187 van gezegde wet is echter de machtiging van de algemene vergadering vereist. Hij

wordt ervan vrijgesteld boedelbeschrijving te doen opmaken en kan verwijzen naar de boeken en registers van de

vennootschap. Hij kan derden in zijn plaats stellen, maar slechts voor welbepaalde en bijzondere opdrachten.

Tenzij bijzondere afvaardiging door de vereffenaar, worden aire akten die de in vereffening zijnde vennootschap verbinden

door de vereffenaar ondertekend; ten overstaan van derden moet hij zijn bevoegdheden niet verantwoorden.

De vereffenaar zal behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn mandaat onbezoldigd

uitvoeren.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de aanstelling van de vereffenaar dient te worden bevestigd door de bevoegde

rechtbank en dat de vereffenaar pas in functie treedt na deze bevestiging.

De vereffenaar zal een verzoekschrift strekkende tot het bekomen van de homologatie van zijn aanstelling moeten

ondertekenen en indienen en dat binnen zo kort mogelijke tijd a heden, mede gelet op de termijnen voorzien voor

publicatie. Voor zover nodig geeft de algemene vergadering aan de vereffenaar hiervoor aangesteld bijzondere volmacht

tot het indienen van dit verzoek tot homologatie.

De vereffenaar zal voorts de verplichtingen dienen na te komen door het Wetboek van Vennootschappen aan hem

opgelegd.

Derde beslissing

Door de in vereffeningstelling wordt het mandaat van de zaakvoerder, te weten mevrouw van Aalst voornoemd beëindigd.

Haar wordt kwijting en décharge verleend over het door haar gevoerde bestuur, onder voorbehoud echter voor hetgeen

zou kunnen blijken uit het verslag van de vereffenaar.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zeventien uur dertig

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift+bevestiging benoeming vereffenaar

Op de laatste blz, van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/01/2015
ÿþ Mod word 11.1

.1M14131 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- 111§1111111 Rechtbank van koophandel

gehouden Antwerpen

aan het

Belgisch _ $ataatsbtad

0 6 JAN, 2015

afdega werpen



Ondernerningsnr : 0838.698.226

Benaming

(voluit) : QUINNA IN VEREFFENING

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKEHEID

Zetel : LAAGLANDWEG 86 - 2610 WILRIJK

(volledig adres)

Onderwerp akte : SLUITING ONTBINDING

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2014 gehouden op de zetel

van de vennootschap blijken volgende besluiten

Eerste besluit :

" --- De -voorzitter -geeft een uiteenzetting van de-verrichtingen-van-de vereffening. Blijkens het proces verbaal-van de Buitengewone Algemene Vergadering opgemaakt door notaris Dirk Stoop op 15 september 2014 werd: onderhavige vennootschap in vereffening gesteld. De voorzitter verklaart dat op datum van heden de ontbonden vennootschap geen onroerende zakelijke rechten bezit. "

De vereffenaar van deze vennootschap, de mevrouw Belinda van Aalst, geeft in deze hoedanigheid verslag' over het beheer en het gebruik van de vermogensbestanddelen van de vennootschap en de handelingen door: hem gesteld in het kader van de vereffening.

Na beraadslaging besluit de vergadering overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de' handelsvennootschappen geen commissaris voor de verificatie van de rekeningen aan te stellen, mede gelet op de omvang vande vennootschap en de verrichtingen welke haar vereffening vergde,

De vergadering verklaar volledig op de hoogte te zijn van de verrichtingen van de vereffening, de inhoud en' de draagwijdte van het verslag van de vereffenaar zowel naar de tekst als naar de inhoud te begrijpen en, daarover geen vragen meer te hebben. Zij keurt dan ook de verslagen en de rekeningen van de vereffening goed en geeft zonder uitzondering of voorbehoud algehele ontlasting aan de vereffenaar.

Tweede besluit :

De vergadering stelt vast dat de vereffening gesloten is en dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard gedurende vijf jaar vanaf heden bij mevrouw Belinda van Aalst, wonende Laaglandweg 86 te 2610 WIlrijk die dit op zich neemt.

De vergadering besluit dat de overdracht van het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap ten gunste van de comparanten in verhouding tot hun aandeel in het vermogen van de vennootschap geschiedt onder toepassing van artikel 124 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

Register van aandelen ; leder blad van dit register wordt onmiddellijk vernietigd door het aanbrengen van : het woord "vernietigd"

Wilrijk, 17 december 2014

Belinda van Aalst

Aandeelhouder - Vereffenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 13.02.2013 13036-0369-009
02/09/2011
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Voos u I II llhIfthIUllhI J l UJIIJIIJ

behou, +11133844*

aan h

Belgi:

5taatsl

N



ifeargeind ter griffie' "von de Recht» Man Koophanderte Antwerpen. op

Griffie

Ondernemingsnr : 0838.698.226

Benaming

(voluit) : QUINNA

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2610 Wilrijk, Laaglandweg 86

Ondorv sn:) aide : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden op 12 augustus 2011, dat voor mij Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende ais zaakvoerder, voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondernemingsnummer 899.286.109, met zetel te Antwerpen-Linkeroever op het kantoor;

ZIJN GEKOMEN

Mevrouw VAN AALST (van Aalst) Belinda, geboren te Soest (Duitsland) op negen augustus negentienhonderd vierenzestig, rijksregistemummer 64.08.09-100.60, identiteitskaartnummer 590-9602626-40, onge-' huwd, wonende te 2610 Antwerpen, district Witrijk, Laaglandweg 86, die mij notaris hebben verzocht: oprlcjtingsakte te verlenen met ingang vanaf heden van een handelsvennoot-schap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en te dien einde de statuten van deze: vennootschap vast te stellen als hierna vermeld.

Comparanten verklaren mij in te tekenen op volgende aantallen aandelen:

Mevrouw Van Aalst, honderd zesentachtig aandelen 186

Totaal: honderd zesentachtig aandelen 186

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn. Hij verliest echter het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en verdere vennootschappen waarin hij enige vennoot is, behalve wanneer de aandelen in die vennootschap(pen) wegens overlijden aan hem zijn toegekomen.

Zoals blijkt uit het bankattest dat overhandigd werd aan mij, notaris is een bedrag van twaalfduizend: vierhonderd euro (12.400,00 EUR) in speciën gedeponeerd op de rekening nummer BE40 7310 1954 4663 bij de KBC Bank, geopend op naam van de vennootschap in oprichting (de oprichtster verklaart dat de benaming, Ubuntu welke voorkomt op het bankattest omwille van het bestaan van mogelijke verwarring werd veranderd in; Quinna), de oprichters verklarend dat deze volstorting gelijkelijk gespreid is over alle ingeschreven aandelen. Bijgevolg werd op alle aandelen voldoende volgestort en staat vanaf heden het voormelde bedrag in speciën ter: beschikking van de vennootschap.

Comparanten verklaren dat het geheel van het kapitaal geplaatst is en dat dit minstens volstort is ten belope van het door de wet voorgeschreven minimum.

De comparanten hebben het door de wet opgelegd financieel plan voor bewaring overhandigd aan mij, notaris. Dit plan is door affe oprichters ondertekend.

De comparanten verzoeken aan mij, notaris, te akteren dat de voorwaarden bedoeld in de artikels 214, 216; en 223 van het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd.

"

Comparanten verklaren vervolgens dat zij de statuten der vennootschap als volgt vaststellen:

STATUTEN

Artikel 1. De vennootschap heeft de juridische vorm van een besloten vennootschap met beperkte,

aansprakelijkheid en draagt de naam QUINNA.

Artikel 2. De zetel is gevestigd binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Hij mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar om het even welke andere plaats binnen,

voornoemd territorium overgebracht worden, mits vervulling van de formaliteiten en handelingen die daartoe

nodig zijn (in binnen- en buitenland).

De vennootschap mag administratieve zetels, bijhuizen, verkoopkantoren of agentschappen vestigen, waar,

ook in binnen- en buitenland.

Artikel 3. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf de datum van oprichting.

Artikel 4. De vennootschap heeft tot doel:

-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht;

Het organiseren van opleidingen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie aan het bedrijfsleven

en de overheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

4- ~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge - Het optreden als bemiddelaar in private aangelegenheden en in het bedrijfsleven en tegenover de overheid.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België ais in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondeme-'mingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (18600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, met fractiewaarde. Alle aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap volledig onderschreven.

Artikel 6. In de zetel der vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 7. De erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot, een vennoot of zaakvoerder zullen, om welke redenen ook, nooit gerechtigd zijn de zegels te doen leggen op de papieren of de documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden, noch deling of veiling eisen.

Voor de uitoefening van hun rechten hebben zij zich te houden aan de gewone jaarlijkse inventaris en de regelmatig genomen beslissingen.

Artikel 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, worden enkel geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap indien hun benoeming gebeurde binnen de strikte tekst van de statuten; enkel in die omstandigheden kan hun opdracht slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

In geval van overlijden van een zaakvoerder of wanneer een zaakvoerder voor langer dan één maand in de feitelijke onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen zal, tot deze feitelijke onmogelijkheid ophoudt of tot door de algemene vergadering in zijn vervanging is voorzien, als plaatsvervangend zaakvoerder optreden de oudste onder de vennoten die zelf geen zaakvoer-'der zijn, of bij gebreke hieraan de echtgenoot(-ote) van gezegde zaakvoerder, of nog bij gebreke daaraan de lasthebber aangewezen door zijn rechtverkrijgenden, als hoger gezegd bij de lidmaatschapsrechten.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om aile handelingen te verrichten, die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die door dwingende bepalingen van de wet worden voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering, en in zoverre bij beslissing van de algemene vergadering deze bevoegdheden niet beperkt werden.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover derden en eveneens in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder(s) moeten alle zorg besteden aan de bedrijvigheid en belangen der vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Wanneer een zaakvoerder geen enige vennoot is mag hij niet optreden bij een verrichting waar hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, rechtstreeks of zijdelings. Indien er andere zaakvoerders in functie zijn kunnen zij optreden; indien niet dient de zaakvoerder een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen.

De zaakvoerder(s) hebben recht op vertegenwoordigings-, reis- en verblijfkosten door hen gemaakt in de uitoefening van hun mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder is in principe onbezoldigd. Nochtans kan een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding voor de toekomst worden toegekend door de algemene vergadering.

Artikel 9. De zaakvoerder(s) samen kunnen aan één of meer personen, al dan niet vennoten, onder hun eigen verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten verlenen voor bepaalde rechtshandelingen of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen.

Bij de rechtshandelingen moet hun handtekening onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.

Artikel 10. Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks worden gehouden op de eerste maandag van december om twintig uur. Indien deze dag een feestdag mocht zijn, zal de gewone algemene vergadering uitgesteld worden tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De algemene vergadering mag in bijzondere zitting bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) of de commissaris(sen) wanneer dergelijk orgaan van de vennootschap in functie is; zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van vennoten die tezamen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de drie weken na aanvraag.

In zoverre de wet dit vereist, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, de dag en het uur van de vergadering, de plaats van de vergadering indien die niet is op de zetel van de vennootschap, en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, alsook aan alle andere personen, die er op gerechtigd zijn en er om verzoeken.

Artikel 11. De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel, of op een andere plaats, op voorwaarde dat deze plaats nauwkeurig wordt aangegeven in de bijeenroepingen. Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot is, en mits overhandiging van de volmacht aan de zaakvoerder(s), uiterlijk acht en veertig uur voor de vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Ingeval de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, oefent hij de bevoegdheden van de algemene vergadering uit zonder dat hij deze kan delegeren.

De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geeft(geven) antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zo ver de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Onder voorbehoud van toepassing van andersluidende dwingende bepalingen van het wetboek van Vennootschappen, heeft elk aandeel recht op één stem.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. Indien aandelen toebehoren aan enerzijds naakte eigenaars en anderzijds vruchtgebruikers, zal het de vruchtgebruiker (of de door de vruchtgebruikers aangewezen persoon) zijn die de rechten uitoefent.

Behalve wanneer de wet dwingend anders oplegt, worden de beslissingen in het algemeen genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat op de vergadering is vertegenwoordigd; bij staking van stemmen wordt het voorstel aangezien als verworpen.

Artikel 12. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht die te zijn van de statutaire algemene vergadering, op voorwaarde dat de door alle vennoten ondertekende schriftelijke beslissing ten laatste vijftien dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing ten laatste vijftien dagen voor de datum van de statutaire algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet binnen die termijn is toegekomen, moeten de zaakvoerders onverwijld de algemene vergadering bijeenroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle vennoten ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige beslissing te komen, dan wel voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vee een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 13. Het maatschappelijk boekjaar neemt aanvang op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar

Op de laatste dag van elk boekjaar wordt door het bestuur de inventaris en de jaarrekeningen opgemaakt.

De zaakvoerder(s) stellen, wanneer wettelijk vereist, bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Indien geen jaarverslag wordt opgemaakt, zal betreffende aile situaties waarin een tegenstrijdigheid van belangen bestond tussen de vennootschap en een zaakvoerder worden gehandeld als in het wetboek van Vennootschappen bepaald.

Artikel 14. Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de netto winst.

Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de netto winst. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 15. Ingeval van ontbinding, om elke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de vereffening gebeuren door de zaakvoerder(s) dan in functie, tenzij de algemene vergadering uitdrukkelijk één of meer vereffenaars aanstelt. Zij bepaalt dan tevens hun bevoegdheden en vergoeding evenals tezamen de wijze van vereffening van de vennootschap. De vereffenaars zullen, tenzij uitdrukkelijke andersluidende beslissing van de algemene vergadering, de meest uitgebreide bevoegdheden hebben, inbegrepen de bevoegdheden als bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste gelden voortkomend van de vereffening zullen voor alles aangewend worden tot delging van het passief en van de lasten van de vennootschap tegenover derden.

Na verwezenlijking van het actief en aanzuivering van het passief zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling aan de vennoten van het afbetaald bedrag van de aandelen.

Wat daarna beschikbaar blijft zal verdeeld worden onder de vennoten in verhouding met hun aantal aandelen.

Artikel 16. Voor de uitvoering van deze statuten zal elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of gevolmachtigde van de vennootschap, die niet in België gedomicilieerd is en geen woonstkeuze in België heeft gedaan, geacht worden woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de maatschappelijke zetel, waar alle mededelingen, dagvaardingen, aanmaningen en betekeningen hem geldig kunnen gericht worden.

Artikel 17. Voor alle punten niet uitdrukkelijk in deze voorzien wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

BESCHIKKINGEN VAN VOORBIJGAANDE AARD

De oprichters treffen nog eenparig volgende beslissingen:

A. in verband met de oprichting:

1° het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden en eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf

2° de eerste gewone algemene vergadering der vennoten zal worden gehouden in het jaar tweeduizend en

twaalf, op dag, uur en plaats bepaald in de statuten.

3° als niet-statutair, onbezoldigd zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur aangewezen: Mevrouw Van

Aalst, voornoemd, die het mandaat aanvaardt.

4° Gelet op de omvang van de vennootschap en de te verwachten ontwikkeling in de nabije toekomst besluit

de algemene vergadering thans geen commissarissen aan te duiden.

5° De maatschappelijke zetel wordt thans gevestigd te 2610 Wilrijk, Laaglandweg 86

B. De comparanten verklaren dat de vennootschap de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één augustus 2011. Deze overneming zat maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, dienen eveneens te worden bekrachtigd eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de BVBA Solafisk en of de heer Peter Minne om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met:

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

-inschrijvingen, latere wijzigingen en schrappingen daarvan in de kruispuntbank van ondernemingen en bij het ondernemingsloket;

-neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van alle bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad;

-het nemen van inschrijving(en) latere wijzigingen en schrappingen als BTW-plichtige en bij de directe belastingen, en het vertegenwoordigen van de vennootschap bij zelfde fiscale administraties;

-de aansluiting bij een sociaal secretariaat, de sociale dienst voor zelfstandigen en de Rijksdienst voor "

Sociale Zekerheid.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
QUINNA

Adresse
LAAGLANDWEG 86 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande