03/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B ; i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 i i l i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e O B E C . 2 . 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 , 7 : 1 7 . 9 1 4
B é n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U I N T A V A N V Y V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i ; B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " Q U I N T A V A N V Y V E g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 7 1 7 . 9 1 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e n o m e n o m : o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n ° v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d t e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l V I J F H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D ( ¬ 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . t o t s p l i t s i n g v a n d e D R I E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G ( 3 3 8 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n i n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ( 3 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n E E N ( I ) b e s t a a n d a a n d e e l v o o r : H O N D E R D ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r K a r e l N I J S , b e d r i j f s r e v i s o r , ; i l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s e n P a r t n e r s ; ; B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 2 V , m e e b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e k e u r e n .
D e h e e r N I 7 S , v o o r n o e m d , b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " 8 . B e s l u i t D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 z o a l s ; , i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e C o m m . V A Q u i n t a = ; á ' V a n V y v e , b e s t a a t u i t z e v e n s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n t o t a a l v a n 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t i ; t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t ; ; b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; ` .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t ; ; h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a e h t e ' s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n ; d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k o n d e r = ; v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t o f d e r e s u l t a t e n v a n d e ' V e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n l = d u i d e l i j k h e i d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r á d á o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o o r g e s t e l d e v o o r a f g a a n d e l i j k e a a n d e l e n s p l i t s i n g v a n 1 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n 1 b e s t a a n d a a n d e e l , i n 2 0 . 3 3 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p Q u i n t a V a n V y v e C o m m . V A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 5 4 . 1 3 0 5 1 0 v a n h e t k a p i t a a l . D e v e r g o e d i n g . v o o r e l k v a n d e i n b r e n g e r s k a n a l s v o l g t w o r d e n v o o r g e s t e l d :
I n b r e n g e r - a a n d e e l h o u d e r V e r g o e d i n g ( a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n )
V a n V y v e F r a n c o i s 6 0 ,
V a n V y v e E l i s a b e t h 4 . 0 3 0
C o o l D e l p h i n e 4 , 0 3 0
V a n H o u c k e B r u n o 4 . 0 9 0 ,
V a n V y v e H e n r y 4 . 0 3 0
V a n V y v e C l é m e n t 4 . 0 3 0
C a g i m a N V 6 0
T O T A A L ' " ° ` 2 0 . 3 3 0
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) ,
W i l r i j k , 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s
Z a a k v o e r d e r "
4 . v e r v o l g e n s t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D E N - V I E R D U I Z E N D e u r o ( £ 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I - i Z E N D A C H T H O N D E R D T A C H T I G e u r o E L F c e n t ( E 8 3 7 . 8 8 0 , 1 1 ) o p E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D - E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D T A C H T I G e u r o E L F c e n t ( E 1 . 3 4 1 . 8 8 0 , 1 1 ) d o o r u i t g i f t e v a n T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D D E R T I G ( 2 0 . 3 3 0 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
5 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D E E N E N V E E R T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D T A C H T I G e u r o E L F c e n t ( £ 1 . 3 4 1 , 8 8 0 , 1 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V I E R E N V L I F -
T I G D U I Z E N D H O N D E R D D E R T I G ( 5 4 . 1 3 0 ) a a n d e l e n ? '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
-
g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 \ , . / 7
24/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v ~
b e h a
a a l B e l , S t a a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 d
* 1 2 1 5 8 9 0 0 *
N e ; e r g e f e D d J , : H e c h t b a r v a n K o o p h a n d e l t e A n á w e r p E n , o p
< - y
i l ~ ~ t t i , d E J I L ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 1 . 7 1 7 . 9 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U I N T A V A N V Y V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e r e n
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 7
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G G E C O M M A N D I T E E R D E V E N N O T E N E N S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , t e A n t w e r p e n , S t e e n h o u w e r s v e s t 6 1 , o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 1 1 1 _ ; r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p ; ; a a n d e l e n " Q U I N T A V A N V Y V E " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; . r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 7 1 7 . 9 1 4 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t h e t : P o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r V A N V Y V E P i e r r e A l b e r t J a c q u e s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e , t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) , L e u g e n b e r g 2 6 2 - 0 2 0 1 e n v a n d e h e e r V A N V Y V E F r a n ç o i s A l b e r t : E m i l e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e G r a c h t l a a n 8 , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e a r t i k e l e n 5 e n 8 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
( i ) d e t e k s t v a n d e t w e e d e t o t e n m e t d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d e . , s t i l l e v e n n o t e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e ! v e n n o o t s c h a p .
I s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A G I M A " , i n g e s c h r e v e n i n h e i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 4 6 4 . 6 4 2 " .
( i i ) d e t e k s t v a n d e v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A G I M A " , ' '
v o o r n o e m d " .
V o l m a c h t
' T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e
b t w e n / o f b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e
w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e . ,
; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A & T ; ,
A N T W E R P E N " , g e v e s t i g d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , J a c o b V a n A r t e v e l d e s t r a a t 3 0 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- - g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g