10/06/2015
��MM 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
... _ e
Antwerpen
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
10/06/2015
Ondernemingsnr :880.226.302
Benaming (voluit) :QUIRIJNEN-AERTS
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel :B-2390 Malle, Rode Kruislaan, 17
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :statctenwiiziainq
Tekst :
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe NEKLINDEN, notaris met standplaats te Rijkevorsel op 24 april 2015, dat volgende bessluiten werden genomen: Eer te Besluit
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van:
- de bedrijfsrevisor, de heer Guy Parmentier overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld;
De conclusies van het verslag van de heer Guy Parmentier bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:
"BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid QUIRIINENAERTS door middel van inbreng van een rekening-courant, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin, dat
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2, We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura
beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de
rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke
verrichting op haar oorsprong te controleren.
3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 115.000,00 EUR bestaat in 1.150 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid QUIRIJNENAERTS, ZONDER vermelding van een nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Schoten, 22 apri12015
u II
0 i JUNI 2015
afdeling Antwerpen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
BV ovv BVBA GUYPARMENTIER
Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger
Dhr, Guy Parmentier
Bedr~srevisor. "
- de zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding aan het
maatschappelijk doel en van de staat van activa en passiva evenals van de kapitaalsverhoging. Alle vennoten erkennen
een kopij ontvangen te hebben van deze verslagen en er kennis van genomen te hebben.
Gemelde verslagen worden op de bevoegde rechtbank van koophandel neergelegd,
Tweede Bes uit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het doel der vennootschap uit te breiden met
volgende tekst:
" adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en effici�ntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
" het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar;
" het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
" het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in Belgi� of in het buitenland zonder onderscheid;
" het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze participaties of belangen;
" alle financi�le transacties en financi�le overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
" het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van
de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de activiteiten van een holding.
Derde Besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming te wijzigen in
�ABS�
Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijk zetel over te brengen naar 2500
Lier, Kruisveldweg, 17.
Viifde Besluit - kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen, met
honderdvijftienduizend euro (E 115.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd (E 18.600,00) euro op
honderddrie�ndertigduizend zeshonderd euro (E 133.600,00) door inbreng van een rekening courant.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 1.150 aandelen zonder nominale waarde die identiek aan de
bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toekend.
Zesde beslu"t vaststellin van de ka u itaalverho . in.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van
honderdvijftienduizend euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op honderddrie�ndertigduizend zeshonderd euro, en is vertegenwoordigd door 1.150 identieke en volledig volgestorte
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Zevende besluit -- ontslag zaakvoerder
Mevrouw De Decker, zaakvoerder van de vennootscha " , biedt haar ontsla aan als bestuurder te rekenen vanaf heden.
Voorbehouden aan het Belgisch
Staatsblad
~ agen se ;e gisc i aa s l as I II I nnexes su ' om eur se ge
Voor-
behouden
aan het
~1�fgTsc �f
Staatsblad
ta
\
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur] �l~ Le ge
Luik B - vervolg
De algemene vergadering geeft volle en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
Achtste besluit Benoeming nieuwe zaakvoerder
De algemene vergadering benoemt in de functie van niet-statutaire zaakvoerder te rekenen vanaf heden de Heer
WIELANDTS i irk Simonne Germain geboren te Mortsel op 3 november 1960, nationaal nummer 60.11.03
385-86, echtgenoot van Mevrouw Thys Katarina Margareta Francisca, wonende te 2500 Lier, Kruisveldweg 17,
die dit mandaat aanvaardt.
Het mandaat van de zaakvoerder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur
Het mandaat van de zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Negende besluit : wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen. beslist de vergadering de artikelen. 1, 2,
3, 5 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
Tiende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Elfde besluit u achti in aan de zaakvoerder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel.
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor, geco�rdineerde statuten.