28/03/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g o c r c * * 1 e a e l t e r m i l i t e , . n . f i ï ' t ~ Q i e t ' i d Q d g c e i r C e t k ) i e A t i : l r e r p : ; , ~ , a j g
G r i f f i e ~ 7 M R T 2 0 1 4
I h I I I ~ I I I I I Y Y Y ~ I Y I
1 6 9 0 1 9 *
O n d e m e m ï n g s n r : 0 8 4 7 . 7 8 7 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U N O V A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 5 6 - 6 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 3 1 e ; k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 j a n . 2 0 1 4 , b o e k 9 9 4 , b l a d 7 3 , v a k 1 4 , O n t v a n g e n ; ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , : g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a Q U N O V A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 6 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 7 8 7 . 8 1 9 R P R A n t w e r p e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r : b e p a a l d
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n : t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e m i l j o e n ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
B a n k a t t e s t
D e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 0 5 7 3 1 0 3 7 0 6 4 0 7 5 b i j , d e K B C b a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , ; a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n . T h a n s l u i d t d i t a r t i k e l a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 k a p i t a a l , p u n t a ) w o r d t v o l l e d i g g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d t w i n t i g ( 5 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r " é é n v i j f h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 5 2 0 e e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o e k h o u d k a n t o o r M e c h l i n i a , t e M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.11.2013, NGL 12.11.2013 13656-0500-015
09/10/2013
ÿþr m o d 9 1 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 5 3 1 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 S E P 2 0 9 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 , 7 8 7 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U N O V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L O N D E N S T R A A T 6 0 , b u s 1 6 1
2 0 0 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
i I E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s E l i n e G O O V A E R T S , t e M e c h e l e n , o p 2 0 ! a u g u s t u s 2 0 1 3 , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ë n , g e e n v e r z e n d i n g e n , ; t e M e c h e l e n 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 9 9 2 , b l a d 2 6 , v a k 1 5 . ; O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R ' , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , ' , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " Q U N O V A " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) D a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t ; k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g e p a a r d g i n g m e t d e ; u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n ' e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n d e l e n p r o r a t a =
t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . "
2 ) D a t d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t ó v o o r g a a n d e
3 ) D a t d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d h e e f t a a n J S V A N M O E R E B V B A , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 , b u s 1 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r : b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e ; v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , v o l m a c h t .
N o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2012
ÿþ m o d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ ~ ~ ~ ~ l i t } ~ ; l ; ' u - I i , _ ~ , , , , . . , , . . , ~ u ~ ~ " i t a , i i l l i á á
b e h o u d E v a n K o o p h e n o l L ' 1 i ; . ~ , i } : , I ' ~ r , ~ L , ~ , o p
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b l ;
l j , 1 1 1 1 ° 1 !
9 N n t r 7 1 1 7 7
G r i f f i e
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 8 7 . 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q u n o v a
( v e r k o r t )
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 6 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M i n e G o o v a e r t s t e ; M e c h e l e n d d . 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s « G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 e ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 5 / 9 8 5 , b l a d 7 0 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 . D e ; e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r ; b e p a a l d
D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w e r d m e t 5 0 0 . 0 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 5 0 . 0 0 0 ¬ o p ¬ i 6 5 0 . 0 0 0 E . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g , ; i a f g e l e v e r d d o o r K B C .
A l s g e v o l g h i e r v a n w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e r d a a n g e p a s t .
E r d i e n d e g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d t e w o r d e n ;
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
i l G e t e k e n d E l i n e G o o v a e r t s
N o t a r i s
1 , T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e P V v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e l
s t a t u t e n . .
s i
; i
I ; I
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 1 3 4 7 " 7 8 7 " 8 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q u n o v a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 6 1
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
"
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 , v ó ó r ,
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r
d e h e e r V O R S T E R M A N S J a n P a u l A n d r é , R R 6 0 . 0 3 . 2 5 - 0 5 9 . 8 4 , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 5 m a a r t ]
1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 2 8 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " q u n o v a " "
3 . Z e t e l : L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 6 1
4 . D o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : a l l e d i e n s t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r n a m e l i j k d o c h ; n i e t u i t s l u i t e n d , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t i n v e s t e r e n i n , m a n a g e n e n b e h e r e n v a n , p r o j e c t e n i n d e b r e e d s t e z i n ; v a n h e t w o o r d ; h e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n ; h e t o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n , a l d a n n i e t m e t b i j h o r e n d e i n v e s t e r i n g e n ; h e t a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n e n i n v e s t e e r d e r s o p v l a k v a n s t r a t e g i e e n u i t v o e r i n g ; h e t ; a d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n i n n o o d e n i n u i t b r e i d i n g ; h e t b e g e l e i d e n v a n f u n d a m e n t e l e v e r a n d e r i n g s p r o c e s s e n ; h e t l e v e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t ; b e s t u u r s m a n d a t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o p e e n n i e t - e x h a u s t i e v e : m a n i e r v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" H e t i d e n t i f i ë r e n e n o n d e r z o e k e n v a n m a r k t o p p o r t u n i t e i t e n
" I d e e ë n , s t a r t - u p s e n i n v e s t e e r d e r s s a m e n b r e n g e n
" H e t o p s t a r t e n v a n b e d r i j v e n , s t a r t - u p s u p p o r t / f u n d r a i s i n g
" B e d r i j f i n n o o d o f i n u i t b r e i d i n g b e g e l e i d e n
" S t r a t e g i s c h , u i t v o e r e n d e n o p e r a t i o n e e l a d v i e s a a n b e d r i j v e n
" A d v i e s i n o p e r a t i o n e e l m a n a g e m e n t e n v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n
" I n t e r i m m a n a g e m e n t
" P r o j e c t m a n a g e m e n t
" D e s i g n p r o j e c t e n i n b r e e d s t e z i n
" V a s t g o e d o p e r a t i e s
" H e t z e t e l e n i n r a d e n v a n a d v i e s e n b e s t u u r
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , h e t i n s t a n d h o u d e n , ; v e r b e t e r e n , o m v o r m e n e n v a l o r i s e r e n h i e r v a n , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t : : o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r e n o v a t i e , e n d e c o r a t i e , d e . h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n d e v e r k a v e l i n g .
5 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
1 5 0 . 0 0 0 E U R v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 1 5 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n ; d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C .
7 . B o e k j a a r
B e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t d e r t i g j u n i v a n h e t v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l . u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a o a 9 a *
V d b o b o a a n B e l g S t a a t
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f a A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 A U G . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
8 , W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e 1 e d o n d e r d a g v a n n o v e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t ,
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d :
d e h e e r V O R S T E R M A N S J a n P a u l A n d r é , R R 6 0 . 0 3 . 2 5 - 0 5 9 . 8 4 , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 5 m a a r t
1 9 6 0 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 2 8 .
H i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r -
n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j u n i
2 0 1 2 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B V B A J S V A N M O E R E , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n e n h a a r
a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t
h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g