QWYRX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. QWYRX
Dénomination : QWYRX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 879.228.091

Publication

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.10.2013, NGL 24.12.2013 13700-0286-011
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.10.2012, NGL 20.11.2012 12643-0047-011
29/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



" ia ia Jva z"

Neeree~';' ueRechtbank

van »vtande! te Arttwetp@ns cle

Z Ti AUG 201Z

Griffie

Ondernemingsrir : 0879.228.091

Benaming

(voluit) : (verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Goedehoopstraat 9 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelwijziging

De zaakvoerder beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 1 april 2012 te verplaatsen naar:

De Notelaar 4

2160 Wommelgem

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Christine Melo, Vljverlaan 54, 2970 Schilde, om alle nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket en BTW-administraties.

Teun Segers

Zaakvoerder

QWYRX

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.10.2011, NGL 18.11.2011 11613-0082-011
11/01/2011
ÿþ nood 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIIIMN111111

Ne®rgelegd ter 'Oeil vu de teriett~ J~ ~ ffeelp!!7. r,+~ d eo ilogrzecq, cp

31 DEC. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming 0879.228.091

(voluit) : Qwirx

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 9

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - NAAMSWIJZIGING - AFSCHAFFING VID NOMINALE WAARDE VID AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDER









Het jaar tweeduizend en tien. Op tweeëntwintig december. Te Antwerpen, ten kantore. Voor Ons, Meester Nicolas VERBIST, Notaris met standplaats te Antwerpen, Justitiestraat, 57. Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire vennootschap "Qwirx", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 9; BTW BE 0879.228.091 RPR Antwerpen. Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 16 augustus 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2006, onder nummer 20060220-06036768. Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd. BUREAU De vergadering is geopend om acht uur vijftien minuten. Onder voorzitterschap van Mevrouw LENSEN Sofie, hierna genoemd. Gezien het beperkt aantal leden, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau. DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering de volgende vennoten, die verklaren eigenaars te zijn van het hiemavermeld aantal aandelen : 1. De Heer SEGERS Teun Martijn, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 9. Beherende vennoot. Negenennegentig aandelen : 99 2. Mevrouw BAI Meilan, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 9. Stille vennoot Een aandeel : + 1 SAMEN : honderd aandelen : 100 VOLMACHT Hogervermelde comparanten zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één onderhandse volmacht, die hieraangehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen, door : Mevrouw LENSEN Sofie Maria Cecile, bediende, wonende te 2550 Kontich, Kleine Meylstraat, 16 (identiteitskaart nummer 590-849198448 uitgereikt op 17/09/2008). De lasthebber erkent dat de ondergetekende Notaris hem gewezen heeft op de gevolgen van een niet-geldige lastgeving. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt : Deze vergadering heeft als agenda : A) Wijziging van het maatschappelijk doel 1. Lezing en onderzoek van het verslag van de beherende vennoot waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2010. 2. Voorstel om in de bestaande doelsomschrijving de volgende punten toe te voegen in fine van de eerste alinea : "- Het leveren van diensten inzake digitale beeldvorming als dan niet fotografisch en alle activiteiten die hiermee samenhangen; - De productie, de handel in, import en export van textiel en confectie in het algemeen en alle activiteiten die hiermee samenhangen." B) Naamswijziging om de huidige naam met ingang van heden te vervangen door de naam "QwyrX" en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten aanpassen. C) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. D) Kapitaalverhoging door inbreng in geld 1. Kapitaalverhoging ten belope van zeventienduizend zeshonderd euro (¬ 17.600,00), om het kapitaal te brengen van duizend euro (¬ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), door het creëren van duizend zevenhonderdzestig (1.760) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. 2. Besluit omtrent het voorkeurrecht, zoals voorzien door de wet. 3. Plaatsing en afbetaling van de nieuwe aandelen. 4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. E) Omzetting van de vennootschap : 1. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 2. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omzetting van de vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgeslo`'ten op 31 oktober 2010. 3. Verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Clybouw Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Oosterveld laan 246, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op zelfde adres, over de staat waarop het aktief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder. 4. Ontslag van de zaakvoerder. 5. Goedkeuring van de statuten van de "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid". 6. Benoeming van de zaakvoerder. F) Machtiging - bijzondere volmacht. Il. Het maatschappelijk kapitaal is volledig vertegenwoordigd op de algemene vergadering. III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge d vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen. 1V. Elk aandeel geeft recht op één stem. V. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, minstens het aantal stemmen te bekomen, die vermeld zijn in de wet en de statuten. Overeeenkomstig artikel 15 van de statuten is bij wijziging van de statuten eenparigheid van stemmen vereist. Gelet op het feit dat de vennootschap een gewone commanditaire vennootschap is, is voor de omzetting overeenkomstig artikel 781 §4 van het Wetboek van vennootschappen de eenparige instemming van de beherende vennoten vereist. VI. De statuten bepalen geenszins dat de vennootschap geen andere vorm mag aanemen. VII. De aanwezige en vertegenwoordigde vennoten erkennen in het bezit gesteld te zijn van de vereiste verslaggeving in het kader van de omzetting naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en dit overeenkomstig artikel 779 W. Venn. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda. BERAADSLAGING De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten : LEZING EN ONDERZOEK VAN HET BIJZONDER VERSLAG VERMELD IN DE AGENDA De voorzitter leest het verslag van de beherende vennoot voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 oktober 2010. Na onderzoek neemt ze de volgende besluiten : EERSTE BESLUIT : GOEDKEURING VAN HET VERSLAG De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat van activa en passiva enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat en keurt zij uitdrukkelijk voormeld verslag en staat van activa en passiva goed. Het origineel van dit verslag samen met de staat van activa en passiva, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van deze akte, evenwel zonder hieraangehecht te blijven. TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "A" van de agenda en bijgevolg de statuten in die zin te wijzigen, zoals vermeld onder zelfde punt "A" van de agenda. DERDE BESLUIT : NAAMSWIJZIGING De vergadering besluit met ingang van heden de naam te wijzigen in "QwyrX" en dienovereenkomstig de desbetreffende tekst van de statuten te wijzigen. De vergadering erkent voorafgaandelijk dezer door ondergetekende Notaris gewezen te zijn op de bepaling van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen en dan ook met kennis van zaken ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslagen te hebben van het verrichten van enige naamsopzoeking op de naam "QwyrX". VIERDE BESLUIT : AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen derwijze dat de aandelen thans zonder nominale waarde zijn en het kapitaal ad duizend euro (¬ 1.000,00) thans vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. VIJFDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG 1N GELD De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienduizend zeshonderd euro (¬ 17.600,00), om het te brengen van duizend euro (¬ 1.000,00) op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), door de creatie van duizend

zevenhonderdzestig (1.760) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze duizend zevenhonderdzestig (1.760) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, en zullen in de winsten delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen a pari worden onderschreven in geld en zullen worden volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00). ZESDE BESLUIT : VOORKEURRECHT - INSCHRIJVING - AFBETALING Mevrouw BAI Mei Lan, voornoemd, alhier vertegenwoordigd zoals gezegd, doet bij deze afstand met betrekking tot deze kapitaalverhoging van de uitoefening van het voorkeurrecht, dat haar is toegekend in de statuten. Is hier tussenbeide gekomen : Mevrouw Sofie LENSEN, voornoemd, in haar hoedanigheid van lasthebber van de Heer SEGERS Teun, zoals blijkt uit een onderhandse volmacht, gehecht aan deze notulen. Die, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Qwire, en verklaart volledig op de duizend zevenhonderdzestig nieuwe aandelen in te schrijven in speciën tegen de globale prijs van zeventienduizend zeshonderd euro (¬ 17.600,00). De inschrijver, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, afbetaald werden ten belope van een globaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00) door een storting in geld, die hij gedaan heeft op een bijzondere rekening met nummer 731-0151716-80 op naam van de vennootschap bij de KBC BANK. Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 17 december 2010 wordt bij deze overhandigd aan de Notaris ter bewaring in zijn dossier. De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. ZEVENDE BESLUIT : VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat de nieuwe aandelen volgestort zijn ten belope van een globaal bedag van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), en dat het kapitaal werd verhoogd tot achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00), verdeeld over duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen, zonder nominale waarde, verdeeld onder de vennoten als volgt : 1. De Heer SEGERS Teun, voornoemd. Duizend achthonderdnegenenvijftig aandelen : 1.859 2. Mevrouw BAI Meilan, voornoemd. Een aandeel : + 1 SAMEN : duizend achthonderdzestig aandelen :1.860 ACHTSTE BESLUIT : OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP A) Verslag van de zaakvoerder De vergadering onderzoekt het verslag opgesteld door de zaakvoerder met betrekking tot het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 31 oktober 2010, hetzij minder dan drie maand voordien opgesteld. Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. B) Verslag van de bedrijfsrevisor Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de burgerlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge r vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Clybouw Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Oosterveldlaan 246, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor. De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: "7. BESLUIT In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 oktober 2010, van de Qwirx Comm V, aan een controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het opstellen van een verslag bij de omzetting van een vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 34.423,64 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.550,00 EUR. Wilrijk, 22 december 2010. Burg. b.v.b.a. Clybouw Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door (getekend) Karel Nijs Bedrijfsrevisor erkend door de CBFA voor ICB's, vennoot." Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt ten aanzien van dit verslag. De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor worden hierbij "ne varietur" ondertekend teneinde vervolgens neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank van koophandel zonder evenwel hieraangehecht te blijven. C) Omzetting van de vennootschap De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De aktiviteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, - rekening gehouden met het voorgaande - zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waarde- verminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de gewone commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0879.228.091 waaronder de gewone commanditaire vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Antwerpen. De omzetting gebeurt op basis van het aktief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2010. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de gewone commanditaire vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Ondergetekende Notaris heeft de comparanten gewezen op de bepaling van artikel 786 W. Venn. dat stelt dat ingeval van omzetting van een gewone commanditaire vennootschap de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van ver& het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76 W. Venn. D) Fiscale verklaring Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten. NEGENDE BESLUIT : ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER De Heer SEGERS Teun, wonende te 2000 Antwerpen, Goedehoopstraat, 9, verklaart ontslag te nemen uit zijn opdracht als zaakvoerder van de vennootschap, omwille van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering aanvaardt zijn ontslag.. TIENDE BESLUIT : GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast :: Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - naam - zetel : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "QwyrX", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Goedehoopstraat, 9. Doel : De vennootschap heeft tot doel: - Het creëren, schrijven en ontwikkelen van software en besturingsprogramma's in eigen beheer, dan wel in opdracht van derden, alsook de implementatie van deze software in bestaande systemen en de verdere ondersteuning ter zake de werking van deze software. - De aan-en verkoop van hard-en software voor derden, zowel klein-als groothandel, alsook de installatie van de geleverde toestellen en software; - Het verstrekken van advies inzake ontwikkeling en toepassing van software; - Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden. - Het leveren van diensten inzake digitale beeldvorming als dan niet fotografisch en alle activiteiten die hiermee samenhangen; - De productie, de handel in, import en export van textiel en confectie in het algemeen en alle activiteiten die hiermee samenhangen. Dit alles in de meest ruime betekenis. - Het verwerven van participaties in andere ondernemingen of vennootschappen, alsook het voeren van beheer over deze participaties. De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in anderee bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.. Kapitaal : ¬ 18.600,00 vertegenwoordigd door 1.860 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 1.860. Duur : onbepaald; Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerder vertegenwoordigt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Jaarvergadering : wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de derde woensdag van de maand mei om twintig uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de voorafneming voor het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. ELFDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN GEWONE "NIET-STATUTAIRE" ZAAKVOERDER De vergadering besluit als nieuwe gewone "niet-statutaire" zaakvoerder te benoemen : de Heer SEGERS Teun, voornoemd. Zijn mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur. Overeenkomstig de statuten is de zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd. TWAALFDE BESLUIT : MACHTIGING - BIJZONDERE VOLMACHT De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren. De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mevrouw Christine MELO, wonende te 2170 Antwerpen-Merksem, Meereigen, 134 en/of Mevrouw Johanna 1MBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig. STEMMING De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen. SLOT De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om acht uur vijfenveertig minuten. BEVESTIGING VAN IDENTITEIT Ondergetekende Notaris Nicolas Verbist bevestigt dat de identiteit van de comparanten-natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen) Het recht bedraagt vijfennegentig euro (¬ 95,00). WAARVAN AKTE. Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven. Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, aanwezig dan wel vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ondertekend. Gevolgd door de handtekeningen. Geregistreerd zeven bladen geen verzending te Antwerpen, REGISTRATIE 5, de 23 DEC. 2010 boek 190 blad 37 vak 19. Ontvangen : vijfentwintig euro. De Ontvanger aig (getekend) H. HUBERLAND.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris :

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- het verslag van de zaakvoerder over de doelswijziging met de staat van activa en passiva per 3111012010;

- het verslag van de zaakvoerder over de omzetting;

- het verslag van de bedrijfsrevisor over de omzetting;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 25.08.2015 15480-0183-011

Coordonnées
QWYRX

Adresse
DE NOTELAAR 4 2160 WOMMELGEM

Code postal : 2160
Localité : WOMMELGEM
Commune : WOMMELGEM
Province : Anvers
Région : Région flamande