B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R & D V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l l a l a a n 1 2
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e i n )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G A R T I K E L 3 8 & 3 9 V A N D E S T A T U T E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o s d e r t i g e u r o c e n t ( 7 3 . 3 4 6 , 3 0 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o d e r t i g e u r o c e n t ( 9 3 . 3 4 6 , 3 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s : .
: ; e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ; ï
2 ! T W E E D E B E S L I S S I N G = :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t i t e l V I v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n k o m s t i g t e b r e n g e n m e t d e a c t u e l e r e g e l g e v i n g i n z a k e , ;
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n z o d o e n d e a r t i k e l e n 3 8 & 3 9 t e v e r v a n g e n .
3 ! D E R D E B E S L I S S I N G
A a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m t e l u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e ; , v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n d e j : f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
A i s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : K M O C o n s u l t b v b a , t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 b u s 1 , e n / o f é é n v a n h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e : ; f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e ; i i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S . T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
! P - e x p e d i t i e v a n d e a k t e 3 ;
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n = :
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
i ;
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l b e r g o l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a i d i s * W U ; K o o p h a n d e l t e A g k a r p e g t
3 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
f r E l a
V o o i b e h o u l a a n h B e l g i o S t a a t s t
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ s . j i j 1 7 3 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o n n a n d e l
A n t w e r o c : n
9 F E B , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 ! . 1 ) 1 ] 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 4 8 9 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l l a l a a n 1 2 - 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 ; b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 , d e h e e r L e a l R o d r i g u e s d a S i l v a R u i D a n i e l t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 , d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C l e a r V i s i o n g l a z e n w a s s e r i j - - 0 5 6 0 . 9 7 4 . 5 5 6 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e a l R o d r i g u e s d a S i l v a R u i D a n i e l t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
C l e a r V i s i o n g l a z e n w a s s e r i j C o m m . V .
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e h e e r L e a l R o d r i g u e s d a S i l v a R u i D a n i e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n