01/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 8 o f g D k ÿ d v e n d a k e i l : i b r á v a n K o o p / i i ~ t n - c e , i o A r S V t a r p e n , o p
~ 9 M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
+ 1 9 0 7 0 6 7 5 +
V b e h a a B e S t a ;
V N
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 0 7 . 2 4 8 . 8 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A O u t l e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 5
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g - B e w a r e n b o e k e n
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A O U T L E T " , g e v e s t i g d t e W i l r i j k , T e r b e k e h o f d r e e f 4 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s M o r t s e l o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p n e g e n e n t w i n t i g o k t o b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 1 7 1 0 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n e n h e b b e n d e a l s B T W - e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 0 7 . 2 4 8 . 8 4 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , * L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" V i I I . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e b v b a
V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 v e r k l a a r t d a t :
o n z e c o n t r o l e o p d r a c h t o p g e l e g d m e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e v o e r d
w e r d c o n f o r m d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e b i j h e t v o o r s t e l t o t
o n t b i n d i n g v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ;
o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 w e r d o p g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n v e r t o o n t e e n b a l a n s t o t a a l v a n E 7 . 7 3 2 , 4 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 7 , 7 3 2 , 4 0 .
o p g r o n d v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e
w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
( g e t e k e n d )
A n t w e r p e n , o p 1 1 f e b r u a r i ' 9 4
B V B V B A V a n d e n K e y b u s - V a n d e r J e u g h t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e r n e r V a n d e n K e y b u s
B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t . "
* O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . , . V a s t s t e l l i n g d a t a l l e a c t i v a v e r d e e l d z i j n e n e r g e e n p a s s i v a m e e r a a n w e z i g z i j n .
a . G o e d k e u r i n g v e r s l a g R a a d V a n B e s t u u r , o n t s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t n a m e d e n a a m l o z e
_ y e n g n t s e m e n _ t O M l , , g e v e s i i g d t e T e e E c g t - e : r e e f _ d e h e t e n d e . g l e 9 n d e r n e m i n e n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s m o d 1 1 , 1
0 8 7 7 . 1 1 1 . 4 1 4 e n K B N C , g e v e s t i g d t e W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 4 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 5 6 7 . 5 9 2 , a l s o o k h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I O M I a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r B o s s a e r t s C h r i s t i a a n W o u t e r , g e b o r e n t e S c h o t e n o p t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , w o n e n d e i n S e m a r a n g i n l n d o n e s i e , J L . G o m b e l V i l l a E l l o k 2 9 N g e s r e p B a n y u m a n i k S e m a r a n g J T - 5 0 2 6 1 ( r i j k s r e g i s t e r n u m r n e r . 5 7 - 0 7 . 2 0 - 3 3 1 . 2 4 ) , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v e r l e e n t h e n d e c h a r g e v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d . .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W . V e n n . . ;
B e w a r e n v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n : "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n , d è v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e
t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t - v e r s l a g r e v i s o r - v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r .
% , V o o r - b e h o t ( d e n a a n h é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
M o d P O R 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
y ~
r 9 ! ~ ; ~ ~ ~ ~ n ~ ` a - 3 1 t : : T r : i . . ~ L L G n ~
R e c h # ~ a v , a ,
a i 1 & Ï 4
o p 0 9 , 1 F P 2 f i 9 I
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
0 8 0 7 . 2 4 8 . 8 4 6
R A O u t l e t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1
A n n e x e s ' ù u M u t i i t ë ü t i s e t e
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s t a g e n b e n o e i m i n g b e s t u u r d e r - V e r v a n g i n g v a n P e r m a n e n t
T e k s t V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
D e B u i t e n g e w o n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 :
1 ) H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s t u u r d e r V e r o n i q u e B o s s a e r t s w o r d t a a n v a a r d .
2 ) V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n V e r o n i q u e B o s s a e r t s v o o r n o e m d .
3 ) T o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e h e e r C h r i s t i a a n B o s s a e r t s , w o n e n d e D e
E 3 o s s c h a e r t s t r a a t 1 6 1 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n . H e t m a n d a a t l o o p t t o t n à d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 e n i s o n b e z o l d i g d .
4 ) I n v e r b a n d m e t h e t o n t s l a g v a n M e j . V e r o n i q u e B o s s a e r t s a l s b e s t u u r d e r , z a l z i j o o k n i e t m e e r h a n d e l e n a l s P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g s t e r v a n d e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r I O M I N . V . V a n a f 1 m a a r t 2 0 1 2 w o r d t d e G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
1 O M I N . V .
T e r b e k e h o f d r e e f 4 5
2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 1 1 1 . 4 1 4
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a a n B o s s a e r t s a l s P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g e r .
] O M I N V
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e j . V e r o n i q u e B o s s a e r t s
a l s P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L L t 1 v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e r i - f ï o é d á n l e i é r d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n c ' e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o T n ( ë n r
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I E ï I I 1 l l 1 I f l 1 1 1 1 I 1 I f l I I I ï
* 1 1 0 0 1 7 5 1 *
N e e g e f e g d t a r g r i f f i e v e n d e
R e c h i b u l t y e n 1 ( 0 e 0 0 4 I t e k f l t a l r e f g e n
o p , ,
G r i f f a s G r i f f i e r , . ~
. O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 2 4 8 . 8 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A O u t l e t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r b e k e h o f d r e e f 4 5 2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n B e n o e m i n g B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
I n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 5 1 1 1 1 2 0 1 0 , w e r d g e n o t u l e e r d d a t v o l g e n d e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 w e r d o n t s l a g e n :
D e H e e r J o h a n n e s D e k k e r
R o z e n d r e e f 1 8
N I 2 6 6 5 - R R B l e i s w i j k
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d k w i j t i n g a a n d e h e e r J o h a n n e s D e k k e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A l s n i e u w e B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 0 , w e r d b e n o e m d t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
1 . 0 . M I . N v
T e r b e k e h o f d r e e f 4 5
2 6 1 0 W i l r i j k
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 7 . 1 1 1 . 1 4
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e j . B o s s a e r t s V e r o n i q u e a l s P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g s t e r
1 0 M I N V
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e j B o s s a e r t s V e r o n i q u e a l s P e r m a n e n t V e r t e g e n w o o r d i g s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .