10/01/2014
ÿþ M o u w o r d 1 1 . 1
I l - i S i ï a L i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - A
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b t a c
* 1 4 0 1 1 9 V
# v t ÿ o r a c , , é v f l 5 i r r f d t r e d f 3 " R C C h i ü i j t z c o ; h e a t i e l t e A r g v r e r A v g , . 9 P
3 1 D E C 2 D 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 9 8 4 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R A C O "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a s s t r a a t , 3 0 t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - V E R V A N G I N G V A N D E H U I D I G E T E K S T D E R S T A T U T E N D O O R E E N N I E U W E T E K S T A A N G E P A S T A A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ó á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A C O " t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , M a a s s t r a a t , 3 0 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / a ) o m d e b e s t a a n d e 2 5 0 a a n d e l e n a a n t o o n d e r , t h a n s i n h e t b e z i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r m e l d e v e r h o u d i n g , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , b ) h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l a s t e n o m d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n e n o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n e n d e i n s c h r i j v i n g t e v e r z o r g e n i n d i t r e g i s t e r v a n v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s i n v o o r m e l d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g . 2 / d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d a a r e e n n i e u w e t e k s t d i e r e k e n i n g h o u d t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n d i e a a n g e p a s t i s a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ï n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 . E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t , d i e v o o r t a a n z a l g e l d e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - n a a m - z e t e l : e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e n a a m " R A C O " m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , M a a s s t r a a t , 3 0 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ; - h e t f a b r i c e r e n , v e r h u r e n , h e r s t e l l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w e r p e n , a a n k o p e n , i n - e n e x p o r t e r e n , v e r k o p e n i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n v a n a l l e b u r e e l b e n o d i g d h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , k a n t o o r m e u b e l e n , o r g a n i s e a t i e s y s t e m e n , k a n t o o r m a c h i n e s , h e t i n r i c h t e n v a n k a n t o o r r u i m t e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . - d e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n . D i t a l l e s z o w e l i n h e t b i n n e - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l . D u u r : o n b e p a a l d . K a p i t a a l ; E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; s a l d o n a v e r e f f e n i n g : N a d e v o o r a f n e m i n g v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a d e l g i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e ; a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ; b ) h e t g e b e u r l i j k s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r ; J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t z e p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g h u n c e r t i f i c a t e n v a n e f f e c t e n o p n a a m d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g
B i j i a g è n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b j h ë t B é T g i s c f i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o o r + b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ; - h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r z o v e r h i j t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s ; - h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r I s o p g e d r a g e n ; Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t , 3 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e V r i e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J u s t i t i e s t r a a t , 1 8 A , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B 1 S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g