30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 9 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d i o W e s t - V l a a n d e r e n e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a t w i l g w e g 2 - 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 . 0 5 . 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r :
- T e l e m a t i c a V e n t u r e s n v , K a r t u i z e r s t r a a t 1 9 b u s 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . E m e s t B u j o k , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g , J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . M a r c V a n g e e l , z a a k v o e r d e r ;
- L e a s M a n a g e m e n t b v b a , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P a t r i c k H e r m a n s , z a a k v o e r d e r
D e z e m a n d a t e n g a a n i n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 e n v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 0 , b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 ,
2 . U i t d e n o t u l e n v a n e e n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 / 0 1 / 2 0 0 8 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 7 / 0 2 / 2 0 0 8 b l e e k d a t d e h e e r F i l i p Y s e n b r a n d t m e t i n g a n g v a n 2 / 1 / 2 0 0 8 h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r Y s e n b r a n d t a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n a m b i j g e v o l g e v e n e e n s e e n e i n d e v a n a f d i e z e l f d e d a t u m .
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a , B e s t u u r d e r
V a s t v e r t d o o r M a r c V a n g e e l
L e a s M a n a g e m e n t b v b a , B e s t u u r d e r
V a s t v e r t . d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I U 1 1 I I U i U i B U
* 1 4 1 7 7 7 7 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a i l d e i A n t w e r p e n
9 S E P . 2 0 1 4
a t e i t h è n t w e r n a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014
ÿþ" 1 4 0 5 6 7 7 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 , ' 0 2 , 2 0 1 4
F l e t - i G A N I ( K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 9 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d i o W e s t - V l a a n d e r e n 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " W e s t l a a n 1 5 9 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 :
O p g r o n d v a n d e b e v o e g d h e i d h a a r t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , a m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s g e v e s t i g d t e W e s t l a a n 1 5 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t e v e r p l a a t s e n n a a r K a t w i l g w e g 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n .
G e t e k e n d ,
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a ,
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t , d o o r M a r c V a n g e e l
L e a s M a n a g e m e n t b v b a ,
B e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r P a t r i c k H e r m a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2013
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
~ ~ 1 L ~ t i c 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 9 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d i o W e s t - V l a a n d e r e n 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t l a a n 1 5 9 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 m e i 2 0 1 3 :
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e b e n o e m i n g t e b e k r a c h t i g e n a l s b e s t u u r d e r v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n d i t t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a , T e l e m a t i c a V e n t u r e s n v ,
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t , d o o r M a r c V a n g e e l v a s t v e r f e g . d o o r E r n e s t B u j o k
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 8 . 2 0 1 3
R É C H 7 B O I J K I .
A N p E
B i j i a g e n b i j b r e t " l i e l g t s c h - S t á â ï s ü l w d = 2 9 r 0 S i 2 Q 1 3 - A n n e x e s d ü 1 V l ó n i t ë n r T ï ë l g ë
1 1 1 1 1 1 1 1 M 3 1 1 0 n u 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0276-020
23/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 9 2 9 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a d i o W e s t - V l a a n d e r e n I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t l a a n 1 5 9 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n W i c o m a n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d b e s l i s t L e a s M a n a g e m e n t b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 2 5 1 . 0 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s ( R R . 6 6 0 1 2 5 . 0 6 9 . 8 9 ) t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n W i c o m a n v m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 7 / 2 0 1 2 e n v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t , d . i . t o t a a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n t i j d e n s h a a r e e r s t k o m e n d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n N V W i c o m a v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t a a n d a t u m v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n L e a s M a n a g e m e n t b v b a t e b e k r a c h t i g e n .
T e l e m a t i c a V e n t u r e s n v V e g a E n g i n e e r i n g & C o n s u l t i n g b v b a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
v a s t v e r t . d o o r E r n e s t B u j o k v a s t v e r t . d o o r M a r c V a n g e e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r t [ 5 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L C . E
2 6 . 0 7 . 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r 1 $ T R U K
V b e h a a B e l 5 t a E
* i a i a s s s s *
` ~ L G I S C H S A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 4 - 0 8 - 2 0 1 2 ~ -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 30.05.2012 12138-0197-020
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 09.06.2011 11162-0140-021
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 03.06.2010 10148-0428-022
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 10.06.2009 09214-0163-023
13/02/2009 : KO137482
10/07/2008 : KO137482
07/02/2008 : KO137482
23/07/2007 : KO137482
28/06/2007 : KO137482
27/06/2007 : KO137482
25/06/2007 : KO137482
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 16.06.2015 15186-0288-020
28/06/2006 : KO137482
27/06/2005 : KO137482
14/07/2004 : KO137482
02/07/2004 : KO137482
17/09/2003 : KO137482
28/08/2003 : KO137482
22/08/2003 : KO137482
20/08/2003 : KO137482
07/07/2003 : KO137482
29/04/2003 : KO137482
29/04/2003 : KO137482
10/03/2003 : KO137482
03/03/2003 : KO137482
31/08/2001 : KO137482
12/07/2001 : KO137482
29/06/2000 : KO137482
21/09/1999 : KO137482
21/09/1999 : KO137482
21/09/1999 : KO137482
31/07/1996 : KO137482
14/10/1993 : OO50242