26/09/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 5 4 7 3 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 9 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 8 8 8 8 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A I L P O R T A N T W E R P E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p h e t n e g e n d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n ;
B L I J K T d a t
l . D e s u b 4 . n a g e m e l d e p e r s o n e n d i e z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n
o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d e n a a m : R A I L P O R T A N T W E R P E N .
2 . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 1 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 . Z i j n o p g e t r e d e n a l s o p r i c h t e r s :
* h e t a u t o n o o m g e m e e n t e l i j k h a v e n b e d r i j f G e m e e n t e l i j k H a v e n b e d r i j f A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e n h u i s , E n t r e p o t k a a i , 1 , B T W B E 2 4 8 . 3 9 9 . 3 8 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 4 8 . 3 9 9 . 3 8 0 .
* d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k A l f a p o r t A n t w e r p e n a f g e k o r t : A l f a p o r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t 3 3 , b u s 8 , B T W B E 4 1 3 . 7 7 3 . 6 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 3 . 7 7 3 . 6 9 0 * d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k E s s e n s c i a V l a a n d e r e n , a f d e l i n g v a n d e B e l g i s c h e F e d e r a t i e v a n d e C h e m i s c h e I n d u s t r i e e n v a n L i f e S c i e n c e s , a f g e k o r t : E s s e n s c i a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , A u g u s t e R e y e r s l a a n 8 0 , B T W B E 4 0 6 . 4 7 8 . 9 9 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 4 7 8 . 9 9 3 .
5 . H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 4 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t . H e t i s v o l l e d i g g e s t o r t .
6 . H e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . O m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t d e w e t d i e n t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
9 . - A l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d : v i e r b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e A e n t w e e b e s t u u r d e r s v a n k l a s s e B , t e w e t e n i n t o t a l i t e i t z e s b e s t u u r d e r s :
1 / D e h e e r E d d y B r u y n i n c k x , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P h i l i p p e S p e t h s t r a a t 1 6 2 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A ) ;
2 / D e h e e r B j ö r n V e r h o e v e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H o g e K a a r t 1 3 8 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A ) ;
3 / D e h e e r J a n B l o m m e , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i n s L e o p o l d l e i 2 7 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
4 / D e h e e r J a n A d a m , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e A ) ;
5 / D e h e e r F r a n s D i e r y c k , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n , B r e d e s t r a a t 7 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B )
6 / D e h e e r S t e p h a n V a n f r a e c h e m , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , W e g v o e r i n g s t r a a t 2 7 ( b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r a a n d e e l h o u d e r k l a s s e B )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k l a s s e A . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e e n o v e r e e n k o m s t t e n b e z w a r e n d e t i t e l a a n g a a t m e t e e n w a a r d e v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) e u r o o f h o g e r , w o r d t , d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k l a s s e A e n é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r k l a s s e B .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , g a a t i n o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d w e r d v e r k o z e n : d e h e e r E d d y B r u y n i n c k x , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , P h i l i p p e S p e t h s t r a a t 1 6 2 . D e z e b e s l i s s i n g h e e f t s l e c h t s r e c h t s k r a c h t v a n a f d e d a g d a t d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e t r e d e n .
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r J a n A d a m , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A s b r o e k l a a n 2 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l h e t n o d i g e t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g .
1 0 . - D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 1 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l s p o o r w e g g e b e u r e n i n d e m e e s t b r e d e z i n i n , r o n d e n / o f m e t b e t r e k k i n g t o t
d e h a v e n e n / o f h e t h a v e n g e b i e d t e o n d e r s t e u n e n , t e f a c i l i t e r e n , t e o n t w i k k e l e n e n / o f u i t t e b a t e n .
Z o n d e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o p e n i g e w i j z e t e b e p e r k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r v o l g e n d e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n :
- h e t b e h a r t i g e n v a n d e b e l a n g e n v a n d e s p o o r w e g s e c t o r i n , r o n d e n / o f m e t b e t r e k k i n g t o t d e h a v e n v a n A n t w e r p e n , o n d e r m e e r d o o r h e t f a c i l i t e r e n v a n o v e r l e g e n s a m e n w e r k i n g t u s s e n d e g e b r u i k e r s e n a a n b i e d e r s v a n s p o o r w e g d i e n s t e n , i n f r a s t r u c t u u r b e h e e r d e r s e n o v e r h e d e n
- f u n g e r e n a l s c e n t r a a l a a n s p r e e k p u n t v a n z o w e l h a v e n s p o o r g e b r u i k e r s a l s s p o o r w e g o n d e r n e m i n g e n m e t a l s d o e l d e a f s t e m m i n g a a n d e v r a a g - e n a a n b o d z i j d e i n d e h a v e n t e o p t i m a l i s e r e n
- h e t o p t i m a l i s e r e n v a n d e s p o o r a f h a n d e l i n g i n e n r o n d d e A n t w e r p s e h a v e n
- h e t u i t b o u w e n v a n e e n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o p e r a t i o n e l e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n h e t s p o o r v e r v o e r i n e n r o n d d e h a v e n v a n A n t w e r p e n
- h e t a a n b i e d e n v a n s p o o r w e g g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n o p e e n n e u t r a l e e n n i e t d i s c r i m i n a t o i r e w i j z e a a n s p o o r w e g o n d e r n e m i n g e n e n / o f e i n d g e b r u i k e r s . D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r v o o r d e b e n o d i g d e e i g e n v e r g u n n i n g e n e n l i c e n t i e s n a s t r e v e n , b e k o m e n e n e x p l o i t e r e n
h e t f a c i l i t e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r h a v e n o n d e r n e m i n g e n o m z e l f , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g , o m l o k a a l e n m e t e i g e n m a t e r i e e l e n p e r s o n e e l , w e l b e p a a l d e s p o o r w e g g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , d i e n s t v e r l e n e n d e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
1 2 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n s c h r i f t e l i j k m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g e v e n a l s d e a g e n d a e n o f h e t d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t d a n w e l e e n b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n e n d e i n d e s t a t u t e n v e r n o e m d e u i t z o n d e r i n g e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n ( z i j n d e m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) ) d i e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t t o t a a l k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , b e s c h i k t d e v o o r z i t t e r n i e t o v e r e e n t w e e d e o f b e s l i s s e n d e s t e m , e n i s h e t v o o r s t e l n i e t a a n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d