10/01/2012
��mOd 11.1
1." el 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
~I~IIIUIIIIINVIVIV
" 12~~, 15~"
ti8+1<�r~~~8
tin redp f velo fia tic kechi
ke
krigterpen, op
Griffie 7 8 DEC. 2011
7
Ondernem�ngsnr : 0440.333.478
il
Benaming (voluit) : Ramasoft Belgium
(verkort) :
t.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Leugenberg 197
2180 Antwerpen (Ekeren)
;` Onderwerp akte : Conversie kapitaal in euro - Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 19 december 2011 blijkt dat dei; algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :
Convertering van het kapitaal in euro
De enige aandeelhouder heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te converteren in euro op basisl van de wettelijk bepaalde wisselkoers van een (1) euro voor veertig komma drieduizend driehonderd;; negenennegentig (40,3399) frank, zodat het voortaan eenenzestigduizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38) bedraagt, en om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen. Vaststelling nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten in hun geheel opnieuw vast te stellen, dit in het kader;: van voornoemde wijzigingen �n met het oog op de aanpassing ervan aan het Wetboek van Vennootschappen,,: in het bijzonder de wet van twee augustus tweeduizend en twee. Onder meer de volgende artikelen werden:: gewijzigd :
Artikel 20 - Externe vertegenwoordiginzsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend b j'i meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden vertegenwoordigd, zowel: voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft als voor deze die daar buiten vallen, niet inbegrip van:; elk optreden in en buiten rechte en alle handelingen waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk; handelend.
Artikel 25 - Toelatingsvoorwaarden !'
Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun' naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag v66r de vergadering. De raad van bestuur] kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel lot de vergadering worden, toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag v��r de vergadering schriftelijk hebben.; = meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermeldeji aantal aandelen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden;? uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 43 - Bestemming vereffeningssaldo
Het eventuele bruto-vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle schulden jegens derden) wordt; bij voorrang aangewend tot terugbetaling van de effectief gestorte inbrengen. Het eventuele netto-: vereffeningssaldo (dit is het saldo na terugbetaling van alle effectief gestorte inbrengen) zal worden verdeeldi tussen alle aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt;' vertegenwoordigd, tenzij indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort; in deze laatste hypothese;; zal het eventuele netfa-vereffeningssaldo worden verdeeld in verhouding fat de effectiefgestorte inbrengen. Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met heti: oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
~
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
a} Boekhoudkantoor Geryl BVBA met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 76 bus 1 en haar aangestelden worden gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren 1 en lI in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte.
b) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te co�rdineren en een
afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen Ekeren op 20 december 2011. Bijlade : volledig afschrift
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagenbij het Belgisch StaatsbIad 2Oi2/01/10 - Annexes du Moniteur belge