07/01/2014
ÿþ` 1 .
i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î
I I i I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i ? v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b p
A n T u l r ( ~ U ~ 1 1 . û , A 7 J
~ ~ r r f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 1 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A M S - D I A M O N D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 4 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . K A P I T A A L V E R H O G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , e n d i t m e t h e t d o e l d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d v i } t t ï g d u i z e n d c u r a ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I n g e v o l g e h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j 1 9 , 2 8 5 7 1 4 e u r o p e r a a n d e e l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k
w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t
a ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i s c a l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
b . I n s c h r t i v i n q e n v o l s t o r t i n g
D e h i e r b o v e n g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 1 6 6 0 - 2 3 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . V a s t s t e l l i n g i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n
d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t n a m e a r t i k e l 5 , w a a r v a n
d e h u i d i g e t e k s t w o r d t g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f d u i z e n d e u r o ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n
z e v e n d u i z e n d s t e ( 1 / 7 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n , e n h i j g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d z .
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e t r i t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e
b ~ ~ i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. x
16/01/2012
ÿþt i
M a c W w c 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " u I I I l u o e a * i l u i I I
. 4 m ~ T . w n f r 3 R s t ~ t ~
b - ~ . ;
. , k ) 7 ; . 7
L , . . . , . , , . . . t ,
, ~ s ~
3 J L , 2 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 4 0 1 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A M S - D I A M O N D S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t r a a t 4 0 6 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
H E D E N , a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , t e n k a n t o r e .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A M S - D I A M O N D S " , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 4 0 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 0 1 . 4 4 6 , B . Î . W . - n u m m e r B E 0 4 6 5 . 4 0 1 . 4 4 6 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n a f g e s c h a f t . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t t o t o p h e d e n v a n d e z e v e n d u i z e n d a a n d e l e n a l l e a a n d e l e n g e d r u k t
w e r d e n . D e z e g e d r u k t e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d . Z i j
b e v e s t i g e n d a t a l d e z e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
a . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m . t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e " a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
2 . D e h e e r R A M S R o b r e c h t , A n t w e r p s e s t r a a t 4 0 6 B o o m ( s o m s o o k R o b e r t g e n o e m d ) , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , e r w o r d t t e v e n k w i j t i n g g e g e v e n o v e r z i j n m a n d a a t ; D e h e e r R A M S A s t e r , w o n e n d e t e B o o m , N i e l s e s t r a a t 2 1 5 1 3 , w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r .
3 . G e l e t o p d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n z u l l e n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v e r m e l d i n h e t a g e n d a e n m e e r
b e p a a l d :
A ) V O R M N A A M D U U R Z E T E L D O E L .
A r t i k e l e e n . V o r m N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n d r a a g t a l s n a a m " R A M S -
D I A M O N D S " .
A r t i k e l t w e e . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f d e v e r k r i j g i n g d e r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
A r t i k e l d r i e . Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , A n t w e r p s e s t r a a t 4 0 6 .
A r t i k e l v i e r . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , z o w e l
g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t e n h a n d e l i n d i a m a n t e n e n e d e l e s t e n e n , g o u d , z i l v e r e n a l l e e d e l e
m e t a l e n , j u w e l e n , s i e r r a d e n , h e t s m e l t e n v a n g o u d , o n t w e r p e n v a n j u w e l e n , h e t b e w e r k e n e n v e r w e r k e n v a n .
d i a m a n t , h e t o n t w e r p e n v a n n i e u w e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t b e w e r k e n v a n d i a m a n t , h e t o n t w e r p e n v a n
n i e u w e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t b e w e r k e n v a n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , g o u d , z i l v e r o f j u w e l e n , h e t o n t w e r p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o d u c e r e n e n i n s t a l l e r e n v a n a l l e m a c h i n e s , b e n o d i g d h e d e n , k l e i n m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t h e t b e w e r k e n o f v e r w e r k e n v a n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , g o u d e n z i l v e r , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e d e h a n d e l a l s m e d e d e v e r w e r k i n g v a n d i a m a n t e n e d e l s t e n e n , g o u d e n z i l v e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , m a a t s c h a p p i j e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g i s o f a n a l o o g o f v e r w a n t m e t h e t h a r e o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r b e d r i j v i g h e i d , e n d i t b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f w e l k e a n d e r e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e , o p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B ) K A P I T A A L A A N D E L E N E N A N D E R E S T U K K E N U I T G E G E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P . A r t i k e l v i j f . K A P I T A A L .
H e t g e h e e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n z e v e n d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l t i e n . A A N D E L E N O P N A A M .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d
a . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l e l f . B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d t e n m i n s t e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z o l a n g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e r z a k e n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n a m b t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
A r t i k e l v i j f t i e n . M A C H T E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g .
O n d e r m e e r v a l l e n i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : c o n t r a c t e n s l u i t e n e n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n o f r u i l e n , a i l e h u u r c e l e n a a n g a a n z e l f s v o o r m e e r d a n n e g e n j a a r . O n t l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n g e v e n , h y p o t h e e k v e s t i g e n , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n e n a l l e h a n d l i c h t i n g e n g e v e n , z e l f s z o n d e r b e t a l i n g , d a d i n g e n t r e f f e n e n c o m p r o m i s s e n a a n g a a n , i n r e c h t e s t a a n , b e n o e m i n g v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r s e n a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , e n b e p a l i n g h u n n e r m a c h t e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n w o r d e n g e l d i g g e t e k e n d , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e a f v a a r d i g i n g , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r . D e p e r s o n e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e k e n e n , m o e t e n h e t b e w i j s n i e t l e v e r e n v a n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l z e s t i e n . O R G A A N V A N V E R T E G E N W O O R D I G I N G B E T R E F F E N D E H E T D A G E L I J K S B E S T U U R . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , h e t z i j w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t z i j w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s t e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l a c h t t i e n . D I R E C T I E C O M I T E
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . H i j k a n e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l t w i n t i g . G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ; ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t , e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e n a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s c h r i f t e l i j k g e h o u d e n w o r d e n o n d e r d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o o r w a a r d e n . A r t i k e l e e n e n t w i n t i g . P L A A T S V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g . S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l v i j f e n t w i n t i g . V O L M A C H T .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e r e g e l v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m o g e n d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r , i n g e v o l g e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , w e l k e m o e t e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e i n d e o p r o e - ' p i n g s b r i e v e n b e p a a l d e p l a a t s , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . O p a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g . B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n - ' t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n 9 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t e e n v e r s l a g o p , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , v o o r z o v e r d i t w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n " a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
N a e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n v i j f t e n h o n d e r d a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , s t a a t h e t s a l d o t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n z a l d i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n t e w e n d e n t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n / t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s a a n b e s t u u r d e r s , b u i t e n g e w o n e a f s c h r i j v i n g , v o r m i n g o f s p i j z i n g v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o v e r d r a c h t o p n i e u w , o f g e l i j k w e l k e a n d e r e a a n w e n d i n g .
A r t i k e l d e r t i g . I N T E R I M D I V I D E N D .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l i s s i n g o m e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n m a g n i e t l a t e r w o r d e n g e n o m e n d a n t w e e m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s o p g e s t e l d .
A r t i k e l v i e r e n d e r t i g . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
4 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n F i d u c i a r e E u l a e r s b v b a , E e u w f e e s t l a a n 5 6 , 2 5 0 0 L i e r o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g