15/07/2011
ÿþI t i l 1 1 1 1 1 l u I I l t I l 1 1 1 1 1 i t I 1 1 1 1 1 t I l
" 1 1 1 0 8 2 2 9 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 J L " L O S : +
G r i f f i e
m i
4 8 3 7 . 5 . 7 1 . . 3 4 3
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N G E
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W O L V E N B O S D R E E F 6 2 9 5 0 K A P L L E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f 4 m a a r t
z i j n v e r s c h e n e n :
1 ) D ' H O O G E E D G A R D E D D Y K , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , W o l v e n b o s d r e e f 6 , g e b o r e n t e M e c h e l e n , 2 3 / 0 4 / 1 9 4 2 - g e h u w d - r i j k s r e g i s t e r 4 2 . 0 4 . 2 3 . 2 8 3 . 3 4
2 ) V A N D E N B U L C K E A N I T A T E N A T E M , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , W o l v e n b o s d r e e f 6 , g e b o r e n t e W i l r i j k , 0 8 1 0 8 1 1 9 4 9 - g e h u w d - r i j k s r e g i s t e r 4 9 . 0 8 . 0 8 . 3 8 8 . 6 9
h e d e n 4 m a a r t 2 0 1 1 z i j n s a m e n g e k o m e n t e K a p e l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
D ' H O O G E E D A G A R D e n V A N D E N B U L C K E A N I T A h e b b e n b e s l o t e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n d i e z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n .
T I T E L I V O R M - N A A M - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - D U U R
a r t i k e l I : j u r i d i s c h e v o r m e n n a a m
d e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( S C S / C o m m . V ) . H a a r n a a m l u i d t : " R A N G E " . D e z e n a a m m o e t l e e s b a a r w e e r g e v e n w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
a r t i k e l 2 : z e t e l
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K A P E L L E N , W o l v e n b o s d r e e f 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r h e t o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l u i t
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n b i n n e n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n
d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : D o e l
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a a n - v e r k o o p v a n g r o n d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e u i t b a t i n g v a n t e a - r o o m s , s n a c k b a r s , e e t h u i z e n , v e r b r u i s s a l o n s , c a f é e n a l l e a n d e r e h o r e c a a c t i v i t e i t e n , h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n , v e r v r e e m d e n e n v e r w e r v e n v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d g o e d e r e n , d a a r o n d e r v e r s t a a n h e t v e r w e r v e n v a n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s - z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r s v e n n o o t -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t v a n i n b r e n g o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t d e m e e r d e r -
h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e v e n n o t e n t e l t , i s é é n p a r i g -
h e i d v e r e i s t .
T I T E L I l K A P I T A A L - D E E L N E M I N G - R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r b i j d e w e r k e n d e v e n n o t e n z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e i n d e n o d i g e w e r k m i d d e l e n t e v o o r z i e n . H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t n o m i n a l e w a a r d e v a n t i e n e u r o ( 1 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e b e w a r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t r e g i s t e r o m v a t n a u w k e u r i g e a a n w i j z i g i n g v a n e l k e v e n n o o t , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m / h a a r t o e b e h o r e n , a l s o o k d e g e d a n e s t o r t i n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n t e n a l l e n t i j d e k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n .
D e e l n e m i n g A v e r t e g e n w o o r d i g t n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l e n k o m t o e a a n V A N D E N B U L C K E A N I T A , e e n s t i l l e v e n n o t e .
D e e l n e m i n g B v e r t e g e n w o o r d i g t é é n ( 1 ) p r o c e n t v a n h e t k a p i t a a l e n k o m t t o e a a n D ' H O O G E E D G A R D , d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d .
T e n a l l e t i j d e k u n n e n b i j k o m e n d e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n v e r s c h i l l e n d e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 6 : o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n - t o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g v a n v e n n o t e n .
e l k e o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e r n e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 7 : r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n .
d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e l n e m i n g e n z i j r e c h t e v e n r e d i g a a n h e t a a n d e e l v a n e l k e d e e l n e m i n g
i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L I I I : D E V E N N O T E N
a r t i k e l 8 : b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n s t i l l e v e n n o t e n .
d e v e n n o o t s c h a p h e e f t é é n b e h e r e n d e v e n n o o t z i j n d e d e h e e r D ' H O O G E E D G A R D , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W o l v e n b o s d r e e f 6 , g e b o r e n t e M e c h e l e n , o p 2 3 / 0 4 / 1 9 4 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 2 . 0 4 . 2 3 . 2 8 3 . 3 4 . A l l e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 : a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n .
d e s t i l l e v e n n o t e n z i j n e n k e l a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n
b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
d e b e h e r e n d e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L I V B E S T U U R - C O N T R O L E .
a r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t a l l e e n , t e n z i j d e b e h e r e n d e v e n n o o t ( e e n ) z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t b e n o e m d . D e z e z a a k v o e r d e r s m o e t e n g e e n v e n n o t e n z i j n . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e d e r s m o e t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
I n d i e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o f é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D e s t i l l e v e n n o o t ( o t e n ) k u n n e n n i e t , z e l f s n i e t m i d d e l s e e n m a c h t i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n v o l m a c h t , e n i g e b e s t u u r s - o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g s t a a k v e r r i c h t e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
I n p r i n c i p e , i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t i n d i v i d u e e l e n z i j n d e z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n b e n o e m d ) g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e b e h e r e n d e v e n n o o t b e s c h i k t n i e t o v e r e e n v e t o r e c h t i n z a k e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o f d i e g e n o m e n z u l l e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f d e z a a k v o e r d e r s .
D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e v e n n o t e n o f v a n d e z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n b e n o e m d ) k u n n e n w o r d e n b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
B e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r : D ' H O O G E E D G A R D , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W o l v e n b o s d r e e f 6 .
A r t i k e l 1 1 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r s - a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
d e b e h e r e n d e v e n n o o t b e s c h i k t i n d i v i d u e e l , e n d e z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n b e n o e m d ) b e s c h i k k e n g e z a m e l i j k o v e r d e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n d e z a a k v o e r d e r s ( i n d i e n b e n o e m d ) k u n n e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) i n g e e n g e v a l p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n ( h u n ) b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 2 : C o n t r o l e e n a u d i t
d e c o n t r o l e v a n d e f i n a n i ë l e t o e s t a n d , h e t n a z i c h t v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e w e t t e l i j k h e i d s c o n t r o l e v a n
d e t r a n s a c t i e s d i e d i e n e n t e w o r d e n o p g e n o m e n i n d e j a a r r e k e n i n g , k a n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f
m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n
d r i e j a a r . H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n b e z o l d i g i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n . D e b e z o l d i g i n g b e s t a a t u i t e e n v a s t b e d r a g , v a s t g e s t e l d b i j d e a a n v a n g v a n h u n m a n d a a t .
Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d d o o r e e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n .
D e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o n s l a g n e m e n d e c o m m i s s a r i s s e n k o m e n t e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e d e s b e -
t r e d d e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l l 1 3 : s a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e s t i l l e
v e n n o t e n e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t . Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n h o e v e e l h e i d s t e m m e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n d e e l v a n z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 4 : p l a a t s e n d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë
o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e j a a r f i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n e O d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
j u n i . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n p l a a t s v i n d e n
o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r t i k e l 1 5 : o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n - s o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n - v a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a .
d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t e n
d e z a a k v o e d e r ( s ) o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) b e n o e m d , d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
N a a s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t t e l k e n s h e t
v e n n o o t s c h a p b e l a n g d i t v e r e i s t . Z i j d i e n t s a m e n g e r o e p e n t e w o r d e n o p v r a a g v a n é é n o f m e e r s t i l l e
v e n o ( o ) t ( e n ) d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e s t e m m e n e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
g e n o e m d , v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i j n g d i e n t ( I n e n ) t e w o r d e n o p g e n o m e n g e e n
s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d t ( / e n ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n
w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i d i g a r t i k e l 1 5 .
D e o p r o e p i n g e n v o o r a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r s t u u r d p e r
g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n
a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e
a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t , b e h a l v e i n d i e n d e v e n n o t e n b i j é é n p a r i g h e i d b e s l i s s e n b e p a a l d e o n d e r w e r p e n
a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
a r t i k e l 1 6 : V o l m a c h t e n
e l k v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e . E l k e v e n n o o t o f b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e k a n s l e c h t s é é n ( m e d e ) v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d , d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n , k u n n e n / k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e p l a a t s e n b i n n e n d e t e r m i j n e n b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
a r t i k e l 1 7 : V o o r z i t t e r .
e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r d i e h i e r t o e w e r d a a n g e s t e l d b i j z i j n b e n o e m i n g o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d , d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t , o f i n d i e n g e e n v a n h e n a a n w e z i g i s , d o o r e e n v e n n o o t d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e s t e m m e n b e z i t .
a r t i k e l 1 8 : B e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e
s t a t u t e n , z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . E l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
d i e n t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n g e n o m e n t e w o r d e n e n d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e
w o r d e n z o a l s d e a k t e v a n s t i c h t i n g .
B e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e v o l g e n d e z a k e n b e h o r e n t o t d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o f - v e r m i n d e r i n g .
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
d e b e n o e m i n g e n d e k w i j t i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( e n ) .
s t a t u t e n w i j z i g i n g .
o m z e t t i n g v a n r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
f u s i e , s p l i t s i n g a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e g e l i j k g e s t e l d w o r d e n m e t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g e n a i l e m a a t -
r e g e l e n d i e n i e t b e h o r e n t o t d e g e w o n e z a k e n a c t i v i t e i t e n v a n o f d i e e e n s u b s t a n t i ë l e i m p a c t k u n n e n h e b b e n
o p d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r a c t i v i t e i t e n .
a r t i k e l 1 9 : v o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E
A r t i k e l 2 0 : b o e l k j a a r - w i n s t v e r d e l i n g - m e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
h e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
U i t z o n d e r l i j k z a l h e t e e r s t e b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 4 m a a r t 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2 .
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e b e h e r e n d e
v e n n o o t , e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r
z a k e . D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e b e h e r e n d e v e n n o o t ,
s t e l l e n e v e n e e n s e e n j a a r v e r s l a g o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e
h e t b o e k j a a r .
D e j a a r r e k e n i n g e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , w o r d e n
n i e t l a t e r d a n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
a r t i k e l 2 1 : g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
a r t i k e l 2 2 : e i n d e j a a r s d i v i d e n d e n .
l e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . H e t b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g b o e k j a a r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e j a r e n .
a r t i k e l 2 3 : t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n .
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
a r t i k e l 2 4 : d e v e n n o t e n .
d e u i t t r e d i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e o n t b i n d i n g , h e t o n v e r m o g e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a i s v e n n o o t m e e . D e z e g e b e u r t e n i s s e n b r e n g e n e v e n e e n s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e e , b e h a l v e i n d i e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n . , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e d a t e r m i n s t e n s é é n s t i l l e v e n n o o t e n é é n b e h e r e n d e v e n n o o t o v e r b l i j v e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e r l i e s t , z u l l e n h i j o f z i j n w e t t e l i j k e e r f o p v o l g e r s e e n d e e l v a n h e t n e t t o a c t i e f o p h e t o g e n b l i k v a n h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t t e r u g k r i j g e n , i n v e r h o u d i n g m e t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l .
a r t i k e l 2 5 : d e v e n n o o t s c h a p .
d e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
a r t i k e l 2 6 : v e r e f f e n i n g .
i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d e b e h e r e n d e v e n n o o t n i e t g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e z i j n . Z i j k u n n e n e v e n w e l i n d a t g e v a l b e n o e m d w o r d e n t o t v e r e f f e n a a r ( s ) . D e s t i l l e v e n n o ( o ) t ( e n ) k u n n e n n i e t t o t v e r e f f e n a a r b e n o e m d w o r d e n .
T I T A L V I I I - W O O N S T K E U Z E
a r t i k e l 2 7 : w o o n s t k e u z e .
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n k i e s t e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r w o o n s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i g i n g e n e n
~
"
~ " V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a r t i k e l 2 8 : a l g e m e n e b e p a l i n g e n .
b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n , z o n d e r v e r d e r e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g .
T I T E L I X A L G E M E N E B E P A L I N G E N
d e v e n n o t e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n v o l g e n s w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k ; v a n d e w e l k e n i e t r e c h t s g e l d i g w o r d t a f g e w e k e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n ; g e a c h t i n d e z e o p g e n o m e n t e z i j n .
E l k e b e p a l i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g i s a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t a l s o n g e s c h r e v e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
V O L M A C H T K B O E N B T W
t e r v o l d o e n i n g v a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n t e g e n o v e r K B O e n B T W - a d m i n s t r a t i e e n d e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n B o e k h o u d k a n t o o r J . C E L I S b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n C e l i s , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , B e e m d e n s t r a a t 6 0 b .
A l d u s o p g e m a a k t t e K a p e l l e n , o p 4 m a a r t 2 0 1 1 , i n v i j f ( 5 ) e x e m p l a r e n w a a r v a n é é n ( 1 ) w e r d a f g e g e v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p R A N G E , t w e e ( 2 ) e x e m p l a r e n a a n d e v e n n o t e n , e n d e t w e e ( 2 ) o v e r i g e b e s t e m d v o o r r e s p e c t i e v e l i j k h e t K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
d e o p r i c h t e r s
D ' H O O G E E D G A R D
B e h e r e n d e v e n n o o t
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e d d . 0 4 1 0 3 ! 2 0 1 1 .
: p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e