UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JUNI 2014
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P & V Services gevestigd te 8000 Brugge, Kandelaarstraat 6 met als vaste vertegenwoordiger de heer Christoph Ponette met ingang van 24 juni 2014.
In haar vervanging heeft de vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VBV Consulting gevestigd te 2930 Brasschaat, Laagland 6 met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Bel te benoemen tot bestuurder met ingang van 24 juni 2014 voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2020.
De mandaten van bestuurder van de besloten vennootschap De Bodt Services gevestigd te 2547 Lint Roetaard 18 met als vaste vertegenwoordiger de heer Geoffrey De Bodt en van de heer Gerd Meeus wonende te 2170 Merksem (Antwerpen), Groenendaallaan 73/3 werden hernieuwd voor een periode van zes jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2020.
De vergadering heeft vervolgens beslist het mandaat van commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2140 Borgerhout (Antwerpen), Joe Englishstraat 52 te hernieuwen voor een periode van drie jaar een einde nemend, behoudens herbenoeming, onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 2017. Laatstgenoemde vennootschap heeft de heer Ronald Van den Ecker aangesteld als vaste vertegenwoordiger,
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur, de vennootschap in al haar handelingen met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren
Echt verklaard,
Antwerpen, 25 juni 2014
Gerd Meeus
bestuurder
VBV Consulting BVBA
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Peter Van Be!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen