09/10/2014
ÿþü O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 1 0 . 3 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R A S E N B E R G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o e k o e k l a a n 9
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 9 1 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s
P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
i . 1 / E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g t e g e v e n - v a n :
t h e t b i j z o n d e r v e r s l a q o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t ; ' d i e w e r d a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s " t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 h e t c o n t r o l e v e r s l a q o p g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r d e B u r g . V e n n . o v v B V B A ' I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R ' , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i l , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t : 1 5 6 , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
l a h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t ` : b e s t u u r s o r g a a n v a n B V o v v N V R A S E N B E R G m e t z e t e l t e H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , K o e k k o e k l a a n 9 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l v e r t o o n t v a n 2 . 6 6 1 . 9 6 4 , 2 0 E U R e n ' , e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 . 6 5 6 . 5 1 9 , 2 0 E U R .
U i t m i j n c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , d o c h o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m a r k t w a a r d e v a n d e g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e ' , s t a a t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d e z e d a t u m .
o p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n g e n o e m d e b e r o e p s n o r m e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l t e i ; s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f ; d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g . ; t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d e v e n w e l n o g n i e t g e c o n s i g n e e r d .
E r i s g e e n a n d e r e i n f o r m a t i e d i e m i j o n o n t b e e r l i j k l i j k t v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n i e t i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z o u v o o r k o m e n .
S i n t - T r u i d e n , 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
( g e t e k e n d )
V o o r B V B A I R A N I C O I A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N i c o l a i j I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
o e a a n d e e l h o u d e r s :
1 / M A R P I b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p , m e t z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , K o e k o e k l a a n 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P e t r u s M a t h e u s M a r i a R A S E N B E R G , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , K o e k o e k l a a n 9 e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r y r t í f i e v a n
R E C H T B A N K v A N K O O P H A N D E L
3 0 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T G d i f i k i f f l e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o r ! 1 9 . 1
2 / M e v r o u w P R I E M M a r i a B a r b a r a E l i z a b e t h , g e b o r e n t e ' s H e e r A r e n d s k e r k e ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n ( M e e r ) , K o e k o e k l a a n 9 ;
v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r z a a k t b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 e n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d t e b e v e s t i g e n v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s k r a c h t e n s g e m e l d a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A S E N B E R G " , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k e a l s s t a a t v a n v e r e f f e n i n g d i e n s t d o e t , e n s t e l t v a s t d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n i n z i j n o p g e n o m e n .
Z i j k e u r t d e z e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t g e e n v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n m e e r m o e t e n w o r d e n u i t g e v o e r d , e n b e s l i s t d a n o o k g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) t e b e n o e m e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n ' d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g ( i n 1 a k t e ) b e s l o t e n w o r d t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k :
1 ) a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e c o n c l u s i e s v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n t h a n s d e b e t a l i n g s b e w i j z e n v o o r g e l e g d v a n d e k o s t e n v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g ( n o t a r i s , r e v i s o r , a c c o u n t a n t ) e n d e v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e s c h u l d e n w e r d e n v o l d a a n .
A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , c o n f o r m b e s l u i t e n v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , d a t e r a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , h i e r n a v e r d e r g e s p e c i f i e e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n i m m e r s , d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m h e t g e h e l e r e s t e r e n d e a c t i e f v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n ( d o c h , n i e t u i t s l u i t e n d ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , v o r d e r i n g e n e n w a a r d e n , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . M e v r o u w P r i e m M a r i a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d d a t h e t a a n h a a r t o e k o m e n d e s a l d o i n h e t n e t t o - r e s t e r e n d e a c t i e f , i n n a t u r a w o r d t u i t g e k e e r d d o o r o v e r d r a c h t v a n ( e e n d e e l v a n )
" d e b e s t a a n d e v o r d e r i n g r e k e n i n g - c o u r a n t b e s t u u r d e r s / v e n n o t e n . A l l e o v e r i g e a c t i v a w e l k e v e r m e l d w o r d e n o p d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o e é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( o n d e r m e e r D e e l n e m i n g H o l d i n g P i r a B V , D e e l n e m i n g G r a n d P o s t e , o v e r i g e v o r d e r i n g e n r e k e n i n g - c o u r a n t l &