RAVAGO FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RAVAGO FINANCE
Dénomination : RAVAGO FINANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.199.912

Publication

22/09/2014
ÿþ11111R1111111,1111111

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 1 SEP, 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

&mener

"

Mar Word 11.1

Ondemerningsnr 0434.199.912

Benaming

(voluit) : Ravago Finance

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Moerenstraat 85/A, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte: Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder

Asphaiia NV, bestuurder van de vennootschap Ravago Finance NV, informeert dat haar bijzondere Algemene Vergadering de dato 4 september 2014 beslist heeft mevrouw Gunhlide Van Gorp aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat van Asphalia NV bij Ravago Finance NV met ingang van 4 september 2014.

Asbor BVBA Themelia BVBA

Bestuurder Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0133-027
29/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Benaming

(voluit) : Ravago Finance

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Moerenstreat 85/A, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap de dato 9 januari 2014 blijkt het volgende

met betrekking tot het ontslag en de benoeming van bestuurders:

1.Ontslag bestuurder

De voorzitter informeert de leden van de Bijzondere Algemene Vergadering inzake het ontslag, met ingang van 31 december 2013, van Lemo Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Leo Caers als bestuurder.

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering bedanken Lemo Beheer BVBA en beslissen met eenparigheid van stemmen om het ontslag Lemo Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Leo Caers als bestuurder van onze vennootschap te aanvaarden met ingang van 31 december 2013 en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op voormelde datum.

2.Benoeming bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf 1

januari 2014 de volgende bestuurder te benoemen:

- Themelia BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Daphne Roussis, Poederstraat 51, 2370 Arendonk.

Vanaf heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap ais volgt samengesteld: Themelia BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Daphne Roussis, bestuurder; Asphalia NV, vast vertegenwoordigd door de heer Theo Roussis, afgevaardigd bestuurder; - Synepeia BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Roussis, bestuurder; Asbor BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Ludo Borgers, bestuurder; - De heer Jan Speck, bestuurder.

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle voormelde mandaten geldig zijn tot en met de algemene jaarvergadering van juni 2020,

Stefanie Martens

Gevolmachtigde

Op de laatste blz, vara Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1111

*14028736*



Ondernemingsnr : 0434.199.912

25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13196-0244-034
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0065-029
08/03/2012
ÿþMon wort! 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

E FiGE

r CHTBAt ~i 1/AN

ber

et-Be Sta

Ondernemingsnr : 0434.199.912.

Benaming

(voluit) : RAVAGO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING AANDELENSOORT -STATUTENWIJZIGING(EN) - HERFORMULERING VAN STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op negenentwintig december twee duizend en elf, geregistreerd acht bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op elf januari twee duizend en twaalf, boek 5/159 blad 99 vak 2, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap RAVAGO FINANCE gevestigd te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A, opgericht onder de benaming RAVIMMO bij akte verleden voor notaris Louis Van Gansewinkel te Arendonk op zevenentwintig april negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig mei daarna onder het (referte)nummer 880526-326 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd ingevolge partiële splitsing bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op dertig juni tweeduizend negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien augustus daarna onder nummer 09116525 beslist heeft hetgeen volgt :

VOORAFGAANDELIJKE BEVESTIGING VAN EEN EERDER GENOMEN BESLISSING.

VASTSTELLING VAN KAPITAALVERMINDERING SINDS 30 JUNI 2009 INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING DE DATO 30 JUNi 2009.

Ingevolge en ter uitvoering van de partiële splitsingsverrichting van onderhavige ven-nootschap RAVAGO FINANCE, waarvan het besluit werd genomen bij proces-verbaal van ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op dertig juni tweeduizend en negen, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien augustus daarna onder nummer 09116525, bevestigt de algemene vergadering bij deze met eenparigheid van stemmen de (eerder genomen doch niet genotuleerde) beslissing dat het kapitaal van de naamloze vennootschap RAVAGO FiNANCE is verminderd (sinds dertig juni tweeduizend en negen) met een bedrag van zeshonderd vijfenveertigduizend negenhonderd zevenen-twintig euro negenenzestig cent (¬ 645.927,69) om het kapitaal te brengen van dertig mil-joen euro (¬ 30.000.000,00) op negenentwintig miljoen driehonderd vierenvijftigduizend tweeënzeventig euro éénendertig cent (¬ 29.354.072,31).

De vergadering bevestigt tevens, in aansluiting met voormelde kapitaalvermindering, de (eerder genomen doch niet genotuleerde) beslissing dat deze kapitaalverlaging is geschied zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen en dat voormelde vermindering van het kapitaal werd aangerekend op (en afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, thans bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering werd doorgevoerd en dat het kapitaal effectief werd verlaagd sinds dertig juni tweeduizend en negen tot negenentwintig miljoen driehonderd vierenvijftigduizend tweeënzeventig euro éénendertig cent (¬ 29.354.072,31).

EERSTE BESLISSING.

Op voorstel van de voorzitter besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van achtentwintig miljoen driehonderd vierenvijftigduizend tweeënzeventig euro éénendertig cent (¬ 28.354.072,31) om het kapitaal te brengen van negenentwintig miljoen driehonderd vierenvijftigduizend tweeënzeventig euro éénendertig cent (¬ 29.354.072,31) op één miljoen euro (¬ 1.000.000,00).

- De vergadering besluit in aansluiting met deze kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Ilitql111Eql1111111,

2 4 FEB. 2012

KOOPHANDEL TURr " ;JUT

.De griffier

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De vergadering beslist tevens om ten aanzien van zeshonderd zevenenzeventig (677) preferente AFV-aandelen, geen enkel onderscheid meer te maken met gewone aandeelbewijzen aangezien de termijn van de fiscale voordelen door de wetgever verbonden aan dergelijke aandeelbewijzen, is verlopen.

- De reële kapitaalsvermindering geschiedt verder onder naleving van volgende voorwaarde:

overeenkomstig artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen kan deze kapitaalvermindering slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen tenzij hun eis om een zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing inmiddels werd afgewezen of in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Bijgevolg zal het vrijgekomen en uit te keren bedrag geboekt worden op een bijzondere rekening in de vennootschap voor een periode van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen voormelde termijn overeenkomstig voormeld artikel 613.

- De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om de gelden betaalbaar te stellen in de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

- De vergadering beslist dat de reële vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen (in natura).

TWEEDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de aandelensoort van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de aandelen (enkel) op naam zullen zijn. Bijgevolg beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De (eventuele) bestaande (gedrukte) aandelen aan toonder zuilen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door de raad van bestuur (door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD") of minstens onbruikbaar gemaakt worden, en warden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dan dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om onderhavige beslissing uit te voeren en inzonderheid om over te gaan tot de vernietiging van de (eventueel) gedrukte aandelen, in voorkomend geval om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen, eventueel teruggaand tot de oprichtingsdatum van de vennootschap ingeval de aandelen aan toonder (of een deel ervan) niet gedrukt werden of nooit gedrukt zijn geweest.

DERDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN EN/OF VAN MODALITEITEN - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan het huidig Wetboek van Vennootschappen, en om de statuten tevens in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan alle andere voormelde genomen besluiten.

Daarenboven beslist de algemene vergadering om meerdere artikelen van de statuten te wijzigen of aan te passen teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken.

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst en dus volledig nieuwe statuten aan te nemen waarin meteen alle aanpassingen aan de huidige wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht, bespreking en goedkeuring van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap.

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij heeft als naam: RAVAGO FINANCE.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2370 Arendonk, Moerenstraat 85 A.

Bij besluit van de raad van bestuur mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel:

I, Voor eigen rekening het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ven-'nootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

'`î _4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) het toestaan van obligatieleningen en andere leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypo-theekmaatschappijen en kapita-'lisatieonde mem ingen;

c) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermo-gen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Ill. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin.

De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van wegenis- en/of bouwwerken door. onderaannemers.

Het beleggen van vermogen, in roerende en onroerende goederen, in effecten en alle andere waardeelementen.

Het financieren bij middel van eigen vermogen of fond-sen van derden van allerhande ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.

Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin van het woord.

Het bemiddelen bij onroerende verhandelingen en bij het afsluiten van hypotheken; het takseren en geven van bauw-kundige adviezen, alsmede het optreden als agent van verze-keringen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in op-dracht, in commissie, als tussen-persoon of als vertegen-iwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze innteresseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag al haar roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor reke-ning van derden.

IV. De vennootschap kan alle verrich-tingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwe-zenlij-'king van haar doel.

Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroe-ren-de verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrecht-istreeks verband houden met één of andere tak van haar doel of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit te breiden of te bevorde-ren,

Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, in-schrij-'ving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennoot-schappen, zowel in België als in het buiten-land en waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.

Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en mits in achtneming van de voorschriften van de gecoordi-neerde wetten op de handelsvennootschappen.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze han-de-lingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn, bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

ln algemene regel mag de vennootschap ook alle flnanchëte, commerciële en industriële verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen euro (¬ 1.000.000,00), volledig geplaatst en volgestort, en vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd zesenzeventig (9.776) aandelen zonder nominale waarde.

Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, en behoudens bijzondere afvaardiging door de raad van bestuur, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of ais verweerder) en in aile akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar

ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk' optreden.

Indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd doortwee leden van het directiecomité samen optredend.

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan Lasthebbers van de vennootschap aanstellèn. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door één van haar bestuurders, hetzij door een directeur, hetzij door iedere andere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door de raad van bestuur.

Hij is voorzien van een volmacht of opdracht, vaststellende dat hij de verantwoordelijke agent is van de vennootschap in dit land.

Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, in voorkomend geval op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.

Deze vergadering vindt plaats op eenendertig mei om achttien uur.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Aandeelhouders op naam moeten de raad van bestuur ten minste vijf dagen voor de vergadering schriftelijk verwittigen, indien zij de vergadering wensen bij te wonen,

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1, Met eenparigheid van stemmen verleent de algemene vergadering elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen tot uitvoering te brengen en in het bijzonder, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om met voormelde bijzondere rekening te handelen als naar recht en over te gaan tot de terugbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

2. De algemene vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,

Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd ; expeditie akte kapitaalvermindering, omzetting aandelensoort, statutenwijziging(en), herformulering van statuten - volmachten - historiek met coördinatie der statuten,

,

,voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/12/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.11.2011 11624-0367-030
16/11/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

11111111111111111111

*11172247*

V 111

beh

aa

Be

S tai





°r." svh,.e.pa.Y.~ex 11~i4'dl6=" E'it: ~ titi ~~: ~ S' ~rtÉ~~i", 4fi~~

Q 3 6v,Jvn

CLOOio4-fKdrr~i~e

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

h

Ondernem¬ ngsnr : 0431499.912

Benaming

(voluit) : Ravago Finance

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Moerenstraat 85/A, 2370 Arendonk

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 18 oktober 2011 blijkt; het volgende met betrekking tot de benoeming van een bestuurder en de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder:

1. Mededeling mbt de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van Asphalia NV

Asphalia NV informeert hierbij de leden van de Bijzondere Algemene Vergadering dat haar Bijzondere; Algemene Vergadering de dato 17 oktober 2011 beslist heeft mevrouw Gunhilde Van Gorp aan te duiden als vaste vertegenwoordiger voor het bestuurdersmandaat van Asphalia NV bij Ravago Finance NV met ingangj vanaf 17 oktober 2011.

2. Benoeming bestuurder

De leden van de Bijzondere Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen om vanaf;

heden de volgende bestuurder te benoemen:

- Synepeia BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Axel Roussis, Poederstraat 51, 2370 Arendonk.

Vanaf heden is de Raad van Bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

-Lemo Beheer BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer L. Caers;

-Asphalia NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw G. Van Gorp;

-Asbor BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer L. Borgers;

-Synepeia BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer A. Roussis;

-De heer Jan Speck

De leden van de Algemene Vergadering beslissen met eenparigheid van stemmen dat alle voormelde: mandaten geldig zijn tot en met de algemene jaarvergadering van juni 2017

Lemo Beheer BVBA Asbor BVBA

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 24.06.2011 11219-0509-030
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 22.06.2010 10207-0472-031
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 30.06.2009 09332-0202-035
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 18.06.2008 08253-0304-031
12/07/2007 : TU059976
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 06.07.2007 07348-0321-030
22/01/2007 : TU059976
11/07/2005 : TU059976
04/07/2005 : TU059976
09/07/2004 : TU059976
24/06/2004 : TU059976
01/09/2003 : TU059976
22/07/2003 : TU059976
31/08/2002 : TU059976
31/08/2002 : TU059976
10/07/2001 : TU059976
17/10/2000 : TU059976
11/07/2000 : TU059976
15/06/1999 : TU059976
05/02/1999 : TU059976
10/07/1990 : TU59976
26/05/1988 : TU59976
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 28.07.2016 16392-0557-026

Coordonnées
RAVAGO FINANCE

Adresse
MOERENSTRAAT 85A 2370 ARENDONK

Code postal : 2370
Localité : ARENDONK
Commune : ARENDONK
Province : Anvers
Région : Région flamande