RAVENNA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RAVENNA
Dénomination : RAVENNA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.684.151

Publication

31/12/2014
ÿþ Word 11.1

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voc bmno

aan

Belgi Staats

K~rm||~~ )A~~ '~~[~~~~~~~r~y

--'''~~`~^ `*:~~~L-~\~~~~~~

-8 -V~- ~~V8

~ ~~m

~

' ~~ -12- ~w ~M ~

,

Ondernemingsnr 5406. ASI Benaming

(voluit) :

(verkort):

Rechtsvorm :

RAVENNA

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2500 Lier 140

(volledig adres)

Onderwerp akte: OPRICHTING

Uit een akte verleden voor mij, meester Eline HECK, geassocieerd notaris te Ternse, op 4 december 2014, nog te reg isteren, blijkt dat

Z|JNVERSCHENEW

1.De heer TUYAERTS Johan Eduard Jozef, geboren te Mechelen op 17 februari 1968, nationaal nummer 88.82'17 037'22, echtgenoot van mnvmmwVERGAUWBN Caroline Maria Antonius, geboren te Lier op 8 juli 1968, samen wonende te 2500 Lier, Antwerpsestraat 140.

2.Mevrouw VERGAUWEN Caroline Maria Antonius, geboren te Lier op 8 juli 1968, nationaal nummer 68.07.08 450-11, echtgenote van de heer TUYAERTS Johan Eduard Jozef, geboren te Mechelen op 17 februari 1968, samen wonende te 2500 Lier, Antwerpsestraat 140.

Die verklaren gehuwd te zijn onderhatsto|oa| van scheiding d ingevolge h |ijksuunhout

verleden voor notaris Jozef Clerens te Mechelen op 29 september 1992, gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Els De Block te Temse op 21 december 2008, ongewijzigd tot op heden,

Vertagonwoondigh`Ó  Vo|mooht

De oprichter sub I is alhier vertegenwoordigd door de oprichter sub 2, handelend in haar hoedanigheid van bijzonder gevofmachtigdeknuuhbonaoanondadhandoevo|mauhtdaóabu3december2014,dh*lnhatdous|arvan ondergetekende notaris wordt bewaard.

Voomoemde verschijn ers worden verder genoemd "DE OPRICHTERS".

Welke oprichters ondergetekende notaris verzocht heeft de statuten authentiek vast te stellen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij verklaren op te iichten onder de naam "RAVENNA".

FINANCIEEL PLAN,

Voor het verlijden van de oprichtingsakte hebben de oprichters aan de ondergetekende Notoho, een ondertekend financieel plan overhandigd op datum van 25 november 2014 waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap, hetzij twintig duizend euro (EUR 20.000,00), volstort, verantwoorden.

Het financieel plan wordt door ons Notaris, bewaard, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vonnootaohmppem.

De oprichters erkennen dat de Notaris hen ingelicht heeft over de reikwijdte van artikel 229 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de aansprakelijkheid van de oprichter,

ONDERSCHRIJVING - VOLSTORTING KAPITAAL.

Het kapitaal 6ednaog1TVV|NT|G DUIZEND EURO (20.000'00 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale woonde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën, De tweehonderd (200) aandelen werden als volgt onderschreven:

I .De heer TUYAERTS Johan, titularis van 2 aandelen

2.Mevrouw VERGAUWEN Caroline, titulaiis van 198 aandelen

De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR),

Het geheel van d inbreng in edó werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Bank J. Van Breda & C°.

Een bankattest, gedateerd op 4 december 2014, werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende notwda'ovodhond|gd.

Op de laatste biz. van B vermelden: Recto : Naam nm hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

D. QUASI-INBRENG.

De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over de verplichting om een verslag op te stellen bij elke inbreng die niet in speciën wordt gedaan of voor elke verkrijging binnen een periode van twee jaar vanaf de oprichting van een goed dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder tegen een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal.

Il. STATUTEN

TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

ARTIKEL 1, - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "RAVENNA".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven,

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondememingsnummer.

ARTIKEL 2. - ZETEL,

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2500 Lier, Antwerpsestraat 140.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats In het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

ARTIKEL 3. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- de groothandel en de kleinhandel, de import en de export van vloerstenen, tegels, de grondstoffen ervan, en de ermee verband houdend machines en materialen, in binnen- en In buitenland en dit in de meest ruime zin.

- het verzorgen van dienstverlening en interim-management op het gebied van management en productieactiviteiten in het algemeen.

- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van andere vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht evenals het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

- Het verwerven en beheren van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen en rechten, het valoriseren en in stand houden van dit vermogen door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegestaan zijn in zoverre ze nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling of opbrengst van het patrimonium van de vennootschap.

De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, Zij mag onder meer

-Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, in huur nemen of verhuren, en vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zonder dat zij door deze verrichting de hoedanigheid van vastgoedhandelaar zou verwerven.

-Haar onroerende goederen in hypotheek geven en er zakelijke rechten op toestaan, en al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en verbintenissen zowel van haarzelf als van derden.

-Effecten en deelnemingen in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen verwerven, tegeldemaking en beleggen in effecten en andere waarden, in de ruimste zin.

-Deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat met haar.

Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin,

Dit alles ais hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris. De vennootschap mag in België en in het buitenland aile roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, dit alles met inbegrip van het verwerven van zakelijke onroerende rechten zoals ondermeer vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of aan de andere kant, in aile ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen De vennootschap kan zich borg stellen of haar aval verfenen, voorschotten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

Deze opsomming is niet beperkend, maar alleen aanwijzend. De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag zakelijke onroerende rechten in vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht verwerven.

ARTIKEL 4.- DUUR.

,,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging.

TITEL II. : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.

ARTIKEL 5.

Het kapitaal bedraagt TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 6. - KAPITAALVERHOGING.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels voor de wijziging van statuten. De formaliteiten voorschreven in de artikelen 302 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen moeten eveneens vervuld worden.

Ingeval een kapitaalverhoging een Inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor aangewezen docr het bestuursorgaan een verslag op. Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering.

In een bijzonder verslag, waarbij dat het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het bestuursorgaan uiteen waarom zowel inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Beide verslagen worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel op de wijze voorschreven in het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen, en een afschrift ervan wordt samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

TITEL iII.: AANDELEN.

ARTIKEL 7.  AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen luiden op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. Het aandelenbezit wordt aangetekend in een register van vennoten dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en dat de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

ARTIKEL 8. - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9. - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een gedeelte

ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

In geval van overlijden van de vennoten, worden in overeenstemming met artikel 249 §1, lid 2, 4° W. Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamen/legatarissen van de vennoten aangesteld als opvolgend vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

B. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt voorgesteld. Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn,

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

In geval van overlijden van de vennoten, worden in overeenstemming met artikel 249 §1, lid 2, 4° W. Venn., de wettelijke of testamentaire erfgenamen/legatarissen van de vennoten aangesteld als opvolgend vennoten, ARTIKEL 10, - MEDE-EIGENDOM.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, voor wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft. Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen, Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit,

ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 11. - INVENTARIS - ZEGELLEGGING.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden vennoot, of zelfs van een zaakvoerder, zullen om welke reden ook, nooit het recht hebben de zegels te doen leggen op de papieren of documenten van de vennootschap, noch inventaris te doen opmaken van de maatschappelijke goederen en waarden.

TITEL IV. : HET BESTUUR.

ARTIKEL 12. - ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald,

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere volmacht gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelfde uitoefening van de bevoegdheid.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen, komt toe aan het bestuursorgaan.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

In geval van overlijden van mevrouw Vergauwen Caroline, wordt aangesteld als opvolgend zaakvoerder: -De heer Tuyaerts Johan, nationaal nummer 68.02.17 037-22.

In geval van overlijden van de heer Tuyaerts Johan: de heer Vergauwen David, nationaal nummer 76.08.06 389-16, zijnde de broer van mevrouw Vergauwen Caroline.

In geval van gelijktijdig overlijden van mevrouw Vergauwen Caroline, de heer Tuyaerts Johan én hun kinderen: de heer Vergauwen David, voornoemd,

ARTIKEL 13. - VERTEGENWOORDIGING,

Iedere zaakvoerder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn, Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs.

TEGENSTRIJDIGHEID VAN BELANGEN.

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrich-iting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een vermogensrechtelijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen,

"

n ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Is er geen college van zaakvoerders, en is de zaakvoerder voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Is de enige zaakvoerder tevens de enige vennoot van de vennootschap, dan kan hij bij een verrichting waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, de vennootschap verbinden, maar dient hij hiervoor een bijzonder verslag opstellen in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

ARTIKEL 14. - TOEZICHT,

De controle op de financiële handelingen, op jaarrekeningen en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door de vennoten.

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vennoten kunnen een natuurlijk persoon als commissaris aanstellen. "

De vennootschap is niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen voor zover zij de criteria niet overschrijdt vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen.

TITEL V. : ALGEMENE VERGADERING,

ARTIKEL 15.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen

van de enige vennoot die handelt in plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

ARTIKEL 16.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op de derde vrijdag van de maand mei am 11 uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd, Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (toepassing artikel 280 Wetboek van Vennootschappen).

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

ARTIKEL 17.

De algemene vergadering verkiest onder haar leden, bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter, de secretaris en de stemopnemer.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerders en de aanwezige vennoten die zulks wensen. Afschriften en uittreksels daarvan worden uitgereikt aan de vennoten die erom vragen en worden ondertekend door de zaakvoerder(s).

ARTIKEL 18.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ieder vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber-medevennoot. Hij mag zijn stem niet schriftelijk uitbrengen.

Niemand mag als lasthebber een vennoot bij de algemene vergadering vertegenwoordigen, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.

ARTIKEL 19.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het getal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid in acht genomen worden voorzien door de wet.

TITEL VI. :INVENTARIS - JAARREKENING.

ARTIKEL 20.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijf- tien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

ARTIKEL 21.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII..ONTBINDING EN VEREFFENING,

ARTIKEL 22.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering,

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar, Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de voorwaarden omschreven in artikel 184 Wetboek Vennootschappen, dan wijst de voorzitter zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder/zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend. Bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.

De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen, ledere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd, behoudens het geval dat er geen uitspraak is, ln dat geval moet het bewijs geleverd worden door de vennootschap dat zij dit aangevraagd heeft. Voor deze akten begint de termijn van 15 dagen zoals bedoeld in artikel 68 pas te lopen vanaf de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank of vanaf het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen.

In afwijking van de voorgaande alinea's, kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien

voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe,

TITEL VIII. ; VERKLARINGEN.

ARTIKEL 23,

Wat betreft de in deze statuten niet uitdrukkelijk geregelde punten, verklaren partijen zich te houden aan de

organieke wetten op de Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid.

De beschikkingen van deze wetten waarvan in de statuten niet wettelijk afgeweken wordt, worden geacht in

deze akte bevat te zijn; de bepalingen die tegenstrijdig zouden zijn met de gebiedende beschikkingen van deze

wetten zullen voor niet geschreven gehouden worden.

11L OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar:

Het eerste boekjaar gaat in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt

op 31 december 2015.

2. Eerste jaarvergadering:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2016, overeenkomstig de statuten.

3.Ovemame verbintenissen:

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige

oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap

in oprichting zijn verricht tussen 1 december2014 en de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen

door de vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de

rechtbank van koophandel.

IV. SLOTBEPALINGEN

De verschijners hebben bovendien besloten:

a, het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.

b. hiertoe te benoemen: Mevrouw VERGAUWEN Caroline, voornoemd, die verklaart haar mandaat ais zaakvoerder te aanvaarden.

c. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering,

d, geen commissaris te benoemen.

Volmacht

De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,

Accountantskantoor J. Verschaeren & H. Mertens BVBA, met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286,

vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Laenen Koen, alsook aan haar bedienden, lasthebbers en

aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van

de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Eline Heck, geassocieerd notaris.

Samen neergelegd met dit uittreksel :

- de expeditie van de akte

- volmacht

fr

Ry

C

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RAVENNA

Adresse
ANTWERPSESTRAAT 140 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande