21/08/2013
ÿþM o d W u d i i J
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n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t é T g r i i f l 8 v a l d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 A U G , 2 0 1 3
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B e . r F m i n ~
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O n d e m e e p e l s ¬ e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i i t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 3 :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( B 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B E P R O N V . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 / 1 2 1 2 0 1 5 .
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
o p d e # a t g e : t i t a < . . v a t f f . m # # e t i : ? r r { i e f i n ; r : - ~ ^ Í . t w . f 3 ` . o ; : ` # e F , ? Y : t ' . r : ' i f 3 7 F i ~ ~ l i > i g ' . ~ : ? i d 4 3 : ; r F { ? # ï : e ? i i r r t e l 3 r e E ' e l : : d e r 3 . l 9 ! ? ; < . i i v a n d a p d : f i t S ( i > j : ( e 1 : R . ' r s 3 ` 1 G £ ? c , ~ ` : F d £ ; r £ ? z , 1 1 i 8 3 p c t i , : o £ ? 3 Y i 4 : : a £ : i S 2 i £ i Z ` < ; ? ` " d a r i # r v n t e Y o i 2 e 9 o i ? v l a w : ' d ¬ { 7 e 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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05/01/2011
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I n d e b i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t e - w - - _ _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 8 3 9 7 8 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A V I - A G R O
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R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K a l v e r s t r e a t 1 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - o n t s l a g c o m m i s s a r i s - b e n o e m i n g n i e u w e c o m m i s s a r i s
- U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 :
1 ) E r w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- D e N V S O P R A C O , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , K a l v e r s t r a a t 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e
B V B A O S M A N A , v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n O e y e n
- D e B V B A O S M A N A , g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n 4 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a n
O e y e n
- D e B V B A C A R I N O , g e v e s t i g d t e 2 4 4 0 G e e l , l e r l a n d l a a n 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
W i l l y O e y e n
H u n m a n d a a t v e r v a l t o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 d o o r
v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s S O P R A C O N V , O S M A N A B V B A e n C A R I N O B V B A b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
2 ) V o l g e n d e b e n o e m i n g e n w o r d e n h i e r b i j v o o r z o v e r a l s n o d i g - b e k r a c h t i g d :
a ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 8 / 3 / 2 0 0 6 b e n o e m d e c o m m i s s a r i s B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
b ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 / 6 / 2 0 0 9 b e n o e m d e c o m m i s s a r i s B V B A
D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
3 ) D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e B V B A D e N u l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r ( B 0 0 5 1 4 ) , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 1 9 , 1 7 5 0 L e n n i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o g e r D e N u l ( A 0 1 4 1 2 ) , K l i n c k a e r t s t r a a t 2 4 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t k a n t o o r S a s k i a L u t e i j n , B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A ( 6 0 0 7 0 9 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w S a s k i a L u t e i j n ( A 0 1 7 0 3 ) , H o o g s t r a a t 2 d , 1 7 3 0 A s s e t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p N V R A V I - A G R O . H e t m a n d a a t g a a t i n v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ) v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e b e n o e m i n g l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 j u n i 2 0 1 0 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D e N V S O P R A C O . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d e n d e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d v a n a f b e ë i n d i g i n g v a n h e t v o r i g e m a n d a a t t o t o p h e d e n d o o r v o o r m e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S O P R A C O N V b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k b e k r a c h t i g d .
N V S o p r a c o ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e t e k e n t
d e h e e r J a n O e y e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e