26/06/2014
ÿþ+ 1 1 , e - °
- _ . 6 [ o d W o r d 1 1 . 1
. 1 H ; < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
* 1 9 1 3 8 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n b m e r p e n
1 7 . 1 1 1 1 1 1 2 0 1 4
a f e l i m é n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 j u n i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 1 , o p 5 j u n i 2 0 1 4 , n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 , b o e k 2 1 6 , b l a d 6 2 , v a k 6 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . V o o r d e w n . a d v i s e u r , d e f i n a n c i e e l d e s k u n d i g e ( g e t ) V a n N o t e n B a r t .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o m t e b e v e s t i g e n d a t d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n s i n d s 2 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 .
O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e w o r d t n a g e m e l d a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 8 . A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p z i j n k o s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e t t i n g v r a g e n v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D i t v e r z o e k m o e t s c h r i f t e l i j k e n a a n g e t e k e n d g e b e u r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j n a a n g e s t e l d e z a l d e a a n d e l e n l a t e n b o e k e n o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r b i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e k o z e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j d e v e r e f t e n i n g s i n s t e l l i n g e n d e z e a a n d e l e n s c h r a p p e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e a r t i k e l e n 2 2 e n 2 3 t e s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g g e h o u d e n d o o r D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S U M M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , R i j n k a a i 3 7 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 2 8 5 . 7 5 9 , R P R A n t w e r p e n ; D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p S U M M A " i s h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a a r t d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
E n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d d e r t i g ( 4 . 0 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e ' m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r " D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n " , B V o v v e C V B A v e r t e g e n w o o r d d i g d d o o r K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , c o m m i s s a r i s t e B r u s s e l ,
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R B D I , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 2 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n
m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 0 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R B D I N V , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
A n t w e r p e n , 2 4 a p r i l 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
D E L O I I T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n D e B r a b a n d e r . "
V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U I T
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i e r d u i z e n d d e r t i g ( 4 . 0 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p " S U M M A " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r t e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 3 j u n i 2 0 1 4 , I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n . v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 8 J U L I 2 1 3 4 4 G r i f f u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 1 m e i 2 0 1 4 :
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p V a s t h u i s n v ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o r n e l i a C o k ) t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r w e l k e e e n e i n d e z e f n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R U S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O i T T E B E D R U S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a a n d e r e n .
O n d e r t e k e n d ;
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R B D I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ M o d W a h l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e n { o f
Z 1 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
I V d
I I
i
3 6 6 8 8 0 * '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 5 . 3 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B D I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
p p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 02.07.2013 13255-0543-028
28/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l 5 t a a t s b l a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 2 m e i 2 0 1 2 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n v a n d e r T u i n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 C R B e r g e n N H , H o f l a a n 6 , N e d e r l a n d a i s b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r A l e x a n d e r O e t , w o n e n d e t e 5 W 1 5 L o n d e n 2 N U , D e o d a r R o a d 1 1 3 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w E v e l i e n D e v i i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , b e i d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : - B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : m e v r o u w C o r n e l i a C o k , w o n e n d e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : V a s t h u i s N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o r n e l i a C o k ) , V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : m e v r o u w E v e l i e n D e v i i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n . 2 0 1 8 ) ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t c a t e g o r i e B .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n a a n d e h e e r 1 1 m W y m e e r s c h , w o n e n d e t e K o v e k e n s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n b i j d e K B O .
O p d e l a a t s t e b I z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
. v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t h t + r g e l e g d t e r g a º%' & v ¬ r l l k e t h t b m k v a n K o o p h a n d e l t o A n # 4 v G r p @ n , o p
G r i f f i e ' 1 â l e i ! 1 4 1 /
1 1 8
" i z i i a a o s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 0 1 5 , 3 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B D I
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n : o a n h e t 1 3 e t g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r t e k e n d :
C o k C o m e l i a
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 15.06.2012 12179-0022-030
22/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 9 2 0 5 1 *
1 1 1 1 1
b ~
E S t
C 1 ÿ 3 Ï ~ ~ % ~ A ~ c p f e r M M d e 8 b e k i : ~ ~ 1 . ~ v e â f e e e , A n e d e i k h i l l ' i i r ; p e g e
1 1 Q E C , 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R B D I
0 4 7 5 . 0 1 5 . 3 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l u i t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
: H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 1 8 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 . 9 5 0 , 0 0 E U R ( v e r m e e r d e r d m e t B T W ) .
O n d e r t e k e n d :
C o k C o r n e l i a
B e s t u u r d e r A
O e t A l e x a n d e r
B e s t u u r d e r B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 12.07.2011 11288-0239-027
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 22.06.2010 10199-0372-027
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 19.06.2009 09253-0356-028
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 28.07.2008 08473-0388-028
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.05.2007, NGL 02.07.2007 07325-0064-025
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 30.06.2005 05405-0990-011
22/03/2005 : AN655922
18/03/2005 : BL655922
05/08/2004 : BL655922
30/09/2003 : BL655922
20/03/2003 : BL655922
04/01/2002 : BLA114645
26/09/2001 : BLA114645
26/09/2001 : BLA114645
28/06/2001 : BLA114645
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.08.2016, NGL 30.08.2016 16564-0275-029