REAL CARE

Dénomination : REAL CARE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 836.583.824

Publication

07/11/2014

��h

" -

Had Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I11u11m111(!ltljel1au

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 9 OKT, 2014

afdelgi,(verpen

Ondernemingsnr : 0836.583.824 Benaming

(voluit) : REAL CARE (verkort) :

Voo. behou aan t Belgh Staats

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BERCHEMSTADIONSTRAAT 76, 2600 BERCHEM (BELGI�) (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder zetelverplaatsing - volmacht Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 31 augustus 2014

De algemene vergadering beslist om de heer Lodewijk Van den Brande, wonende te Mussenhoevelaan 222, 2530 Boechout, met ingang vanaf 31 augustus 2014 te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.

Vervolgens beslist de algemene vergadering om de heer Cuyvers Ludo, geboren te Antwerpen op 28 oktober 1945, wonende te 2540 Hove, Den Blommaert 17, met ingang van 31 augustus 2014 te benoemen tot: bestuurder voor een duurtijd van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering van 2020, die vergadert over het boekjaar afgesloten per 31 december 2019.

Deze beslissingen worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist om vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te

verplaatsen van Berchemstadionstraat 76, 2600 Berchem naar Deuzeldlaan 159, 2900 Schoten.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Moore Stephens Tax, & Legal BV CVBA (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij de mogelijkheid heeft.

" alle formaliteiten te vervullen Inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

" aile formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

" de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

" alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en'. doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.

Kris Cuyvers BVBA,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,

Kris Cuyvers

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteux_helg�

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.09.2013, NGL 30.09.2013 13607-0207-011
24/08/2011

��Mod 2.0

Jft In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Phergeke ter griisfia yOn de 5.cheer c'en one_mrW ,~e Arempaoa e~

'11 AUG.2011

Griffie

1l1(I" nwn~~ias~uses~~~Hul

Ondernemingsnr : 0836.583.824

Benaming

(voluit) : REAL CARE

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Zetel : te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76.

Onderwerp akte : OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het proces-verbaal verleden voor notaris Anne-Mie Szab� te Turnhout op 29 juli 2011, kortelings te registeren, luidt als volgt:

Het jaar tweeduizend en elf.

Heden negenentwintig juli.

Voor Anne-Mie Szab�, notaris te Turnhout.

Werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht "REAL CARE", met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76, BTW BE 0836.583.824 RPR Antwerpen, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 mei 2011, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni volgende onder nummer 11085866.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1."Kris Cuyvers", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159, ondememingsnummer 0821.856.551 RPR Antwerpen, opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Ren� Van den Bergh te Antwerpen op 28 december 2009, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari volgende onder nummer 10300001, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Cuyvers, Kris, (rijksregistemummer 73.01.28-243.69), wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159, op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 28 juli 2011, welke aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven, die verklaart houdster te zijn van 1 aandeel van de vennootschap.

2."AH Invest", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Stationsstraat' 102, 2800 Mechelen, ondememingsnummer 0831.538.933 RPR Mechelen, opgericht bij akte verleden voor notaris Tom Coppens te Vosselaar op 18 november 2010, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 december volgende onder nummer 10179539, waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge procesverbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor zelfde notaris op 2 december 2010, verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 december volgende onder nummer 10184984, hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, met name:

a) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Cuyvers" voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kris Cuyvers voornoemd, op zijn beurt, vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1, ingevolge; voormelde onderhandse volmacht de dato 28 juli 2011;

b) De heer Van den Brande Lodewijk Comeel Marc Jozef (rijksregistemummer 640730 239-60), wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, op zijn beurt vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 28 juli 2011, welke aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.

Die verklaart houdster te zijn van 61 aandelen van de vennootschap.

Bureau:

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Van Laer voornoemd. Gelet op de samenstelling van de

vergadering worden er geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.

Uiteenzetting:

De voorzitter bevestigt vooreerst de juistheid van wat voorafgaat en zet uiteen wat volgt:

I.Dat deze vergadering is bijeengekomen om te beraadslagen over volgende agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

r

1)Verslag opgemaakt door de zaakvoerder, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een

naamloze vennootschap; bij dit verslag is een staat van aktief en passief gevoegd afgesloten per 30 juni 2011.

2)Verslag opgesteld door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, over voormelde staat van aktief en passief.

3)Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

4)Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

5)Ontslag van de zaakvoerder van de commanditaire vennootschap op aandelen.

6)Benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap.

II.Dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans beloopt op twee�nzestigduizend euro

(� 62.000) vertegenwoordigd door 62 aandelen zonder nominale waarde.

III.Dat geen bijeenroepingsberichten werden verstuurd en dat alle aandeelhouders vrijwillig zijn verschenen.

IV.Dat de vergadering geldig kan beslissen over de punten van de agenda.

De vergadering bevestigt de juistheid van wat voorafgaat, zij vat de agenda aan en neemt volgende

beslissingen met ��nparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

De vergadering stelt dat zij geen behoefte heeft aan de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, dat

het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door voomoemde

bedrijfsrevisor, over de staat waarop het aktief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten

per 30 juni 2011.

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting

heeft het bestuursorgaan van de Commanditaire vennootschap op aandelen REAL CARE een staat van actief

en passief per 30 juni 2011 opgesteld, die afsluit met een positief eigen vermogen van 60.871,72 EUR en een

balanstotaal van 60.871,72 EUR.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief,

zoals blijkt uit de staat actief en passief per 30 juni 2011, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft

opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de

omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft

plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een

Naamloze Vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerder, kan de verrichting slechts

plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit.

Opgesteld te Massenhoven, 29 juli 2011

Vyvey & Co - Bedrijfsrevisor Burg. BVBA

Steven Vyvey

Wettelijk vertegenwoordiger

Bedrijfsrevisor, Vennoot."

Tweede beslissing:

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar

rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding

die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd gehouden, voortzetten.

De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van aktief en passief van de vennootschap afgesloten per 30

juni 2011.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op aandelen

worden veronderstelt verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van

de maatschappelijke rekeningen betreft.

Derde beslissing:

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

ARTIKEL 1 - NAAM:

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een naamloze vennootschap. De

naam luidt: "REAL CARE"

ARTIKEL 2 - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76.

Hij kan verplaatst worden naar elke andere plaats bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur die over

alle bevoegdheden beschikt teneinde op authentieke wijze de wijziging van de statuten vast te stellen die

daaruit voortvloeien.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,

uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen in Belgi� of in het

buitenland vestigen.

ARTIKEL 3 - DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden :

* de aankoop, de verbouwing, het bouwen, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht;

het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke reglementering;

onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen; het in leasing geven van ��n of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend, behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);

* de vennootschap mag slechts occasioneel optreden als bouwpromotor.

De vennootschap mag tevens :

* ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechten in vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in effecten zullen gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

* afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersrisico te dekken.

* hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten of deze van de groep;

* kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochteronderneming van de vennootschap.

De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van aile intellectuele rechten en commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap kan tevens door middel van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, gedeeltelijke of volledige splitsing, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of ap te richten vennootschappen of ondememingen, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

ARTIKEL 4 - DUUR:

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur. Zij kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die besluiten neemt zoals inzake statutenwijziging.

ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP:

Het kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000).

Het wordt vertegenwoordigd door twee�nzestig (62) aandelen, zonder nominale waarde, die elk ��n/twee�nzestigste vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.

ARTIKEL 6 - AANDELEN MET OF ZONDER STEMRECHT:

Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht door omzetting van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, is de raad van bestuur gemachtigd om het maximum aantal aandelen vast te stellen dat voor omzetting in aanmerking komt en om de voorwaarden van de omzetting vast te stellen.

ARTIKEL 7 - VERHOGING VAN HET KAPITAAL:

Het kapitaal mag worden verhoogd door een besluit van de algemene vergadering die beslist volgens de voorschriften gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke kapitaalverhoging stelt de raad van bestuur het bedrag en de uitgiftevoorwaarden voor de nieuwe aandelen vast, tenzij de algemene vergadering hier zelf over beslist.

Wanneer een uitgiftepremie wordt voorzien bij de kapitaalverhoging, moet het bedrag van de premie volgestort worden bij de inschrijving.

ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL:

A.Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de aandelen in principe bij voorkeur aangeboden aan de aandeelhouders in verhouding van het aantal effecten dat zij bezitten op het ogenblik van de uitgifte.

B.lndien bij het verstrijken van de intekenperiode niet op alle aandelen op onherroepelijke wijze is ingetekend, kan hierop warden ingetekend door derden, tenzij de raad van bestuur heeft besloten dat de aandeelhouders die reeds gebruik hebben gemaakt van hun voorkeurrecht, hierop zullen kunnen inschrijven in verhouding van hun aandelen tot het kapitaal.

C.De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

D.Houders van converteerbare obligaties of warrants kunnen de omzetting van hun effecten bekomen of hun recht uitoefenen en eventueel aan de nieuwe uitgifte deelnemen als aandeelhouder, in de mate dat dit recht toekomt aan de oude aandeelhouders.

E.De algemene vergadering die beslist zoals inzake statutenwijziging, kan in het belang van de vennootschap en met eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

F.De raad van bestuur heeft, in ieder geval, mits eerbiediging van de wettelijke bepalingen en tegen de voorwaarden die zij voorstelt, de mogelijkheid om met derden overeenkomsten af te sluiten teneinde de intekening op uit te geven aandelen geheel of gedeeltelijk te verzekeren.

ARTIKEL 9 - VERMINDERING VAN HET KAPITAAL:

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering die beslist volgens de voorschriften gesteld voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

In de oproepingen wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

Bij kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, kan het kapitaal verminderd worden tot beneden het wettelijk minimum bedrag.

Dit besluit heeft echter eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal zal verhoogd worden tot een niveau dat ten minste even hoog is als het wettelijk minimum.

ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN:

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 11 RECHTEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN:

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap. In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoogdringendheid kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van ��n van hen, een gezamenlijke mandataris aanwijzen.

Dezelfde regel is van toepassing bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden ook.

ARTIKEL 12 - INKOOP OF INPANDNAME VAN EIGEN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP:

1.De vennootschap kan haar eigen volgestorte aandelen, winstbewijzen of certificaten die erop betrekking hebben verkrijgen of in pand nemen, met eerbiediging van de wettelijke voorwaarden.

2.Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, mag de raad van bestuur de effecten waarvan sprake onder 1. verwerven wanneer deze verwerving noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

ARTIKEL 13 - WEDERINKOOP VAN AANDELEN ZONDER STEMRECHT:

Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht, kan de vennootschap de wederinkoop eisen van, hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten ervan.

ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder of lid van het directiecomit� benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.

ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur kiest tussen zijn leden een voorzitter en, in voorkomend geval, een ondervoorzitter. Bij gebrek hieraan zullen de functies van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

ARTIKEL 16 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of, indien deze verhinderd is, van de ondervoorzitter of van een bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of telkens ��n bestuurder het vraagt.

De vergaderingen worden gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 17 - BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

1.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten

indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. In dat geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan hoogstens ��n collega vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder kan eveneens, maar slechts indien de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig zijn, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

Elke bestuurder kan deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en er zijn stem uitbrengen door ieder mondelijk of videografisch middel van telecommunicatie die bestemd is om conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers die zich geografisch ver van elkaar bevinden en die de gelijktijdige verbinding mogelijk maken.

De machtiging deze technieken te gebruiken tijdens een vergadering van de raad van bestuur moet genomen worden door een voorafgaande stemming bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders tijdens de bijeenkomst van deze raad. Er moet beslist worden over de vraag of, gezien de punten opgenomen in de agenda van de vergadering, het gebruikt proc�d� genoeg waarborgen biedt om ieder gespreksgenoot zonder misverstand te herkennen en, om de overbrenging en de betrouwbare weergave van de debatten en stemmingen weer te geven, alsook om de confidentialiteit van de beraadslagingen te waarborgen.

De uitzending moet onderbroken worden, zodra de voorzitter van de raad van mening is dat de bovenvermelde waarborgen niet meer verzekerd zijn.

Wanneer deze voorwaarden voortdurend vervuld zijn tijdens de vergadering van de raad, zal de bestuurder die behoorlijk gemachtigd werd om deze telecommunicatietechnieken te gebruiken, beschouwd worden als tegenwoordig te zijn aan de vergadering en aan de stemming.

2.ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid

en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van toegestane kapitaal.

3.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij

meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Evenwel, indien de raad van bestuur twee leden telt, is de stem van diegene die de raad voorzit niet meer beslissend, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

ARTIKEL 18 - VERSLAGEN VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden weergegeven in de verslagen die tenminste door de meerderheid van de aanwezige leden worden getekend.

Deze verslagen worden ingeschreven of ingebonden in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De kopie�n of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door (een van) de afgevaardigde bestuurder(s). ARTIKEL 19 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 20 - HET DAGELIJKS BESTUUR:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat alsook het bestuur van een geheel of een deel van de activiteiten van de vennootschap toevertrouwen:

-ofwel aan een of meer van zijn leden die de titel van afgevaardigd bestuurder dragen;

-ofwel aan een of meer gedelegeerden van binnen of buiten de raad.

Ingeval van het gelijktijdig bestaan van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties stelt de raad van bestuur de respectievelijke bevoegdheidstoewijzingen vast.

De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere machten verlenen aan iedere gevolmachtigde.

De raad kan de gevolmachtigden die in de voorgaande alinea's zijn vermeld op elk ogenblik ontslaan.

Hij stelt de toekenningen en verloning, de vergoeding of het salaris vast voor de personen aan wie hij bevoegdheden heeft toevertrouwd; deze uitkeringen kunnen vast of variabel zijn.

ARTIKEL 21 - DIRECTIECOMITE:

De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomit� waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met het toezicht over het directiecomit�.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomit�, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomit�.

ARTIKEL 22 - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP BIJ HAAR HANDELINGEN EN IN RECHTE:

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:

-ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardigde bestuurder alleen;

-ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts ��n benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

-ofwel door twee leden van het directiecomit�, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomit�.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

ARTIKEL 23 - VERGOEDING:

Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen.

ARTIKEL 24 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP - BENOEMING VAN EEN OF MEER COMMISSARISSEN:

De vennootschap is, zolang zij voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria van "kleine vennootschap" zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen, niet verplicht een commissaris aan te stellen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

In dit geval, zijn de opmerkingen van de accountant aan de vennootschap medegedeeld.

Indien de vennootschap aan de bovenvermelde criteria niet voldoet, dient de algemene vergadering zo spoedig mogelijk bijeen te komen teneinde over te gaan tot de benoeming van ��n of meerdere commissarissen, leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de voorwaarden door de wet bepaald.

ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden.

ARTIKEL 26 - TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING:

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen binnen de vijf werkdagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief. Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest waaruit de neerlegging van de aandelen blijkt.

De raad kan eveneens eisen dat de eigenaars van aandelen die op naam ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald.

ARTIKEL 27 - VERTEGENWOORDIGING:

Eike houder van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat deze alle voorschriften die voorgeschreven zijn om toegelaten te worden tot de algemene vergadering heeft nageleefd.

Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden door een lasthebber die geen aandeelhouder is; de minderjarigen, zij die onder gerechtelijk raadsman zijn geplaatst of andere onbekwamen handelen door middel van hun wettelijke vertegenwoordigers.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, de schuldeisers en schuldenaars-borgstellers moeten zich laten vertegenwoordigen door ��n en dezelfde persoon.

De raad van bestuur kan de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze zouden neergelegd worden op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn.

ARTIKEL 28 - STEMMING PER BRIEF:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

De stemming geschiedt door handopsteking, naamafroeping, of door ondertekende biljetten of biljetten onder elektronische vorm.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in het bericht van de bijeenroeping, is het iedere aandeelhouder toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de vermeldingen door de vennootschap zijn bepaald en dat door de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Dit formulier bevat de volgende vermeldingen:

-de namen, voornamen, firma of maatschappelijke benaming van de aandeelhouder, zijn woonplaats of zetel;

-zijn handtekening;

-het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij deelneemt aan de stemming;

-het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd;

-de agenda van de algemene vergadering met aanduiding van de te behandelen onderwerpen en de

voorstellen van besluit;

-de onthouding of de zin waarin zal gestemd worden betreffende elk voorstel;

-de bevoegdheden eventueel aan de voorzitter of een andere persoon verleend met het oog te stemmen in

naam van een aandeelhouder aangaande de amendementen of nieuwe beslissingen aan de vergadering

voorgelegd.

Er zal geen rekening gehouden worden met de formulieren die niet bij de vennootschap zijn aangekomen

ten laatste drie werkdagen voor de dag waarop de algemene vergadering is vastgesteld. De

toelatingsformaliteiten moeten vervuld geweest zijn.

De raad van bestuur mag een schriftelijke stemming organiseren onder elektronische vorm via een of meer websites. Hij bepaalt de praktische modaliteiten van deze schriftelijke stemming en zorgt ervoor dat het gebruikt systeem de vermeldingen opgenomen in het derde lid van huidig artikel toelaat en om de naleving van het vierde lid van dit artikel te controleren.

ARTIKEL 29 - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek hieraan door de vice-voorzitter, of bij gebrek hieraan door een bestuurder die hiertoe is aangeduid door zijn collega's. Ingeval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder die aanwezig is en bereid is om te worden aangeduid door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan.

De vergadering kiest onder de aandeelhouders twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige aandeelhouders het toelaat.

De bestuurders vervolledigen het bureau.

ARTIKEL 30 -HET STEMRECHT:

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de beperkingen bij de wet gebeurlijk voorzien.

ARTIKEL 31 -VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING:

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

ARTIKEL 32 - NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN:

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

De dubbels of uittreksels die rechtens of anderszins op te maken zijn, worden getekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een afgevaardigd-bestuurder.

ARTIKEL 33 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de zogenaamde alarmbelprocedure en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten ��npang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit werden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL 34 - DE JAARREKENING:

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur

een inventaris alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet op.

ARTIKEL 35 - VERDELING VAN DE WINST:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer

verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt; de verplichting

herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bij meerderheid

van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 36 - UITKERING VAN DE DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN:

De uitkering van de dividenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur

aanduidt.

Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten

op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die

voorschotten en de datum voor de betaling vast.

ARTIKEL 37 - VEREFFENING - VERDELING:

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s),

benoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de

vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door

het wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de

nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te

vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.

Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening

houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alle aandelen op een absoluut gelijke voet te

stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort,

hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort.

Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen

massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald.

ARTIKEL 38 - KEUZE VAN WOONPLAATS:

Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, directeur en

vereffenaar die in het buitenland woont, woonplaats in de zetel van de vennootschap waar hem aile

mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen gedaan worden.

ARTIKEL 39 - KEUZE VAN RECHTBANK:

Voor alle betwistingen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en de uitvoering van deze

statuten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en

vereffenaars, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de

vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

ARTIKEL 40- TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN:

Partijen willen het wetboek van vennootschappen volledig eerbiedigen.

Bijgevolg worden de bepalingen van dit wetboek, waarvan niet geldig is afgeweken, geacht in deze akte te

zijn ingeschreven; de clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen uit dit wetboek worden geacht niet te

zijn geschreven.

Vierde beslissing:

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap, te weten de naamloze

vennootschap "AH Invest" met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102.

Vijfde beslissing:

De vergadering beslist:

a} Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en tot deze functie worden benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Cuyvers" voornoemd, met ais vaste

vertegenwoordiger, de heer Cuyvers Kris voornoemd;

- de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd.

Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in 2016.

De aangestelden verklaren hun opdracht te aanvaarden en bevestigen, op vraag van de notaris, dat zij niet

getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

b) Er wordt thans geen commissaris benoemd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen en nemen eenstemmig volgende besluiten:

Tot voorzitter en afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Kris Cuyvers' voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Cuyvers Kris

voornoemd, die deze opdrachten verklaart te aanvaarden.

De functies van afgevaardigd bestuurder en voorzitter zijn onbezoldigd.

Fiscale verklaring:

Onderhavige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, le van het wetboek

van registratierechten en van het artikel 214, paragraaf 1 van het wetboek op de inkomstenbelastingen.

Slot:

Nadat alle punten van de agenda behandeld zijn wordt de vergadering geheven.

Bevestiging van identiteit:

Om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat bevestigt '

ondergetekende notaris dat de identiteit van de comparanten werd aangetoond aan de hand van hoger

vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Toelichting:

1.De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

De comparanten verklaren dat, hoewel het ontwerp van de akte hen meegedeeld werd minder dan vijf

werkdagen voor het verlijden van de akte, zij deze voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp als voldoende

tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea

1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.

3.0e gehele akte en de bijlage(n) werd(en) door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Tegenstrijdige belangen:

De comparanten erkennen dat instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen

aan de notaris opgelegd door artikel 9, �1, alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd

dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijk onevenwichtige

bedingen vaststelt, zij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij

de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien

uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en zij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad ;

verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van

belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

aanvaarden.

De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over

de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad

heeft verstrekt.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen):

Het recht bedraagt vijfennegentig euro.

WAARVAN AKTE EN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Tumhout.

Na vervulling van al wat voorafgaat hebben de verschijners met mij, notaris, deze akte ondertekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabo.

NOTARIS.

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, te weten, de naamloze vennootschap "AH INVEST", zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cuyvers Kris, wonende te Schoten, Deuzeldlaan 159.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;

- verslag van de zaakvoerder met staat van aktief en passief

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2011- Annexes du Moniteur belge

09/06/2011

�� Mon 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

dQsrgclogd ter gels Re~,-~�%i~eak 1171~r i%OpiG1m'tw ::3Atetwo^rpea; Cp`

27 MEI 2011 Griffie

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ill~iw1iimigw

+11085866

36 S83 e02L-/

1

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : REAL CARE

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht

Zetel : te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76.

Onderwerp akte : OPRICHTING

"

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szab� te Turnhout op 24 mei 2011, kortelings te

registeren, DAT: er een commanditaire vennootschap op aandelen werd opgericht als volgt:

VENNOTEN:

1. "Kris Cuyvers", besloten vennootschap met beperkte aansprakeljikheid, met zetel te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159, ondememingsnummer 0821.856.551, RPR Antwerpen.

2. "AH Invest", naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat

102, ondememingsnummer 0831.538.933, RPR Mechelen.

VOLMACHT:

Genoemde vennootschappen zijn vertegenwoordigd door de heer Niels Van den Heuvel, wonende te

Turnhout, Steenweg op Antwerpen 55 bus 6, ingevolge onderhandse volmachten.

NAAM: "REAL CARE".

ZETEL: te 2600 Berchem, Berchemstadionstraat 76.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of in,

samenwerking met of voor rekening van derden :

` de aankoop, de verbouwing, het bouwen, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil,

de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van vastgoed, het:

verlenen van opstalrechten, vruchtgebruik, erfpacht; "

* het verwerven, uitgeven, verkopen en uitlenen van effecten conform de toepasselijke reglementering; "

` onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing nemen; het in leasing geven van ��n of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend,: behalve indien die onroerende goederen bestemd zijn voor doeleinden van algemeen belang (in dat geval kan: de activiteit in hoofdorde worden uitgeoefend);

* de vennootschap mag slechts occasioneel optreden als bouwpromotor.

De vennootschap mag tevens

` ten bijkomende of tijdelijke titel, beleggen in effecten die niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, rechten in, vastgoed vertegenwoordigen en niet toegewezen middelen bezitten. De beleggingen in effecten zullen: gediversifieerd zijn teneinde een gepaste verdeling van het risico te verzekeren. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm van deposito's op zicht, of op termijn of door elk instrument van de: geldmarkt, vatbaar voor gemakkelijke mobilisatie;

` afdekkingsinstrumenten kopen of verkopen, met uitzondering van speculatieve verrichtingen, op' voorwaarde dat deze enkel dienen om het rente- en wisselkoersnsico te dekken.

* hypotheken of andere zekerheden of waarborgen verlenen in het kader van de financiering van haar vastgoedactiviteiten of deze van de groep;

` kredieten verstrekken, zekerheden stellen of garanties geven ten gunste van een dochteronderneming van. de vennootschap.

De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le of financi�le handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en de uitbating van alle intellectuele rechten en. commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben.

De vennootschap kan tevens door middel van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, gedeeltelijke of' volledige splitsing, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

in aile bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000) en is vertegenwoordigd door twee�nzestig (62) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/twee�nzestigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de comparant sub. 1, ten belope van 1 aandeel;

- door de comparant sub. 2, ten belope van 61 aandelen.

AFBETALING IN GELD:

De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande van ING Belgi�, en gedateerd op 24 mei 2011, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nujmmer 363-08883.4.4-58.

In vergelding werden hen het aantal aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door ��n statutaire zaakvoerder, die de hoedanigheid van beherende vennoot heeft.

Tot statutaire zaakvoerder wordt aangesteld voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap "AH Invest" met zetel te 2800 Mechelen, Stationstraat 102, ondernemingsnummer 0831.538.933, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cuyvers Kris, wonende te 2900 Schoten, Deuzeldlaan 159.

BEVOEGDHEDEN:

De statutaire zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statutaire zaakvoerder stelt driemaandelijkse- en semesterverslagen op, evenals het ontwerp van jaarverslag. De statutaire zaakvoerder kan de vergoeding vaststellen van elke mandataris aan wie speciale bevoegdheden werden toegekend.

VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

De vennootschap wordt in al haar handelingen, in en buiten rechte, met inbegrip van de akten voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de statutaire zaakvoerder.

Voor elke daad van beschikking met betrekking tot een vastgoed zal de vennootschap moeten worden vertegenwoordigd door de permanente vertegenwoordiger van de statutaire zaakvoerder en ten minste ��n bestuurder van de zaakvoerder (dewelke geen onafhankelijke bestuurder mag zijn) samen optredend.

De hierboven vermelde regel is niet van toepassing wanneer een verrichting betrekking heeft op een goed waarvan de waarde minder bedraagt dan het laagste bedrag van 1% van het geconsolideerde actief van de vennootschap en 2.500.000 EUR.

De vennootschap is bovendien, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden handelend binnen het kader van hun verleende volmacht.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

De statutaire zaakvoerder is persoonlijk, hoofdelijk en onbeperkt verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

CONTROLE:

De contr�le van de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen die de taken die hen toevertrouwd worden door het Wetboek van Vennootschappen.

BOEKJAAR;

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op ��n januari en eindigt op eenendertig

december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

JAARVERGADERING:

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur.

Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de statutaire zaakvoerder of de commissarissen) en moeten bijeengeroepen worden telkens de aandeelhouders die samen ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

E�n of meer aandeelhouders die samen minstens 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kunnen, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en binnen de perken hiervan, te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. De bijkomende te behandelen onderwerpen of voorstellen tot besluit moeten uiterlijk op de twee�ntwintigste (22ste

dag v��r de datum van de algemene vergadering door de vennootschap worden ontvangen.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST - VEREFFENING:

Voor- , behouden a�n het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door ��n of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene

vergadering. De vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de rechtbank van koophandel. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de statutaire zaakvoerder als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de aandeelhouders die ��n vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

De vereffening van de vennootschap geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het overschot van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding met hun rechten. BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN:

Comparant sub 2 neemt deel aan de oprichting als gecommanditeerde vennoot voor de duur van de vennootschap.

Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk In voor alle verbintenissen van de vennootschap, en draagt exclusief de oprichtersaansprakelijkheid.

Comparant sub 1 treedt op als commanditaire vennoot.

Hij staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot beloop van zijn inbreng, op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur stelt.

VOLMACHT:

De oprichter, comparant sub 2, (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verleent bij deze volmacht, niet mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Micha Van den Abeele en de heer Herbert Felix, beide hebbende woonstkeuze gedaan te "Astres", burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Roderveldlaan 3, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondememingsioket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvraag van activiteit).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szab�.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de oprichtingsakte met volmachten.

�p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.08.2015, NGL 15.09.2015 15588-0317-010
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.06.2016 16226-0511-014

Coordonnées
REAL CARE

Adresse
DEUZELDLAAN 159 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées REAL CARE

Coordonnées
REAL CARE