13/11/2014
ÿþ l e : M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 4 2 0 6 4 2 6 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 3 N O V . 2 0 1 4
a e 1 A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 2 4 2 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T T E A M
( v e r k o r t ) : R E D T
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d e g e m s e s t e e n w e g , 5 5 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T T E A M " a f g e k o r t R E D T , w a a r v a n d e z e t e l t h a n s g e v e s t i g d i s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , E d e g e m s e s t e e n w e g 5 5 , b i j e e n g e k o m e n . M e t a i s R P R n u m m e r A n t w e r p e n 0 8 4 6 . 2 4 2 . 5 4 9 :
D e a g e n d a a a n v a t t e n d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 5 . 0 0 0 n a a r 1 . 0 0 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n 5 . 0 0 0 n a a r 1 . 0 0 0 t e v e r m i n d e r e n .
L a n d e x p l o b v b a z a l d a n 8 0 0 a a n d e l e n a a n h o u d e n
G a â t a n G o r r e m a n s z a l d a n 1 0 0 a a n d e l e n a a n h o u d e n .
P a t r i c k L e c l a i r z a l d a n 1 0 0 a a n d e l e n a a n h o u d e n .
D i t b e s l u i t m o e t o v e r g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
2 . W i j z i g i n g v a n d e n a a m R E D T n a a r L N D E X P L O A A L S T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d t
n a a r L A N D E X P L O A A L S T .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t d e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t n a a r E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 t e 1 0 3 0
B r u s s e l .
4 . O m v o r m i n g i n e e n B V B A
a . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r m e t m o t i v e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s w i j z i g i n g
b . L e z i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g
D e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g d e d a t o 9 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t d o o r g e n o m e n e n t o e g e l i c h t . G e e n v r a g e n w o r d e n ;
g e s t e l d b i j d e l e z i n g v a n d e z e j a a r r e k e n i n g .
c . G o e d k e u r i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g
D e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g m e t a l s d a t u m 9 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t e e n p a r i g .
d . L e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n .
H e t v e r s l a g v a n A . V A N R Y S S E G H E M B e d r i j f s r e v i s o r e n E . B V B A , m e t h a a r z e t e l t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k ,
M o l e n h e i d e b a a n , 1 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n R y s s e g h e m , B e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a g e s l o t e n p e r 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , a f g e s l o t e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e s l u i t a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e
a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s s a m e n g e v a t i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 9 o k t o b e r 2 0 1 4
v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T
T E A M " a a n e e n c o n t r o l e o n d e r w o r p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 9 o k t o b e r 2 0 1 4 h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
b e d r a a g t E U R O 9 6 . 3 1 3 , 6 5 i s E U R O 3 . 6 8 6 , 3 5 k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R O 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
H e t n e t t o a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s h o g e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
B o o r t m e e r b e e k , 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4
A V a n R y s s e g h e m B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v E . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r A n n V a n R y s s e g h e m "
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t z o n d e r v e r a n d e r i n g i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n d e d e z e l f d e n a a m , d o e l d a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n v e r a n d e r d a l s m e d e d e a f l o s s i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n , d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e m e n d e d e b o e k h o u d i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p o v e r .
H e t B t w - e n o n d e m e m i n g s n u m m e r b l i j v e n e v e n e e n s o n v e r a n d e r d .
H u i d i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e s l o t e n p e r 9 o k t o b e r 2 0 1 4 .
A l l e h a n d e l i n g e n g e s l o t e n o p n a a m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n a f d i e d a t u m g e a c h t
w o r d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e z i j n v e r l e d e n .
N a h e t v e r v u l l e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r p l i c h t e j u r i d i s c h e s t a p p e n h i e r b o v e n w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n a f h e d e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l z i j n .
5 . N i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n a a n t e n e m e n :
H O O F D S T U K 1 R E C H T S V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e b e n a m i n g " L A N D E X P L O A A L S T ' .
A r t i k e l 2 . - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e S c h a a r b e e k , E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D O E L .
A . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , e n o p d e m a n i e r d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m a n i e r , z o w e l i n h e t g e h e e l a l s g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , v a n a l l e e i g e n d o m m e n , g o e d e r e n e n r e c h t e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e e n o m v a t t e n d e :
* D e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s .
* H e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
- A l l e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n .
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n g e b o u w e n .
- D e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
- D e o r g a n i s a t i e , w a a r o n d e r t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n p e r s o n e e l , v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n a l s r e c e p t i e , i n f o r m a t i e v o o r z i e n i n g , c a t e r i n g , b e v e i l i g i n g , b e w a k i n g , i n k o o p , l o g i s t i e k , w e r k p l e k i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g ;
B . V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l
1 . d e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m o o k i n h a n d e l s i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , h e t b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k a n d e r m i d d e l , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s .
2 . 1 - l e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k .
3 . D e e n g i n e e r i n g , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n : m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n o u t i l l a g e . D e v e n n o o t s c h a p m a g t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e p e r s o n e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e z e l a a t s t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
Z i j m a g t e v e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n
a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f
d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
C . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H O O F D S T U K I I . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ,
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t g e h e e l v o l s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . A A N D E L E N I N O N V E R D E E L D H E I D O F B E Z W A A R D M E T V R U C H T G E B R U I K .
V o l g e n d e r e g e l s z i j n v a n t o e p a s s i n g v o o r a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f i n d i e n z e b e z w a a r d z i j n m e t
v r u c h t g e b r u i k :
a . K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n e c h t g e n o t e n b e h o r e n e n t u s s e n d e e c h t g e n o t e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d t , d a n k a n d e V r e d e r e c h t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , é é n d e r e c h t g e n o t e n o p d i e n s v e r z o e k m a c h t i g e n o m b e d o e l d e r e c h t e n a l l e e n u i t t e o e f e n e n .
b . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d e n d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
A r t i k e l 7 . - V O O R K E U R R E C H T B I J K A P I T A A L V E R H O G I N G
a . B i j e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , w o r d e n d e n i e u w e a a n d e l e n h e t e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . W o r d t d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d a a n g e b o d e n . H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g .
b . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t r e c h t v a n v o o r k e u r u i t g e o e f e n d d o o r d e b l o t e e i g e n a a r . D e d o o r h e m v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e a n d e r e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t r e c h t v a n v o o r k e u r o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e a l l e e n v e r k r i j g t , h o r e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
c . D i t a r t i k e l i s s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n z i j n .
A r t i k e l 8 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E e n k o p i j e r v a n k a n
w o r d e n b e w a a r d b i j e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r . D e z a a k v o e r d e r k a n b e s l u i t e n t o t s p l i t s i n g v a n h e t r e g i s t e r ,
w a a r v a n h e t e n e z a l b e w a a r d w o r d e n o p d e z e t e l e n h e t a n d e r e d e e l e l d e r s . V a n e l k d e e l w o r d t e e n k o p i e
b e w a a r d o p d e p l a a t s w a a r h e t a n d e r e d e e l b e r u s t .
H e t i s v e r p l i c h t a a n d e h o u d e r s , i n d i e n z i j d i t w e n s e n , v a n a a n d e l e n c e r t i f i c a t e n a f t e l e v e r e n w a a r u i t d e
i n s c h r i j v i n g b l i j k t ; d e z e c e r t i f i c a t e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e t e k e n d .
I n h e t r e g i s t e r w o r d e n v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d :
1 . n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d
i ) d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n e n
i i ) d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e o v e r d r a c h t e n i n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m k a n e n k e l d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 . - O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n
d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t
i s v o o r g e s t e l d .
D i t a r t i k e l i s s l e c h t s v a n t o e p a s s i n g v o o r z o v e r e r m e e r d a n é é n v e n n o o t i s .
P r o c e d u r e o n d e r l e v e n d e n
a . W a n n e e r e e n v e n n o o t z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n m o e t d e o v e r d r a g e r z i j n v o o r n e m e n l a t e n
k e n n e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e z a a k v o e r d e r s m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e
o v e r n e m e r , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a l h i j z i n n e n s i s a f t e s t a a n , a l s m e d e i n g e v a l v a n a f s t a n d o n d e r
b e z w a r e n d e t i t e l v a n d e o v e r e e n g e k o m e n p r i j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a v e r z e n d i n g v a n h e t b e r i c h t b e d o e l d s u b a . r o e p e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n o m o v e r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n .
c . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n k a n o m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
D e o v e r d r a g e r k a n d e o v e r i g e v e n n o t e n v e r p l i c h t e n h e t z i j d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r g a n g w e r d v o o r g e s t e l d o v e r t e n e m e n , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n r e e d s i n h u n b e z i t , h e t z i j z e e r e e n k o p e r v o o r v o n d e n .
d . I n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e o v e r d r a g e r r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e o v e r d r a c h t v o o r z o v e r d e z e v a s t s t e l l i n g n i e t o u d e r i s d a n é é n j a a r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n c l u s i e f d e r e s e r v e s ,
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e .
e . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e n t v o o r g a a n d e p r o c e d u r e n i e t t e w o r d e n g e v o l g d . D e a r t i k e l e n 2 3 7
e n 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n t o e p a s s e l i j k z i j n .
P r o c e d u r e b i j o v e r l i j d e n
a _ W a n n e e r d e a a n d e l e n d o o r o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o v e r g a a n d i e n t d e z a a k v o e r d e r b i n n e n d e t w e e
m a a n d e n n a o v e r l i j d e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n t e r o e p e n o m o v e r d e o v e r g a n g t e b e r a a d s l a g e n ,
b . D e w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t e r f r e c h t , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b e s c h o u w d a l s e e n d e f i n i t i e f v e t o ; g e e n d e r b e l a n g h e b b e n d e n K a n o m d e z e r e d e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
c . i n g e v a l v a n w e i g e r i n g h e e f t d e e r f g e n a a m r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v e t o g e s t e l d h e b b e n d e p l i c h t t o t k o p e n . D e o v e r n a m e p r i j s z a l g e l i j k z i j n a a n d e w a a r d e z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e l a a t s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e v a s t s t e l l i n g z a l d e w a a r d e g e l i j k z i j n a a n h e t v o l s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e o n d e r n e m i n g i n w e r k i n g v o l g e n s h a a r t o e s t a n d v o o r e n n a d e o v e r d r a c h t e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t e n i g e m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p o s i t i e .
D e b e t a l i n g v a n d e p r i j s m o e t g e b e u r e n b i n n e n d e v i j f j a a r m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s 4 0 % d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d b i n n e n v i j f m a a n d n a o v e r l i j d e n e n h e t s a l d o g e s p r e i d o v e r d e v o l g e n d e v i j f j a a r . O p h e t o p e n s t a a n d s a l d o i s e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d t e n b e d r a g e v a n d e r e n t e v o e t v a n d e E u r o p e s e B a n k , v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t ( 2 % ) .
B i j g e b r e k a a n t i j d i g e b e t a l i n g z a l d e e r f g e n a a m a i s v e n n o o t w o r d e n a a n z i e n e n z a l h i j d e i n s c h r i j v i n g o p z i j n n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r m o g e n e i s e n ,
e . I n g e v a l e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s d i e n t v o o r g a a n d e p r o c e d u r e n i e t t e w o r d e n g e v o l g d . D e a r t i k e l e n 2 3 7 e n 3 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n t o e p a s s e l i j k z i j n .
H o o f d s t u k H L - B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e n o e m i n g o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , i n d i e n e r m i n s t e n s t w e e v e n n o t e n z i j n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l e r v o o r z o r g e n d a l e l k e v e n n o o t e e n l i j s t v a n k a n d i d a a t z a a k v o e r d e r s m a g v o o r d r a g e n e n d a t u i t e l k e a l z o v o o r g e d r a g e n l i j s t m i n s t e n s , d o c h b e p e r k t t o t , é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d .
E r k u n n e n t e v e n s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d . D e o p d r a c h t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s v a n o n b e p e r k t e d u u r . H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r / v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A N D E X P L O " m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 5 9 3 . 9 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a ë t a n G o r r e m a n s , w o n e n d e t e S c h a a r b e e k , E u g è n e D e m o l d e r l a a n 8 9 .
A R T I K E L 1 1 : B E K E N D M A K I N G V A N B E N O E M I N G E N A M B T S B E E I N D I G I N G V A N Z A A K V O E R D E R S .
D e b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e n i e t i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g o f i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m d i s , w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e n i e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 1 2 . B I J E E N K O M S T E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s m a a k t n o t u l e n o p w a a r i n z i j n b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n d e g e v a l l e n w a a r b i j d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s .
I n d i e n e r m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n b e s t u r e n z i j i n c o l l e g e . D i t c o l l e g e v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t c o l l e g e w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . D e z e b e v a t d e a g e n d a . O v e r p u n t e n d i e d a a r i n n i e t z i j n v e r m e l d k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s l a a g d w a n n e e r a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e i n s t e m m i n g w o r d t g e a c h t g e g e v e n t e z i j n w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g . Z i j n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , b e s l i s s e n d e s t e m .
D e z a a k v o e r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m o f t e l e x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n h e t c o l l e g e , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t e e n b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d i s e n w a a r v a n i n h e t n o t u l e n r e g i s t e r a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w a r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t v o o r g a a n d e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s v o o r e l k e t r a n s a c t i e w e l k e e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o t e b o v e n g a a t . E e n w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n d o o r g e v o e r d m i t s h e t a k k o o r d v a n v i e r f v i j f d e v a n d e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 3 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t
A R T I K E L 1 4 : B E Z O L D I G I N G .
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r w o r d t v a s t g e s t e l d e n d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 5 : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g , i s g e h o u d e n a r t i k e l e n 2 5 9 , 2 6 0 e n 2 6 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n .
A R T I K E L 1 6 : I N T E R N B E S T U U R .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A R T I K E L 1 7 : E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n e r z i j d s e n t w e e z a a k v o e r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , a n d e r z i j d s z i j n b e v o e g d o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e o n b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r d i e b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n o n v e r m i n d e r d z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e s c h a d e d i e d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e n g e v o l g e g e l e d e n h e e f t . I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L 1 8 : I N D I V I D U E L E C O N T R O L E B E V O E G D H E I D B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S S E N .
a . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g , e n o p d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e
j a a r r e k e n i n g w o r d t , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t , a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
b . D i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w o r d e n b e n o e m d , d a n h e e f t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g a n d e r s l u i d e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g , i e d e r h o u d e r v a n a a n d e l e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
c . D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t b i j d e a a n v a n g e n v o o r d e d u u r
v a n h u n o p d r a c h t , w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H o o f d s t u k I V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
~ t V A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l 1 6 . 0 0 u u r
I n d i e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r v a s t g e s t e l d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b . T e n a l l e t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c . B o v e n d i e n k a n o p e l k o g e n b l i k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s .
d . D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n , a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o r n m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
e . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë .
f . D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h o r e n . A r t i k e l 2 0 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
a . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
b . D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
c . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B e s l u i t v o r m i n g
a . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n d i e n o p d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
b . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d .
B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
c . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e h o u d e n w o r d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n s a r t i k e l 2 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
T e n z i j e e n a n d e r w e t t e l i j k q u o r u m i s v o o r g e s c h r e v e n , i s e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n . B i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d w o r d e n d e s t e m m e n v a n d e g e n e n d i e z i c h o n t h o u d e n , d e b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n a l s s t e m m e n t e g e n b e s c h o u w d .
d . V o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d d i e i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d , w o r d t g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e g e s c h o r s t e a a n d e l e n .
A r t i k e l 2 2 . - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
a . l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
b . i s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
~
.
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n d e o p g e l e g d e t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w é l e n
a n d e r e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
A R T I K E L 2 3 : N O T U L E N - A F S C H R I F T E N E N U I T T R E K S E L S .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n g e a c h t o f h i j a a n d e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e l g e n o m e n .
E l k e v e n n o o t k a n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a g e k r i j g e n v a n d e n o t u l e n e n e r o p e i g e n k o s t e n e e n
a f s c h r i f t v a n b e k o m e n .
A R T I K E L 2 4 : B O E K J A A R .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L 2 5 : B O E K H O U D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
A R T I K E L 2 6 : I N V E N T A R I S .
D e z a a k v o e r d e r m a a k t e l k j a a r n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e e n i n v e n t a r i s o p m e t t o e p a s s i n g v a n d e
w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d o o r h e m z i j n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 7 : J A A R R E K E N I N G .
N a d a t d e r e k e n i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n g e b r a c h t m e t d e g e g e v e n s v a n d e i n v e n t a r i s m a a k t d e
z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g o p . D e z e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e
t o e l i c h t i n g .
D e k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n h u n j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a d a t d o o r d e
K o n i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L 2 8 : J A A R V E R S L A G .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 9 : W E T T E L I J K E R E S E R V E .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
c m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
A R T I K E L 3 4 : V O O R U I T K E R I N G V A T B A R E W I N S T .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n
u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t g e h e e l v a n h e t a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d
m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t n e t t o - a c t i e f n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
N 2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n
t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e
v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A R T I K E L 3 1 : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e p a a l t h e t
g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t d a t z i j b e s t e m t v o o r d i v i d e n d e n a a n d e v e n n o t e n . Z i j k a n b e s l u i t e n d e w i n s t
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n , o f z e o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
A R T I K E L 3 6 : K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R E N D E C O M M I S S A R I S .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r e n c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H o o f d s t u k V . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L 3 2 : O N T B I N D I N G .
N a h a a r o n t b i n d i n g , d o o r b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d o o r d e r e c h t e r , d a n w e l
v a n r e c h t s w e g e , b l i j f t d e v e n n o o t s c h a p a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . - '
: r . 7 3 A R T I K E L 3 3 : B E N O E M I N G V A N V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n a l s v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a i s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L 3 4 : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L 3 5 : W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V o o r - b e h o u d e r 3 a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t e r k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H o o f d s t u k V I . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 6 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
a . D e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t ; w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n B e l g i ë . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e w o r d e n z i j g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b . I n g e v a l v a n v e r a n d e r i n g v a n w o o n p l a a t s m o e t d e v e n n o o t z i j n n i e u w e w o o n p l a a t s p e r b r i e f m e e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z o l a n g d e z e m e d e d e l i n g n i e t i s g e d a a n , w o r d t d e v e n n o o t g e a c h t w o o n s t k e u z e t e h e b b e n g e d a a n i n z i j n . g e k e n d a d r e s . "
6 . B e n o e m i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a t r i c k L E C L A I R , P a t e r
D a m i a a n s t r a a t 7 1 , 2 6 1 0 W i l r i j k
7 . M a c h t i g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e e l k a p a r t k u n n e n o p t r e d e n e n m e t i n d e p l a a t s s t e l l i n g s r e c h t , a l l e n o d i g e m a c h t e n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h u i d i g e b e s l u i t e n t e k u n n e n u i t v o e r e n .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n d e s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e t a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d v ó ó r d e r e g i s t r a t i e u i t z o n d e r l i j k t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
J . F . P O E L M A N , N o t a r i s
T e r z e l f d e t i j d n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012
ÿþt i m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n A S s > f f
d
; } ~ i i t í w v t i r l U t ) . , . . _ . . .
' ~ _ ~ , ~ a t e p ~ h e n d d í e
3 1 M O 7 i 3 1 2 ,
G r i f f i e
1 1 1 1
* 1 2 1 0 3 3 4 0 *
t i b e l a i I V
B E
S t a
i i u 1 1 1 i 1
O n d e r n e m i n g s n r : o $ 5 ( t A 9
B e n a m i n g ( v o l u i t } : R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T T E A M
( v e r k o r t ) : R E D T
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E d e g e m s e s t e e n w e g 5 5
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p z e s t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d v e e r t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 9 4 v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e i 1 e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n . "
B L I J K T d a t
I , d e s u b 4 , n a g e m e l d e p e r s o n e n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e n a a m : " R E A L E S T A T E D E V E L O P M E N T T E A M " , a f g e k o r t ' R E D T ' .
2 . d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , E d e g e m s e s t e e n w e g 5 5 .
3 . z i j i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . d e v e n n o t e n / o p r i c h t e r s z i j n
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V 1 M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 , B T W B E 4 6 7 . 1 4 6 . 2 5 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 7 , 1 4 6 . 2 5 8 .
* d e h e e r L E C L A I R P a t r i c k G e o r g e s B e n o i t A n t o n i a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1 ,
* m e v r o u w M A Y E R E S , A n o u k E s t e l l e J o h a n n a , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , P a t e r D a m i a a n s t r a a t 7 1
5 . h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d d u i z e n d e u r o b e d r a a g t . H e t i s t o t b e l o o p v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o g e s t o r t .
D e v e n n o o t s c h a p " A D V I M " , v o o r m e l d , h e e f t z i c h v e r b o n d e n h e t b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o b i j t e s t o r t e n . 6 , h e t k a p i t a a l i s g e v o r m d d o o r s t o r t i n g e n i n g e l d .
7 . h e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t t o t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
8 . o m t r e n t h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n h e t s a l d o n a v e r e f f e n i n g , d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n
" H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a i l e a a r d , v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k l a s t e n , d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p w i n s t e n e n r i s i c o ' s t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v o o r a f g e n o m e n . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . D e v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e h e r l e e f t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s g e e n é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e e r v e r t e g e n w o o r d i g t . H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n ,
B i j v e r l i e s z u l l e n d e r e s e r v e s a a n g e s p r o k e n w o r d e n . H e t v e r l i e s k a n e v e n e e n s n a a r e e n v o l g e n d b o e k j a a r o v e r g e d r a g e n w o r d e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n h e t e i g e n v e r m o g e n i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t s t a t u t a i r b e p a a l d v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s e n s u b s i d i e s , d i e v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r z i j n .
D e t o e w i j z i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n z a l g e s c h i e d e n o p d e t i j d s t i p p e n e n
_ . p l a a t s e n d o o r - d e r a a d _ y e n , b e s t u u r a a n g e d u i d , , - -
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B = e e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s , h e t z i j p l a n d e p e r s o ( o ) n ( a n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
y a r s o N a a m " . n h a n d t e ' K e n , n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e b e t a l i n g k a n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e s c h i e d e n o n d e r a f t r e k v a n a l l e s o m m e n , w e l k e d e v e n n o t e n , t e n w e l k e n t i t e l h e t o o k z i j , n o g v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e V e n n o o t s c h a p .
N a a f b e t a l i n g v a n a l l e l a s t e n d e r V e n n o o t s c h a p z a l h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r a l l e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n , "
9 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e s t e l d :
" d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` A D V I M ' , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L E C L A I R P a t r i c k v o o r n o e m d ,
* d e h e e r P a t r i c k L e c l a i r , v o o r n o e m d , e n
* m e v r o u w A n o u k M a y e r e s , v o o r n o e m d .
A a n h e n i s v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m m e t t w e e b e s t u u r d e r s e n
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e l k v a n h e n v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r e n z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n b i j d e g e w o n e
j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ,
1 0 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
1 1 , h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e n a u w k e u r i g i s o m s c h r e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t c t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , e n o p d e m a n i e r d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t a l l e
a c t i v i t e i t e n w e l k e o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e m a n i e r , z o w e l i n h e t g e h e e l a l s g e d e e l t e l i j k , b e t r e k k i n g
h e b b e n o p :
a ) h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n , v a n a l l e e i g e n d o m m e n , g o e d e r e n e n r e c h t e n z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e o m v a t t e n d e ;
b ) h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r d e r d e n , e v e n a l s a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n a l s m a k e l a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c ) d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g , v a n b i n n e n e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
d ) h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
e ) a l l e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , e n z . ; d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a i l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , k a n a l e n , w e g e n , e n z . ;
f j d e a a n k o o p , d e v e r k c o p , d e v e r h u r i n g , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n g e b o u w e n ;
g ) d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e a f p a r t i c u l i e r e w e r k e n a f l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
h ) h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e a l l e l o g i s t i e k e e n i n d u s t r i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t ;
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , "
1 2 . i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
O m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" B e v o e g d h e i d t o t b i l e e n r o e o i n g v a n d e v e r g a d e r i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r p l i c h t o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n z o d r a h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g z u l k s v e r e i s t , a l s o o k o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s , o p v r a a g v a n é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z e v a n b i i e e n r o e p i n q . B e h o u d e n s i n g e v a l v a n a b s o l u u t d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , w o r d e n d e u i t n o d i g i n g e n s c h r i f t e l i j k ( d . w . z . p e r b r i e f , f a x o f e - m a i l ) v e r z o n d e n a a n i e d e r e v e n n o o t e n a a n a l l e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n - i n v o o r k o m e n d g e v a l o o k a a n d e c o m m i s s a r i s - t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t m e t o p g a v e v a n d e a g e n d a ,
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d t d e n a a m , d e r e c h t s v o r m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a m e t o p g a a f , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v o o r g e s c h r e v e n , d e f o r m a l i t e i t e n d i e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , _ v e n t u l d m o e t e n w a r d e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l , t e , n e m e n , , d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n - R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e , n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c n t s z e r s o o r i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , l a a r n 4 n n a r . d t e . a n n g
m o d 1 1 . 1
i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n v a n w i e d e o p r o e p i n g u i t g a a t e n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n h i j h a n d e l t , e n d e v e r m e l d i n g d a t d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e d o c u m e n t e n .
A g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r a l l e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a a r d o o r h e t b e s t u u r t e r k e n n i s g e b r a c h t e n b o v e n d i e n o v e r a l l e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n v e r m e l d .
E l k e v r a a g o m e e n a g e n d a p u n t t o e t e v o e g e n m o e t s c h r i f t e l i j k a a n h e t b e s t u u r t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n , g e t e k e n d z i j n d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n d i e m i n s t e n s e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n t e n m i n s t e t w i n t i g v o l l e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r k e n n i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e b r a c h t w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n , b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n z e m e t u n a n i m i t e i t b e s l u i t e n t o t h e t u i t b r e i d e n v a n d e a g e n d a :
W i i z e v a n v e r t e o e n w o o r d i n i n g v a n e e n v e n n o o t . I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , d i e e c h t e r z e l f v e n n o o t m o e t z i j n .
V o r m v a n d e m a c h t i g i n g t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , O m g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n v o o r d e g e h e l e d u u r v a n d e v e r g a d e r i n g . M a a k t d e v o l m a c h t g e e n m e l d i n g v a n e n i g e v e r p l i c h t i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e o m z i j n s t e m i n e e n b e p a a l d e z i n u i t t e b r e n g e n , d a n k a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e i n s t r u c t i e s d i e h e m d i e n a a n g a a n d e d o o r z i j n l a s t g e v e r z i j n g e g e v e n , n i e t a a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A i l e a a n d e l e n , b e h o u d e n s d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B , g e v e n r e c h t o p é é n s t e m p e r a a n d e e l .
D e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B g e v e n p e r a a n d e e l r e c h t o p v i j f s t e m m e n , "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
O p d e l a a i s i e b i z , v a n L u r k S v e ! m e l d e n R e c t o P l a a n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t v a n d e p e r s o ( o ) n ; e n ? b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n z a a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m ? . n n a n d t e < a n n g
u ó o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e