30/05/2014
ÿþM M v e x a l U
7 L _ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k c o p r i a n t t e A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 1 i i
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i e
, 1 , 1 9 0 I I I I I
1 1 1 1
I 1
I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 7 6 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l e ) : R E B E L G R O U P A D V I S O R Y B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R '
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n C l a v u m C o m m . V , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K a p u c i n e s s e n s t r a a t 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M y r i a m H e u v e l m a n w o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e n e i n d e d e v e r v a l d a t u m v a n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e l i j k t i j d i g t e h o u d e n .
T e v e n s w o r d t h a a r b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b i n d e n i n d e u i t v o e r i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n z o a l s b v . h e t o n d e r t e k e n e n v a n o f f e r t e s , h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n m e t o p d r a c h t g e v e r s e n p o t e n t i ë l e c l i ë n t e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t c l i ë n t e n , e n a n d e r e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n . . T e v e n s h o u d t d e z e b e v o e g d h e i d o o k i n d a t z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b i n d e n i n o . a . k a n d i d a a t s t e l l i n g e n . .
S t e v e n S t e p p e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n S t e p p e
24/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L f f l t P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 7 6 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E B E L G R O U P A D V I S O R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d v a n B V B A S t e v e n S t e p p e .
W o r d t b e n o e m d a i s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , t e n e i n d e d e v e r v a l d a t u m v a n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e l i j k t i j d i g t e h o u d e n :
- B V B A M o s t l y A d v i c e , g e v e s t i g d t e 2 5 4 0 H o v e , L e g e V e l d k a n t l a a n 3 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r , d e h e e r S t e v e n S t e p p e ,
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m , b l i j k t d a t B V B A M o s t l y A d v i c e , v o o r n o e m d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
F l o w T o A d v i s o r y B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s D e b i s s c h o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l l l 1 1 1 1 W 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n o e i
A n t w e r p e n
1 5 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2013
ÿþ ~ ~ 7 ~ ~ e ~ M o c 1 1 f l a r d 1 1 . 1
~ ~ ~ y : , f , , , , a r , ' ~ . ' ~ s l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' b e k e n d t e m a k e n l e o p i c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u l l e u ! p , 1 1 0 u u M B E ,
1 7 - 0 9 -
G I S C H S T A
E I - i k k c r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e r h b a n k 0 1 4 v a i K o o p h a n d e l f Q e m p a n , o j i
T S L ) . i G r i f f i e
M O N I T E U R
i 1 . 4 J U N I 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n v e r v a l l e n :
- H o w T o A d v i s o r y B V B A , g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , L o u i s H e r b e r t s t r a a t 4 5 , m e t e t s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s D e b i s s c h o p
- R e b e i g r o u p B V , g e v e s t i g d t e N e d e r l a n d , 3 0 1 1 R o t t e r d a m , W i j n h a v e n " 3 - 0 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o r n e l i s H S r c h n e r
- S t e v e n S t e p p e B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , C l e m e n t i n a s t r a a t 3 6 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n S t e p p e
Z i j w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m d t o t , b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t H o w T o A d v i s o r y B V B A , v o o r n o e m d , w o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n I n 2 0 1 6 .
S t e v e n S t e p p e B V B A , v o o r n o e m d , w o r d t e v e n e e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 7 6 . 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E B E L G R O U P A D V I S O R Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
~
"
"
"
Z i j h e b b e n b e i d e n , o n a f h a n k e l i j k v a n e l k a a r e n z e l s t a n d i g , h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e b i n d e n .
H o w T o A d v i s o r y B V B A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s D e b i s s c h o p
S t e v e n S t e p p e B V B A G e d e l e g e é r d ' b é s l u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n S t e p p e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n " h o e d a r i i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 27.05.2013 13131-0424-017
26/07/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l z
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
I I I I I M M I 1 1 1 1 9 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 7 J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 7 6 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E B E L G R O U P A D V I S O R Y B E L G I U M ( v e r k o r t ) : R e b e l A d v i s o r y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 - 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 1 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 2 .
H o w T o A d v i s o r y B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s D e b i s s c h o p
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 22.05.2012 12122-0538-017
02/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 27.04.2011 11092-0092-015
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 02.06.2010 10148-0252-015
22/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 16.06.2009 09243-0227-015
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.04.2008, NGL 16.05.2008 08136-0331-017
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 07.06.2007 07187-0390-018
17/08/2015
ÿþ~ + m
M o b w o r d 1 1 . 4
M i l e " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e L o z a n a s t r a a t 1 1 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r M a r i a - T h e r e s i a l e i 7 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
H O W T O A D V I S O R Y B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
K r i s D e b i s s c h o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 , D O G , 2 0 1 5
a f d e l i n g i r w t r ? e e n
U 7 7 . 0 7 6 . 2 7 5
R E B E L G R O U P A D V I S O R Y B E L G I U M
R e b e l A d v i s o r y