04/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
0 4 4 1 . 7 2 0 . 4 7 9 R E B I L O
N E E R G E L E G D
2 1 - Q * i f e 1 3
c L " s r 1 i 3 . . f h ~ - ~ . . r ~ " + i i l l . > l : \ 1 i < v a n
K O C I P F F K M E w C t i : ? v 4 E C H E U l r N
1 1 1 1
* 1 3 0 2 0 8 2 1 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a v e r w e r f 3 b u s 3 - 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p a c h t t i e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t e r i s g e h o u d e n o p z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B I L O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a v e r w e r f 3 b u s 3 - 1 .
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 7 2 0 . 4 7 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : p r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r I s o p g e m a a k t o p d a t u m
v a n 1 4 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D i t v e r s l a g i s g e v o e g d a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s
v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P E T E R B O G A E R T , m e t z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O G A E R T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n
v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R E B 1 L O N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e
e i n d i g e n d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 5 8 . 1 5 5 , 3 8 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬
1 5 8 . 1 5 5 , 3 8 .
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t v a n
d i s c o n t i n u i t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
O u d - H e v e r l e e , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r l 9 o g e e r t
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) "
E e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t i s s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s -
h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l t e n v a n a f h e d e n .
T w e e d e a g e n d a p u n t : o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e c t e e r r l b e s t u u r d e r s - k w i i t i n g
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t n a m e :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S I M A W I L , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n H a v e r w e r f 3 / 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 4 2 9 . 5 5 1 . 9 2 9 ( b e s t u u r d e r ) ;
- d e h e e r D E T R O Y E R G u i d e A l f o n s M a r i a , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e s t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n d e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 3 8 . 0 6 . 1 6 - 1 5 5 . 1 1 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , A u g u s t i j n s l e i 1 2 6 ( b e s t u u r d e r
e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) ;
- m e v r o u w L ' H O I R S i m o n n e C é l i n e A l p h o n s e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p z e s e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d
d r i e ë n v e e r t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 . 0 5 . 2 6 - 0 3 0 . 3 1 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a v e r w e r f 3 1 3 0 1 ( b e s t u u r d e r ) .
H e n w o r d t d a a r e n b o v e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n b e h e e r .
e e r d e a g e n d a p u n t : s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n :
- d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t m e e r h e e f t s i n d s 1 3 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V a n , n l n
- d a t e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p ;
- d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
- d a t h e t g e h e l e p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r g e e n s c h u l d v o r d e r i n g e n m e e r b e s t a a n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m t h a n s d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a v e r w e r f 3 b u s 3 - 1 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e h e e r H U Y G H V i n c e n t , a c c o u n t a n t , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , N i e u w e G r a a n m a r k t 1 5 b u s 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e m e m i n g s i o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2012
ÿþM o r s 2 . 1
L : L 1 h . 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I l I I U I I D l I D I I I D I I
* 1 2 0 2 0 1 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 7 2 0 . 4 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E B I L O
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H a v e r w e r f 3 b u s 3 - 1 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E B I L O , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , H a v e r w e r f 3 b u s 3 - 1 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 7 2 0 . 4 7 9
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g d o o r d e p e r f o r a t i e v a n d e a a n d e l e n s a m e n
m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s v o l g t :
- d e h e e r D E T R O Y E R I v o : 1 . 2 5 1 a a n d e l e n ;
- d e h e e r D E T R O Y E R G u i d o : 1 . 2 5 0 a a n d e l e n .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i T E E R G E L . E G D
1 . 0 - O t - 2 0 1 2
: : : _ ~
G R I F F I ï ' " " ~ - C H T B A R I K v a n K O O P I ~ Î ~ ~ j , t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e