30/10/2013
ÿþV o o r "
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b j a
M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t i o t t k v a n K l a p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 O K T , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 9 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n h a a r h u i d i g a d r e s n a a r R i j n k a a i 3 7 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
O n d e r t e k e n d :
C o r n e l i a C o k
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 6 4 6 7 3
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 0 4 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 9 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I V
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e r h n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 1 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d e w e l k e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . H i e r b i j z a l D E L O I T T E B E D R I J S F R E V I S O R E N B V o . v . v . e . C V B A w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w k a t h i e e n D e B r a b a n d e r . D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 1 . 5 8 5 , 0 0 E U R ( v e r m e e r d e r d m e t B T W ) .
O n d e r t e k e n d :
C o k C o r n e l i a
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2012
ÿþV
b e h
a a
B e
S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i ! = ! 1 ' H 3 ] I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 9 6 6 5 6 * K / M . M ; t Z I t e ` 0 0 a v a n d i
R e c h t b a n k v a n n e c
z 0 N U v ~ ~ ~ i ~ a ~
o p l e
D e G r i i r f Ë e r -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 4 6 9 . 9 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C X I V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U l t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
V a s t h u i s N V m e t z e t e l g e v e s t i g d t e V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o r n e l i a R e n a t a ( M i r a n d a ) C o k , w o n e n d e t e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a i s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
D e o n t s l a g b r i e f v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r b l i j f t a a n g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e r e c h t s p e r s o o n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 :
- R E C V I I I N V , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e V a n E r t b o m s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 0 . 4 8 0 . 8 6 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o r n e l i a R e n a t a ( M i r a n d a ) C o k , w o n e n d e t e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t a i s n i e u w e b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A .
3 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s ( h e r ) b e n o e m e n v e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- m e v r o u w C o r n e l i a R e n a t a ( M i r a n d a ) C o k a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
- D e h e e r H u b r e c h t J a n ( B e r t ) C o k a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
- M e v r o u w D e v l i e g e r E v e l i e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d e w e l k e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M e v r o u w C o r n e l i a R e n a t a ( M i r a n d a ) C o k , w o n e n d e t e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ) .
- R E C V I I I N V , m e t z e t e l t e V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C o r n e l i a R e n a t a ( M i r a n d a ) C o k ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ) .
- D e h e e r H u b r e c h t J a n ( B e r t ) C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
- M e v r o u w l E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 3 9 5 0 K a p e l l e n ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ) .
D e V e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t d e c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t d e c a t e g o r i e B .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
M e v r o u w C o r n e l i a C o k D e h e e r M u b r e c h t J a n C o k
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 10.07.2012 12281-0306-027
28/06/2012
ÿþU i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g 2 2 m e i 2 0 1 2 :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e v e n v a n d e r T u i n , w o n e n d e t e 1 8 6 1 C R B e r g e n N H , H o f l a a n 6 , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e h e e r A l e x a n d e r O e t , w o n e n d e t e S W 1 5 L o n d e n 2 N U , D e o d a r R o a d 1 1 3 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k a l s b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r B b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , b e l d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 8 .
B i j g e v o l g i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : - B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A : m e v r o u w C o m e l i a C o k , w o n e n d e Z e g e r s d r e e f 9 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A ; V a s t h u i s N V ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o r n e l i a C o k ) , V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) ;
- B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B : d e h e e r H u b r e c h t C o k , w o n e n d e t e B o b M a r l e y l a a n 8 , 4 4 6 2 L S G o e s , N e d e r l a n d ( t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r b e h o r e n d t o t c a t e g o r i e B .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w E v e l i e n D e v l i e g e r , w o n e n d e t e W i l g e n s t r a a t 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n e n a a n d e h e e r T i m W y m e e r s c h , w o n e n d e t e K o v e k e n s t r a a t 1 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n b i j d e K B O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o n ' 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 ! I I I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t j l ; e i ' g e l L g d t e r g r i f f i e v a n d i e R e c l i t 6 a d g o o F h e x c d a ) t e A i a t v e r F © n , ° F
1 9
J U N I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 6 7 . 4 6 9 . 9 1 1
R E C X I V
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
V a n E r t b o r n s t r a a t 9 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r t e k e n d :
C o k C o r n e l i a
B e s t u u r d e r A
E v e l i e n D e v l i e g e r
B e s t u u r d e r B
' 4 V o o r b e h o u d e n a a n h e t é e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 12.07.2011 11288-0592-027
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 22.06.2010 10199-0325-027
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 28.07.2009 09483-0326-027
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 28.07.2008 08473-0387-027
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 02.07.2007 07324-0390-025
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 16.07.2015 15323-0496-026