02/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
. - ; . _ ~ I r - I l
R E C I - 1 i B A A K V A N K O O P H A N D E L
z 3 S E P . 2 0 1 / 1
A N T W E R P E N a i d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f t e r i f f t " e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 3 4 0 . 6 2 2 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C L A M E A T E L I E R L A M B R E C H T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O f e n , B r i g a n d s s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( V E R V R O E G D E ) O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G ( V A N D E V E R E F F E N I N G )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p a c h t t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E C L A M E A T E L I E R L A M B R E C H T S g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , B r i g a n d s s t r a a t 2 , , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p v i j f f e b r u a r i , n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 3 0 2 2 6 - 1 8 3 e n w a a r v a n d e s t a u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d e n , g e h e r f o r m u l e e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n o p a c h t e n t w i n t i g ; s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e n o v e m b e r ' d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 5 3 2 6 4 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G V A N ( E E N E E R D E R G E G E V E N ) O N T S L A G .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e z e h a a r ( e e r d e r e ) b e s l i s s i n g ( e n ) : i n h o u d e n d a l s v o l g t :
- e e r v o l o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n V e r v o o r t , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 2 , a l s p l a a t s v e r v a n g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . G O E D K E U R I N G J A A R R E K E N I N G ( E N ) - K W I J T I N G .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r a f m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- e n e r z i j d s o m d e v o o r g a a n d e j a a r r e k e n i n g ( d i e w e r d a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) b i j
d e z e g o e d t e k e u r e n , e n
- a n d e r z i j d s o m d e h u i d i g e ( t o t o p h e d e n l o p e n d e ) j a a r r e k e n i n g o p v a n d a a g a l t e s l u i t e n e n e v e n e e n s g o e d
t e k e u r e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
b . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r s i n d s v o o r m e l d e d a t u m v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 g e e n a c t i v a - n o c h p a s s i v a b e w e g i n g e n ( m e e r ) g e w e e s t z i j n .
c . E r w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d a a n d e ' z a a k v o e r d e r v o o r z i j n m a n d a a t u i t g e o e f e n d z o w e l t i j d e n s h e t v o o r g a a n d e ( r e e d s a f g e s t o t e n ) b o e k j a a r a i s v o o r h e t h u i d i g ( t o t o p v a n d a a g l o p e n d ) b o e k j a a r .
D E R D E B E S L I S S I N G . V E R S L A G E N .
a . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n , h e t ( b e s t u u r s ) v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n v e r m e l d i n v o o r m e l d e a g e n d a , e n w a a r i n h e t v o o r s t e l , t a t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t ,
e v e n a l s v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , b o e k h o u d k u n d i g a f g e s l o t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
V o o r m e l d e s t a a t w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d u s c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p d e j a a r r e k e n i n g .
b . I e d e r e v e n n o o t v e r k l a a r t e n e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n v 6 6 r v a n d a a g e n f o f h i e r v a n e v e n e e n s v 6 6 r v a n d a a g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n o f t e n l a a t s t e o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n z o d a t g e e n b e w i j s v a n d e a l d a n n i e t v e r v u l l i n g v a n d e v e r z e n d i n g v a n d e s t u k k e n ( s a m e n m e t d e o p r o s p i n g s b r i e f ) d i e n t t e w a r d e n v o o r g e l e g d ' o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . E r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e b e s l u i t e n v a n h e t ( c o n t r o l e ) v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p d a t u m v a n 1 0 s e p t e m b e r ; _ 2 Q 1 4 , L e t t e r l i j k J u i d e n _ a 1 s _ v n I g t : -
O p d e l a a t s t e h f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 # 1 1 K 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I f
"
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A R E C L A M E A T A L I E R L A M B R E C H T S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 2 5 1 . 0 7 1 , 9 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 2 5 1 . 0 7 1 , 9 4 .
H e t v o o r s t e l t o t v e r e f f e n i n g i s i n g e g e v e n d o o r h e t f e i t d a t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z u l l e n w o r d e n o n t w i k k e l d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a i s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 B R , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
B o o m , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s - n a o n d e r z o e k - h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , v a n v o o r m e l d W e t b o e k g e h o u d e n i s .
- O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b o v e n d i e n d a t v o o r m e l d ( c o n t r o l e ) v e r s l a g i n z i j n c o n c l u s i e s m e l d i n g m a a k t v a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o f v a n d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v o l d o e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G . ( V E R V R O E G D E ) O N T B I N D I N G .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s e n b e s l o t e n h e e f t h a a r a c t i v i t e i t e n t e b e ë i n d i g e n e n i n d e t o e k o m s t o o k g e e n a c t i v i t e i t m e e r z a l h e b b e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t o t c i e ( v e r v r o e g d e ) o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n h e d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G . V A S T S T E L L I N G V A N D E " D E F A C T O " V E R E F F E N I N G .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g " d e f a o t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d e n d a t b i j g e v o l g h e t g a n s e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n g e h e e l w e r d v e r e f f e n d e n v e r d e e l d e n d a t d e a f r e k e n i n g m a g o f k a n g e s l o t e n w o r d e n .
- D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e z e v e r e f f e n i n g .
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t
1 . d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d ;
2 , d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
B i j g e v o l g k a n d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , d a d e l i j k v o l t r o k k e n w o r d e n
Z E S D E B E S L U I T . S L U I T I N G ( V E R E F F E N I N G ) .
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t , v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g a l s a f g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g i s b e ë i n d i g d e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E C L A M E A T E L I E R L A M B R E C H T S , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n o p h e d e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r ) .
B i j g e v o l g b r e n g t d e z e b e s l i s s i n g v a n r e c h t s w e g e o v e r d r a c h t m e e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a a n d e b e i d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e e r z i c h p e r s o o n l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e e n / o f n i e t g e c o n s i g n e e r d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e n e m e n , t e v e r e f f e n e n e n t e b e t a l e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n , b e s c h e i d e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n v a n v i j f j a a r o p v o l g e n d e a d r e s ' . b i j d e h e e r W i l f r i e d L a m b r e c h t s t e 2 2 5 0 O l e n , B r i g a n d s s t r a a t 2 , d i e d i t o p z i c h n e e m t .
c . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o e r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n b e i d e v e n n o t e n e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e s o m m e n e n w a a r d e n d i e ( n o g ) z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t a a n h e n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n , z u l l e n g e s t o r t w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
e
' " Y . V o o r -
b e h o u d e n
a a l e t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L A A T S T E B E S L U I T : V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C B T A X C O N S U L T t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , C a r d i j n l a a n 1 7 / 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V a n T h i e l e n , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e a k t e e n i n h e t b i j z o n d e r m a a r d a a r t o e n i e t b e p e r k t , a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e e v e n t u e l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g , e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e ( a n d e r e ) b e v o e g d e o v e r h e i d s d i e n s t e n ( w a a r o n d e r B T W - A d m i n i s t r a t i e ) m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s ( h a n d e l s ) o n d e m e m i n g o f m e t h e t o o g o p d e a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e ( v e r v r o e g d e ) o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , s l u i t i n g ( v a n d e v e r e f f e n i n g ) - b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g