De buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap heeft op 31 maart 2014 ten overstaan van geassocieerd notaris Geert De Roeck te Antwerpen-Deurne volgende besiissingen genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om over te gaan tôt de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) en dit met het oog om de aldus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de uitkering wordt bepaald op vîerenzeventîgduizend euro (€ 74.000,00).
Ingevolge voormeld besluit wordt een netto-dividend toegekend van in totaal zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00), hetzij achtentachtig euro tachtig cent (€ 88,80) per aandeel, welk bedrag wordt çjeboekt als een vordering van de vennoten in verhouding tôt hun aandelenbezit op de vennootschap. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 W1B92 zal het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in natura van de schuldvordering die is ontslaan.
Stemmina
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de heer Emile Walkiers bedrijfsrevisor, Verschelden - Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen Schaliënstraat 3, met betrekking tôt de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura goed te keuren.
Stemmina
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
PERDE BESLUIT
De vergadering besluit vervolgens tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) op vijfentachtigduizend tweehonderd euro (€85.200,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch het kapitaal te verhogen mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel. ; Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door incorporatie in kapitaal van een schuldvordering die is� ontstaan ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing; van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92): zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voomoemde verslag van de bedrijfsrevisor. De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitglfteprijs van de kapitaalverhoging en van
de financiële gevolgen van de verrichting.
Stemmina
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in natura. Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op vijfentachtigduizend tweehonderd euro (€ 85.200,00).
VJ ERPE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
î voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
+-•
e T5
09 OJ
et et
+-•
'bh "3
ox et
mod 11 1
"Het geplàaist kapitaal bedraagt vijfeniahhtigduizend tàeehondèrtf euro (€85.200,00), vertegenwoordigd'.
door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde."
Stemminq
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Ondergetekende notaris wordt gelast een gecoôrdineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te
leggen.
Stemmina
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL Geert De Roeck Notaris
Bijlage:
1) Verslag Inbreng in natura
2) Bijzonder verslag art.313W.Venn
Op de laatste biz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen