01/02/2012
ÿþ! M d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 9 9 1 . 3 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E C O M P ( v e r k o r t )
p h i c r , e 1 e g o . I e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n f l c n p h c n d e . t i e A n t w e r p e n 0
1 ç a ~
G r i f f i e A N . 2 0 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 Ï ! ! !
L
u N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P u i h o e k 9 0 - 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T W E E D U I Z E N D E N E L F
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r
V o o r m i j , A R N O U T S C H O T S M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n .
W o r d t g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d R E C O M P , m e t z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , P u i h o e k 9 0 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 9 1 . 3 2 9
O p g e r i c h t a l s e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S C H O O N H E I D S I N S T I T U U T
C H A R M I N G b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t J a n s s e n s t e B e r c h e m o p z e v e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
z e s e n z e v e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a , o n d e r
n u m m e r 3 1 6 - 1 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n l a a t s t i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W e g g e t e
B o r s b e e k o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n t w i n t i g a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 4 2 0 - 5 6 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r W E C K H U Y S E N ,
P a t r i k , h i e r n a v e r n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w B E C Q U E T D a n i e l l e , w o n e n d e t e 3 1 4 0
K e e r b e r g e n , L e e u w e r i k w e g 1 5 .
G e z i e n e e n g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n g
s t e m o p n e m e r s .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n : ' .
1 ) D e h e e r M A S U I H u g o D o r o t h e a , g e b o r e n t e L i e r o p v i e r j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ,
e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n ( A n t w e r p e n ) , P u i h o e k 9 0 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 4 4 . 0 7 . 0 4 - 3 5 7 . 1 1
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n t w e e d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 6 ) a a n d e l e n
2 ) D e h e e r K E V E L A E R S J o s e p h u s M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
t w e e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o o g b o o m s e s t e e n w e g 5 4 .
N a t i o n a a l n u m m e r : 4 2 . 1 0 . 2 3 - 3 2 1 . 3 8
D i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l
D e h e e r M A S U I H u g o e n d e h e e r K E V E L A E R S J o z e f , b e i d e n v o o r n o e m d i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
W E C K H U Y S E N P a t r i k L o u i s M a r i a , g e b o r e n t e D u f f e l o p d r i e o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , n a t i o n a a l
n u m m e r 6 4 1 0 0 3 2 7 9 - 7 5 , w o n e n d e t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 2 2 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t d e d a t o 2 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; d e z e v o l m a c h t w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t e n m e e t e r ,
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e d u i z e n d z e v e n e n t w i n t i g ( 2 . 0 2 7 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s ' a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s , a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , e n d e c o m m i s s a r i s s e n v e r k l a r e n h i e r b i j d a t z i j ; k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a g e n d a e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 e n h e t t o e z e n d e n v a n
s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h
h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , z i j n .
3 . D e v o o r z i t t e r v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g i s
s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
A G E N D A
1 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - v o o r l e g g i n g v a n d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f - u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . R e ë l e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 0 . 0 7 0 , 0 1 ) o m h e t v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 0 . 2 7 0 , 0 1 ) t e r u g t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n v e e r t i e n e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 , 8 3 ) . D e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , k a n e n k e l p l a a t s v i n d e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , i n e e n b o e k j a a r d a t j a a r l i j k s b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n
h e t v o l g e n d e j a a r - v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
5 . O m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
6 . O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
7 . B e n o e m i n g b e h e r e n d e v e n n o o t e n s t i l l e v e n n o o t .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
9 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
1 0 . V a s t s t e l l i n g v a n e e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R ( v e r v o l g )
D e v o o r z i t t e r v e r v o l g t z i j n u i t e e n z e t t i n g m e t d e n a v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n o m t r e n t d e l e g i t i m i t e i t v a n d e
v e r g a d e r i n g , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b i j e e n r o e p i n g e n , d e t o e g a n g t o t d e v e r g a d e r i n g , h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ,
h e t s t e m r e c h t e n h e t v e r e i s t e m e e r d e r h e i d s q u o r u m .
1 . U i t w a t v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n g e l e v e r d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g w e r d e n v e r v u l d .
2 . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n .
3 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G K A N B E R A A D S L A G E N
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e v o o r a f g a a t w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e
e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : d o e l u i t b r e i d i n g
V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l u i t b r e i d i n g d i e h i j v o o r s t e l t . T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r g e l e g d , a f g e s t o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s v o o r z i e n w e r d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n , z o d a t h e t d o e l v o o r t a a n
l u i d t a l s v o l g t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- d e o n d e r n e m i n g i n e l e k t r o n i s c h e h a n d e l , d e v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n o f d i e n s t e n v i a h e t i n t e r n e t o f a n d e r e
g e g e v e n s d r a g e r s ;
- d e p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n i n t e r a c t i e v e m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n e l k e v o r m v a n
i n t e r a c t i e v e h a n d e l o f l e v e r i n g v a n d i e n s t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , i m p l e m e n t e r e n , p r o g r a m m e r e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n e n d i s t r i b u e r e n v a n
a l l e i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n , z o w e l s o f t w a r e a l s h a r d w a r e e n v a n a l l e t e l e c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ; h e t
o n d e r s t e u n e n v a n h e t v o l l e d i g e g a m m a v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n ;
- h e t a a n v r a g e n v a n l i c e n t i e s e n / o f p a t e n t e n o p d e o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t o p s t e l l e n e n p u b l i c e r e n v a n d e
s t u d i e r e s u l t a t e n ;
- h e t o p s t e l l e n , p u b l i c e r e n e n v e r d e l e n v a n t e c h n i s c h e h a n d l e i d i n g e n , f o l d e r s e n d e r g e l i j k e v o o r a l l e
i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i c a , c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n e n g e g e v e n s d r a g e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ;
- a d v i e s v e r l e n i n g e n m a n a g e m e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s f u n c t i e s o f m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s o f v e r e n i g i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g , h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n ,
a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e s , o b l i g a t i e s , f o n d s e n e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ;
- p r o d u c t i e , o p s l a g e n o u t s o u r c i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
- a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n t w e r p , v e r k o o p , a d v i e s v e r l e n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n , i m p l e m e n t a t i e v a n s y s t e m e n , b e d r i j f s v o e r i n g e n d i t a l l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o d u c t i e - , c h e m i s c h e - , v o e d i n g s , e n r e c y c l a g e - i n d u s t r i e i n d e r u i m s t e z i n ;
- i m p o r t , e x p o r t , g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , v e r h u r i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n ;
- h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g , b e g e l e i d i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t m a k e n v a n a l l e s t u d i e s , d e o r g a n i s a t i e v a n e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n z a k e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , b e d r i j f s o r g a n i s a t o r i s c h e o f a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n e n e r h e t b e h e e r e n d e
c o n t r o l e v a n d o e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r w e r v e n , b e h o u d e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , o n d e r h o u d e n , r e n o v e r e n , u i t b r e i d e n e n v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g ; - d e a a n n e m i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n e n d e o n d e m e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f h e t v e r r i c h t e n v a n a c t i v i t e i t e n v a n b o u w p r o m o t o r ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n g e b o u w e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o p t r e k k e n v a n i n d i v i d u e l e w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o o r g e b o u w e n o f i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , i n o p d r a c h t e n / o f v o l g e n s d e f o r m u l e s l e u t e l o p d e d e u r ;
- a l l e s t u d i ë n e n o p e r a t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e a a n p a s s i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e r u i l i n g , d e v e r k o o p e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v o o r z i c h z e l f o f v o o r a n d e r e n v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n . "
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e m a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 0 . 0 7 0 , 0 1 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 0 . 2 7 0 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m i t s a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j v e e r t i e n e u r o d r i e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 , 8 3 ) p e r b e s t a a n d a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 0 . 0 7 0 , 0 1 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 3 1 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
A a n p a s s i n g s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p
v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t : W i j z i g i n g b o e k l a a r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n
o k t o b e r t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r l o p e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e a g e n d a p u n t : V e r p l a a t s i n g i a a r v e r g a d e r i n q
I n a a n s l u i t i n g m e t h e t v o r i g e a g e n d a p u n t , b e s l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t u m v o o r h e t
h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n j a a r l i j k s z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t w i n t i g m a a r t o m a c h t t i e n u u r .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
V i j f d e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
V o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e v o o r z i t t e r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v e r d e r , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , w o r d t t o e g e l i c h t .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . T e v e n s w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d a t o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E D E K E N , S C H E F F E R , V A N R E U S E L &